Back to announcement
20251028_BUMI_Pemanggilan RUPS_31980030_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE FOR CALLING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
LUAR BIASA OF SHAREHOLDERS
PT BUMI RESOURCES TBK PT BUMI RESOURCES TBK
Direksi PT Bumi Resources Tbk, berkedudukan di The Board of Directors of PT Bumi Resources
Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini Tbk, domiciled in South Jakarta
memanggil dan mengundang Para Pemegang (the “Company”), hereby call and invite the
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Shareholders of the Company to attend the
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” atau Extraordinary General Meeting of Shareholders
“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan (“EGMS” or “Meeting”) of the Company, which
pada: will be held on/at:
Hari/Tanggal : Rabu, 19 November 2025 Day/Date : Wednesday, 19 November 2025
Waktu : 14:00 WIB – selesai Time : 02:00 PM – completion
Tempat : East Java Ballroom, Venue : East Java Ballroom
Lantai Dasar Ground Floor
The Westin Jakarta Hotel The Westin Jakarta Hotel
Jl. H.R Rasuna Said Kav.C-22 Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta 12940, Indonesia Jakarta 12940, Indonesia
Mata Acara RUPSLB: Agenda Items of EGMS:
1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan 1. Change of Composition of Directors and
Komisaris Perseroan. Board of Commissioners of the Company.
Penjelasan Mata Acara RUPSLB: Elaboration of Agenda Item of the EGMS:
1. Mata acara RUPSLB ini diselenggarakan 1. The agenda item of this EGMS is convened
untuk memenuhi ketentuan POJK to comply with the provisions of
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Financial Services Authority Regulation
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors
Publik, terkait dengan pengunduran diri and Board of Commissioners of Issuers or
Direktur dan Komisaris Perseroan, serta Public Companies, in relation to the
penyesuaian susunan Direksi dan Dewan resignation of Director and Commissioner
Komisaris Perseroan. of the Company, as well as the adjustment
to the composition of the Company’s
Directors and Board of Commissioners.
Catatan Perihal Rapat: Notes regarding the Meeting:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah 1. The Meeting Announcement has been
disampaikan oleh Perseroan melalui posted by the Company via (i) website of
1
Page 2
(i) situs web PT Kustodian Sentral Efek the Indonesia Central Securities Depository
Indonesia (“PT KSEI”), (ii) situs web BEI – (“PT KSEI”), (ii) website of the IDX – OJK
SPE OJK, dan (iii) situs web Perseroan pada Electronic Reporting System, and
tanggal 13 Oktober 2025. (iii) website of the Company on
13 October 2025.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan 2. This calling notice shall serve as an official
resmi kepada seluruh Pemegang Saham invitation to all shareholders in accordance
sesuai dengan ketentuan Peraturan with the provision of the Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Authority Regulation (“OJK Rule”) No.
No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang 15/POJK.04/2020 of 2020 on Planning and
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Convening of General Meetings of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Shareholders by Public Companies
(“POJK No. 15/2020”). Perseroan tidak (“OJK Rule No. 15/2020”). The Company
mengirimkan surat undangan tersendiri will not deliver a separate invitation to each
kepada para pemegang saham. of the shareholders.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat 3. Shareholders may participate in the
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai Meeting with the following mechanism:
berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik a. attend the Meeting with limited
terbatas, sesuai dengan kapasitas physical attendance, in accordance
ruang Rapat; atau with the capacity of the Meeting
room; or
b. hadir dalam Rapat secara elektronik b. attend the Meeting electronically
melalui fasilitas Electronic General through the KSEI Electronic General
Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") Meeting System facility ("eASY.KSEI")
yang disediakan oleh PT KSEI, yang provided by PT KSEI, accessible on
dapat diakses pada menu eASY.KSEI the menu eASY.KSEI which can be
yang berada pada fasilitas AKSes melalui found on AKSes facility via the link:
tautan: https://akses.ksei.co.id/. https://akses.ksei.co.id/.
Penyelenggaraan Rapat secara The convening of this Meeting
elektronik ini sebagaimana diatur dalam electronically is in accordance with
POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang OJK Rule Number 14 of 2025
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang concerning the Electronic
Saham, Rapat Umum Pemegang Implementation of General Meetings of
Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Shareholders, General Meetings of
Sukuk Secara Elektronik ("POJK Bondholders, and General Meetings of
No. 14/2025").
