Surat Pernyataan Direksi TW3-2025.pdf

5
Es

BH PT. KOKOH EXA NUSANTARA Tbk.

“

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS

LAPORAN KEUANGAN

PT KOKOH EXA NUSANTARA TBK

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
SERTA PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025 DAN 2024

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama

Alamat kantor

Kan Eddy
Jl. Raya Sukolilo, Tebul, Kwanyar,

DIRECTOR'S STATEMENT

ON THE RESPONSIBILITY FOR

THE FINANCIAL STATEMENTS OF

PT KOKOH EXA NUSANTARA TBK

AS OF SEPTEMBER 30, 2025 AND DECEMBER 31, 2024
AND FOR NINE MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2025 AND 2024

We, the undersigned below :

Name

Office address

Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Alamat domisili International Village | B-6/03, RT. 001 RW. 009 Domicile address
Sambikerep, Sambikerep, Surabaya

Nomor telepon 081132088881 Telephone number

Jabatan Direktur Utama / President Director Position

Nama Lie Elli Sariniyudewi Halim Name

Alamat kantor

Jl. Raya Sukolilo, Tebul, Kwanyar,

Office address

Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Domicile address

Telephone number

Alamat domisili Villa Bukit Mas Blok K-3, RT. 003 RW. 007
Dukuh Pakis Surabaya

Nomor telepon 081132088881

Jabatan Direktur Keuangan / Director of Finance

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
laporan keuangan Perusahaan,

2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia,

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan
telah dimuat secara lengkap dan benar,

b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung
informasi atau fakta material yang tidak benar, dan
tidak menghilangkan informasi atau fakta material,

4. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung
informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak
menghilangkan informasi atau fakta material,

5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal
dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Position

stated that:

1. Responsible for the preparation and presentation of
the Company's financial statements:

2. The Company's financial statements have been
prepared and presented in accordance with
Indonesian  Statements of Financial Accounting
Standards:

3. a. All information contained in the Company's
financial statements are complete and correct:

b. The Company's financial statements do not
contain misleading material information or facts,
and do not omit material information and facts,

4. The Company's financial statements do not contain
misleading material information or facts, and do not
omit material information and facts:

5. Responsible for the Company's internal control
system.

This statement letter is made truthfully.

Bangkalan, 30 Oktober 2025 / October 30, 2025

Direktur Utama / President Director

MEME

SAMXO94051002

Lie Elli Sariniyudewi ii

Direktur Keuangan / Director of Finance

PERUMAHAN KOKOH CITY

JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU - BANGKALAN
TELP, : (#62) 811-3208-8881