Back to announcement
20251110_ANJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31984182_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ANJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.934
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk. (“Perseroan”) RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 6 November 2025 Pukul 2. 14.20 WIB - 14.35 WIB Tempat : Hotel Pullman Jakarta Central Park, Ruang Drexel & Hamilton, Podomoro City Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, 11470 Jakarta A. Agenda Rapat 1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseoran. 2. Persetujuan atas perubahan alamat kantor pusat Perseroan B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Komisaris Utama : Bapak Harianto Tanamoeljono Komisaris (Independen) : Bapak Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H., M.A. Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur Utama : Bapak Suhendro Direktur : Bapak Isen Henry Tjong Direktur : Bapak Hilman Lukito C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.219.034.484 saham atau mewakili 95,97176 dari 3.354.175.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Page 2 OCR 0.948
6. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat. Pada seluruh agenda Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat Pemegang saham yang hadir dan Pemegang saham yang memberikan suara secara fisik memberikan suara melalui e-proxy Suara Tidak . Suara Tidak . Setuju Setuju Abstain | Setuju Abstain Setuju Agenda | Osaham | Osaham | 3.217.298.184 | 100 saham | O saham 1.736.200 Pertama saham saham Agenda | Osaham | Osaham | 3.217.298.184 | 100 saham | 0 saham 1.736.200 Kedua saham saham Hasil Keputusan Rapat Agenda Pertama a. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan, yang sebelumnya berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, b. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud tujuan dan kegiatan usaha disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1: c. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pembatasan kewenangan Direksi dan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewenangan anggota Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan:
Page 3 OCR 0.958
d. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan terkait Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan: Menyetujui untuk menyatakan dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untukmelakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agenda Kedua a. Menyetujui perubahan alamat kantor pusat Perseoran yang sebelumnya berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan alamat Menara SMBC Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910 menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat dengan alamat APL Tower Lantai 28, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak subtitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jakarta, 10 November 2025 Direksi Perseroan
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hilman Lukito C. Kuorum Kehadiran Para
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
164 ms
13 Sep 2026 15:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-11-06',
'meeting_type': 'EGM'}