2
Page 3
Sukuk holders (“OJK Rule
No. 14/2025”).
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 4. Shareholders who are eligible to attend or
diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat be represented by proxy at the Meeting are:
adalah:
a. Pemegang Saham yang saham- a. Any Shareholders whose shares have
sahamnya belum didaftarkan secara not yet been registered electronically
elektronik ke dalam Penitipan Kolektif into the Collective Custody with PT
pada PT KSEI. Pemegang Saham yang KSEI. Such shareholders are the
dimaksud tersebut adalah Pemegang Shareholders, or their Proxies
Saham atau Kuasanya yang registered/recorded in the Company’s
terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Shareholder Register as of Monday,
Saham Perseroan pada hari Senin, 27 October 2025, at 04:00 PM
tanggal 27 Oktober 2025 pukul 16:00 Western Indonesia Time at the
WIB di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Securities Administration Office of the
Perseroan: Company:
PT Ficomindo Buana Registrar PT Ficomindo Buana Registrar
Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A, Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A,
RT.11/RW.04 RT.11/RW.04
Kelurahan Cideng Kelurahan Cideng
Kecamatan Gambir Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat – 10150 Jakarta Pusat – 10150
Telepon (021) 22638327 Telepon (021) 22638327
Fax (021) 22639048 Fax (021) 22639048
b. Pemegang Saham yang saham- b. For Shareholders whose shares are
sahamnya dititipkan pada Penitipan deposited with the Collective Custody
Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang of PT KSEI - only the security holders
rekening atau kuasa pemegang rekening or their proxies whose names are
yang namanya terdaftar/tercatat sebagai registered/recorded as Shareholder in
Pemegang Saham dalam rekening efek the securities account of members of
anggota Bursa/Bank Kustodian dan the Stock Exchange/Custodian Bank
dalam Daftar Pemegang Saham and in the Company’s, Shareholder
Perseroan pada hari Senin, tanggal Register as of Monday,
27 Oktober 2025 pukul 16:00 Waktu 27 October 2025, at 04:00 PM
Indonesia Barat. Western Indonesia Time.
3
Page 4
5. Bagi Pemegang Saham yang saham- 5. For shareholders whose shares are
sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif deposited with the Collective Custody of PT
PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan KSEI - the grant of proxy by Securities
Efek atau Bank Kustodian yang namanya Company or Custodian Bank whose names
tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening are recorded in the List of Account Holders
dan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat hanya and the Written Confirmation for the
dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Meeting may only be done to the Employee
Rekening yang bersangkutan. Sedangkan of the relevant Account Holder. Grant of
pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening proxy by KSEI’s Account Holder to an
PT KSEI kepada investor yang menjadi investor, being its client to be present at the
nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak Meeting is unjustifiable.
dapat dibenarkan.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir 6. Shareholders who are unable to be present
dalam Rapat dapat menunjuk seorang at the Meeting may appoint their legitimate
wakilnya yang sah dengan memberikan Surat proxies by granting a Proxy, provided that
Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota any members of Directors, Board of
Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Commissioners, and employees of the
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Company may act as a Shareholder Proxy
Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara at the Meeting, but their votes will not be
mereka tidak dihitung dalam pemungutan counted.
suara.
7. Perseroan mengimbau kepada Pemegang 7. The Company calls on any Shareholders
Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, eligible to be present at the Meeting to
untuk menguasakan kehadirannya melalui appoint an Independent Proxy to be
Penerima Kuasa Independen, yaitu BAE represented at the Meeting, namely the
Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar Company’s Securities Administration
dengan mengunduh formulir surat kuasa Agency, PT Ficomindo Buana Registrar, by
dalam tautan: https://akses.ksei.co.id/ sebagai downloading the proxy form via the link:
mekanisme pemberian kuasa secara https://akses.ksei.co.id/ as the mechanism
elektronik dalam proses penyelenggaraan for granting proxies electronically in the
Rapat (e-proxy). conduct of the Meeting (e-proxy).
Pemegang Saham juga dapat mengunduh Shareholders may also download the proxy
formulir surat kuasa di situs web Perseroan form at the Company’s website:
dengan alamat www.bumiresources.com atau www.bumiresources.com or collect the
mengambilnya di kantor BAE Perseroan, same at the office of the Company’s
PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Securities Administration Agency
Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Kelurahan PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai
4
Page 5
Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat – Caringin Nomor 2.-A, RT.11/RW.04,
10150. Telepon (021) 22638327, Fax (021) Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,
22639048. Jakarta Pusat – 10150. Phone (021)
22638327, Fax (021) 22639048.
