Back to announcement
20251119_BBTN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986459.pdf
RUPS minutes Needs review BBTNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 2204/CSD/CMPO/XI/2025
Nama Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten BBTN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1906/CSD/CMPO/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18
November 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
10.823.577.381 saham atau 77,1215% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemisahan Unit
Ya 99,999%10.463.6 96,675% 105.100 0,001% 359.803. 3,324% Setuju
Usaha Syariah (Spin-
68.679 602
off) Perseroan
kepada PT Bank
Syariah Nasional.
Hasil Keputusan a. 1) Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah
dengan cara mengalihkan hak dan kewajibannya kepada PT Bank Syariah Nasional untuk
dicatatkan sebagai penambahan modal disetor dan ditempatkan oleh Perseroan kepada PT
Bank Syariah Nasional, dan selanjutnya seluruh hak, kewajiban serta tanggung jawab terkait
Unit Usaha Syariah Perseroan yang dialihkan tersebut beralih kepada PT Bank Syariah
Nasional yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan.
2) Penambahan modal disetor dilakukan dengan nilai wajar sesuai dengan ketentuan.
b. Menyetujui Rancangan Pemisahan.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan dalam rangka
pelaksanaan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, termasuk dalam rangka penerapan
praktik tata kelola terintegrasi, antara lain:
1) Menentukan syarat dan ketentuan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan;
2) Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan dan/atau menandatangani
segala akta, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang
berwenang, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan
kepada pihak/pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh
persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan, serta melaksanakan tindakan lainnya
yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan;
3) Menjalankan Group Principle Guideline sebagai panduan penerapan tata kelola
terintegrasi pada grup usaha Perseroan termasuk segala perubahan yang dibuat di
kemudian hari dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
Dengan berlaku efektifnya Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan pada Tanggal Efektif
Pemisahan, masa jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi
berakhir secara hukum dan Perseroan memberikan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas
Syariah Unit Usaha Syariah Perseroan.
Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan yang diputuskan pada Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta
menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang
untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 99,999%10.463.6 96,675% 105.000 0,001% 359.803. 3,324% Setuju
Dasar Perseroan
68.479 902
sehubungan dengan
Pemisahan Unit
Usaha Syariah (Spin-
off) Perseroan, yang
berlaku pada Tanggal
Efektif Pemisahan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu menghapus pasal 12 Ayat 2
huruf b butir 18 pasal 15 Ayat 2 huruf b butir 14 dan pasal 17 dalam rangka Pemisahan Unit
Usaha Syariah Perseroan, yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan
b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di
atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta
notaris.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan Rapat, termasuk
namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi berwenang, dan menyampaikan kepada
instansi berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nixon L.P. DIREKTUR 02 Maret 2022 02 Maret 2027 2
X
Napitupulu UTAMA
Bapak Hirwandi Gafar DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X
Bapak Setiyo Wibowo DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X
Bapak Nofry Rony Poetra DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1 X
Bapak Eko Waluyo DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1 X
Bapak Oni Febriarto WAKIL DIREKTUR 16 Maret 2023 16 Maret 2028 1
X
Rahardjo UTAMA
Bapak I Nyoman Sugiri DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Yasa
Ibu Venda Yuniarti DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Rully Setiawan DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Helmy Afrisa DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Nugroho
Ibu Hermita DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Tan Jacky Chen DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Suryo Utomo KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
UTAMA
Bapak Dwi Ary Purnomo WAKIL 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
KOMISARIS
UTAMA
Ibu Ida Nuryanti KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Fahri Hamzah KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Pietra Machreza KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Paloh
Bapak Panangian KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Simanungkalit
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Nama Pengirim Ramon Armando
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 19-11-2025 22:14
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB Spin-off UUS.pdf
2. Formulir Pernyataan Menjual Saham.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 2204/CSD/CMPO/XI/2025
Issuer Name PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Issuer Code BBTN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 1906/CSD/CMPO/X/2025 Date 27 October 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 18 November 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
10.823.577.381 share of 77,1215% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemisahan Unit
Ya 99,999%10.463.6 96,675% 105.100 0,001% 359.803. 3,324% Setuju
Usaha Syariah (Spin-
68.679 602
off) Perseroan
kepada PT Bank
Syariah Nasional.
Hasil Keputusan a.1 To approve the Companys action to carry out the Separation of the Sharia Business Unit
by transferring its rights and obligations to PT Bank Syariah Nasional, to be recorded as an
increase in paid up capital and subscribed by the Company in PT Bank Syariah Nasional.
Subsequently, all rights, obligations, and responsibilities related to the transferred Sharia
Business Unit of the Company shall be assumed by PT Bank Syariah Nasional, effective as
of the Effective Date of the Separation.
2 The increase in paid up capital shall be carried out at fair value in accordance with the
applicable provisions.
b. To approve the Draft Spin off Plan.
c. To grant authority and power to the Companys Board of Directors, with the right of
substitution, to take all actions required and or necessary for the implementation of the
Separation of the Companys Sharia Business Unit, including in the context of applying
integrated governance practices, among others
1 To determine the terms and conditions of the Separation of the Companys Sharia
Business Unit
2 To prepare, draft, create, request the preparation of, and or sign all deeds, letters, or
documents as required, appear before authorized parties or officials, submit applications,
obtain approvals, and or provide notifications to authorized parties or officials, including but
not limited to obtaining approvals from the OJK in accordance with applicable laws and
regulations, make amendments and or additions in the necessary form, and carry out any
other actions that may be required, without exception
3 To implement the Group Principle Guideline as a framework for applying integrated
governance across the Companys business group, including any future amendments,
provided that such amendments are first consulted with the Companys Board of
Commissioners.
Upon the effective date of the Separation of the Companys Sharia Business Unit, the tenure
of all members of the Companys Sharia Supervisory Board shall legally end, and the
Company expresses its gratitude for the contributions of effort and thought made during their
service as members of the Sharia Supervisory Board of the Companys Sharia Business Unit.
Furthermore, the Meeting grants authority, with the right of substitution, to the Companys
Board of Directors to formalize the resolutions of this Meeting in a Notarial Deed, appear
before a Notary or authorized official, and make any necessary adjustments or corrections
as required by the authorized parties for the implementation of the Meetings resolutions.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 99,999%10.463.6 96,675% 105.000 0,001% 359.803. 3,324% Setuju
Dasar Perseroan
68.479 902
sehubungan dengan
Pemisahan Unit
Usaha Syariah (Spin-
off) Perseroan, yang
berlaku pada Tanggal
Efektif Pemisahan.
Hasil Keputusan a. To approve the amendment of the Companys Articles of Association, namely the
deletion of Article 12 Paragraph 2 letter b item 18, Article 15 Paragraph 2 letter b item 14,
and Article 17, in connection with the Separation of the Companys Sharia Business Unit,
which shall take effect on the Effective Date of the Separation.
b. To approve the restatement of all provisions in the Companys Articles of
Association in connection with the amendments referred to in item a above, with the full
amended Articles of Association attached to the minutes of the notarial deed.
c. To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution,
to take all actions necessary in relation to the Meetings Resolution, including but not limited
to restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed, adjusting
the amendments to the Articles of Association if required by the relevant authorities,
submitting them to the authorities to obtain approval and or acknowledgment of receipt of the
notification of the amendments, and carrying out all other actions deemed necessary and
useful for these purposes, without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nixon L.P. PRESIDENT 02 March 2022 02 March 2027 2
X
Napitupulu DIRECTOR
Bapak Hirwandi Gafar DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 2 X
Bapak Setiyo Wibowo DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 2 X
Bapak Nofry Rony Poetra DIRECTOR 10 March 2021 10 March 2026 1 X
Bapak Eko Waluyo DIRECTOR 10 March 2021 10 March 2026 1 X
Bapak Oni Febriarto VICE PRESIDENT 16 March 2023 16 March 2028 1
X
Rahardjo
Bapak I Nyoman Sugiri DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Yasa
Ibu Venda Yuniarti DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Rully Setiawan DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Helmy Afrisa DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Nugroho
Ibu Hermita DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Tan Jacky Chen DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Suryo Utomo PRESIDENT 26 March 2025 26 March 2030 1
COMMISSIONER
Bapak Dwi Ary Purnomo DEPUTY 26 March 2025 26 March 2030 1
COMMISSIONER
Ibu Ida Nuryanti COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Fahri Hamzah COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1
Bapak Pietra Machreza COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Paloh
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Panangian COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Simanungkalit
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Phone : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Sender Name Ramon Armando
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 19-11-2025 22:14
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB Spin-off UUS.pdf
2. Formulir Pernyataan Menjual Saham.pdf
This is an official document of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Syariah Nasional. Hasil
p.1 ×2
unresolved
org
Nixon L.P.
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
I Nyoman Sugiri
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Helmy Afrisa
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Panangian
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ramon Armando
· Corporate Secretary Division Head
p.3 ×2
unresolved
org
PT Bank Syariah Nasional. Subsequently
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
484 ms
12 Sep 2026 22:33
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '77.1215',
'shares_present': '10823577381'}