Surat Kuasa yang telah diisi dan Any Proxy which has been filled out and
ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 signed on a revenue stamp of Rp10,000.00
dengan disertai copy kartu identitas (Kartu accompanied by the copy of ID Cards
Tanda Penduduk (“KTP”)/paspor) dari (Resident Identity Card (Kartu Tanda
Pemberi dan Penerima Kuasa, dapat Penduduk (“KTP”)/Passport) of both
disampaikan secara fisik kepada kantor PT the Principal and the Proxy may be
Ficomindo Buana Registrar atau disampaikan physically submitted to the office of
secara elektronik dengan mengirimkan PT Ficomindo Buana Registrar or
scanned copy tersebut ke alamat email (i) electronically submitted by sending the
corsec@bumiresources.com atau scanned copy thereof
helpdesk.ficomindo@gmail.com atau to these email addresses
helpdesk@ficomindo.com. Pemberian kuasa (i) corsec@bumiresources.com or
dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai helpdesk.ficomindo@gmail.com or
dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal helpdesk@ficomindo.com. The proxy
Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal granting may do, at the latest until 1 (one)
18 November 2025 pukul 12:00 Waktu working day prior to the
Indonesia Barat. date of the Meeting, viz Tuesday,
18 November 2025, at 12:00 PM Western
Indonesia Time.
8. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka 8. Shareholders or their legitimate proxies
yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk who will attend the meeting are requested
membawa dan menunjukkan kepada petugas to bring with them and produce their KTP or
pendaftaran KTP atau identitas lainnya yang other valid forms of ID to the registration
sah dan menyerahkan fotokopinya kepada officer and hand over the photocopy thereof
petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. to said officer prior to entering the Meeting.
Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan Any institutional shareholder must submit
hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran the photocopy of its articles of association
dasar dan perubahan (-perubahan)nya serta and amendment(s) thereof, as well as the
susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang latest composition of Management.
Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI Shareholders in collective custody of PT
dimohon agar menunjukkan KTUR kepada KSEI are requested to show Written
petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Confirmation for the Meeting (KTUR) to the
officer prior to entering the Meeting.
5
Page 6
9. Perseroan berhak untuk membatasi kehadiran 9. The Company has the right to restrict the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang number of Shareholders or Proxies present
Saham dalam ruang Rapat, sesuai dengan at the Meeting Room, as per the Meeting
kapasitas ruang Rapat. Untuk memudahkan Room capacity. To facilitate the
pengaturan dan tertibnya Rapat, Para arrangements and the orderly conduct of
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah the Meeting, the Shareholders or their
dimohon dengan hormat sudah berada di legitimate proxies are sincerely requested
ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga to be already at the Meeting Room not later
puluh) menit sebelum Rapat dimulai. than 30 (thirty) minutes prior to the
commencement of the Meeting.
10. Bahan mata acara Rapat, dan tata tertib Rapat 10. The materials of the Meeting agenda items
dapat diunduh di situs web Perseroan dengan and the rules of conduct of the Meeting are
alamat www.bumiresources.com sejak tanggal downloadable at the Company’s website
Pemanggilan Rapat sampai dengan www.bumiresources.com as of the date of
penyelenggaraan Rapat. this Notice for Call to the Meeting until the
conduct of the Meeting.
11. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan POJK 11. In accordance with OJK Rule No.15/2020
No. 14/2025, Perseroan telah menyediakan and OJK Rule No. 14/2025, the Company
alternatif pemberian kuasa secara has provided an alternative to the
elektronik kepada Pemegang Saham Shareholders by which proxies can be
melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh granted electronically via eASY.KSEI
KSEI (‘’e-Proxy’’) yang dapat dilakukan system managed by KSEI (”e-Proxy”)
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja which may be done no later than 1 (one)
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, serta working day prior to the date of the Meeting,
akses penyelenggaraan Rapat secara as well as electronic access to participate in
elektronik. the Meeting.
Demikian pemanggilan Rapat ini disampaikan. Thus, this Notice for Calling of the Meeting is
conveyed.
Jakarta, 28 Oktober 2025 Jakarta, 28 October 2025
PT Bumi Resources Tbk PT Bumi Resources Tbk
Direksi Board of Directors
6
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.3 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.