Back to announcement
20251022_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31979097.pdf
RUPS minutes Needs review VINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0031/VINS-XT/CORSEC/X/2025
Nama Perusahaan PT Victoria Insurance Tbk.
Kode Emiten VINS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0028/VINS-XT/CORSEC/IX/2025 tanggal 26 September 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20
Oktober 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.429.927.601 saham atau 97,9% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana peningkatan
Ya 97,9% 1.429.77 99,99% 0 0% 156.000 0,01% Setuju
modal dasar
1.601
Perseroan dan
perubahan anggaran
Dasar Perseroan;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar
Rp. 425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas
4.250.000.000 (empat miliar dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal per
lembar saham Rp.100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp.580.000.000.000,- (lima ratus
delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas 5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus ribu)
saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp.100,- (seratus Rupiah);
2. Menyetujui sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut, mengubah
Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
MODAL
Pasal 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.580.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh
miliar rupiah) terbagi atas 5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus ribu) saham, masing-
masing saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau
diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan Keputusan Rapat ini
dalam akta Notaris, serta menegaskan dan menyatakan ke dalam akta Pernyataan
Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris apabila diperlukan, melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang
lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 73,15% 83.350.8 73,02% 0 0% 156.000 0,13% Setuju
Tanpa Hak Memesan
01
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penerbitan saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk
melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya
146.057.361 (seratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh
satu) saham atau dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya
sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK
14/2019) serta Peningkatan Modal disetor akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD,
termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara,
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 4
Ya 97,9% 1.429.77 99,99% 0 0% 156.000 0,01% Setuju
ayat (2) anggaran
1.601
dasar Perseroan
sehubungan dengan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
setelah pelaksanaan
PMTHMETD.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan
dengan realisasi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah
pelaksanaan PMTHMETD.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyatakan realisasi perubahan modal ditempatkan dan disetor setelah
pelaksanaan PMTHMETD.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suwandi Suharto DIREKTUR 17 April 2025 31 Desember 2028 3
UTAMA
Bapak Drs. Fatchurhuda DIREKTUR 17 April 2025 31 Desember 2028 3 X
Ibu Rosalina Gunawan DIREKTUR 17 April 2025 31 Desember 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Sulistijowati KOMISARIS 17 April 2025 31 Desember 2028 4
UTAMA
Bapak Jimmy Paulus KOMISARIS 17 April 2025 31 Desember 2028 3
X
Watulingas
Bapak Tomi Parisianto KOMISARIS 17 April 2025 31 Desember 2028 2
X
Wibowo
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Insurance Tbk.
Rosalina Gunawan
Direktur Kepatuhan
PT Victoria Insurance Tbk.
Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Telepon : 021 3005 5555, Fax : -, www.victoriainsurance.co.id
Nama Pengirim Rosalina Gunawan
Jabatan Direktur Kepatuhan
Tanggal dan Waktu 22-10-2025 18:08
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah_RUPSLB_VINS.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSLB VINS.pdf
3. CN No. 17 VINS - Covernote RUPSLB 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0031/VINS-XT/CORSEC/X/2025
Issuer Name PT Victoria Insurance Tbk.
Issuer Code VINS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 0028/VINS-XT/CORSEC/IX/2025 Date 26 September 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 October 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.429.927.601 share of 97,9% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana peningkatan
Ya 97,9% 1.429.77 99,99% 0 0% 156.000 0,01% Setuju
modal dasar
1.601
Perseroan dan
perubahan anggaran
Dasar Perseroan;
Hasil Keputusan 1. Approved to increase the authorized capital of the Company from the previous
amount of Rp. 425,000,000,000 (four hundred twenty five billion Rupiah) divided into
4,250,000,000 (four billion two hundred fifty million) shares with a nominal value of Rp. 100
(one hundred Rupiah) per share to Rp. 580,000,000,000 (five hundred eighty billion Rupiah)
divided into 5,800,000,000 (five billion eight hundred thousand) shares with a nominal value
of Rp. 100 (one hundred Rupiah) per share;
2. Approved, in connection with the increase in authorized capital, to amend Article 4
paragraph (1) of the Company's Articles of Association to read as follows:
CAPITAL
Article 4
1. The Company's authorized capital is Rp. 580,000,000,000 (five hundred and eighty
billion rupiah) divided into 5,800,000,000 (five billion eight hundred thousand) shares, each
share with a nominal value of Rp. 100 (one hundred Rupiah).
3. Granting full authority and power with the right of substitution to the Company's
Board of Directors, either individually or jointly, to take all necessary actions related to the
decisions taken and/or resolved in this Meeting, including but not limited to making or
requesting the making and signing of all deeds to declare the Decisions of this Meeting in a
Notarial deed, as well as confirming and stating in the deed the Statement of Meeting
Decisions made before a Notary if necessary, notifying the Minister of Law of the Republic of
Indonesia, and other authorized parties, if any, in accordance with applicable laws and
regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 73,15% 83.350.8 73,02% 0 0% 156.000 0,13% Setuju
Tanpa Hak Memesan
01
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Approved the issuance of new shares in connection with the Company's plan to
increase the Company's issued and paid-up capital by a maximum of 146,057,361 (one
hundred forty-six million fifty-seven thousand three hundred and sixty-one) shares or with a
nominal value of Rp. 100 (one hundred Rupiah) or a maximum of 10% (ten percent) of the
total number of shares that have been issued and fully paid in the Company through the
PMTHMETD mechanism by taking into account the provisions of applicable laws and
regulations in the capital market sector, especially Financial Services Authority Regulation
Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital of Public Companies by Providing
Pre-emptive Rights (POJK 14/2019) and the Increase in Paid-up Capital will be carried out
after obtaining approval from the Financial Services Authority Non Bank Financial Industry
(IKNB)
2. Granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to carry out all necessary actions in the context of PMTHMETD, including but
not limited to determining the implementation price, schedule and procedures, making or
requesting the making of all necessary deeds, letters, or documents, appearing before the
authorized party/official, submitting an application to the authorized party/official to obtain
approval or notifying or reporting the matter to the authorized party/official, in accordance
with applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 4
Ya 97,9% 1.429.77 99,99% 0 0% 156.000 0,01% Setuju
ayat (2) anggaran
1.601
dasar Perseroan
sehubungan dengan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
setelah pelaksanaan
PMTHMETD.
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's articles of
association regarding the realization of the increase in the Company's issued and paid-up
capital after the implementation of the PMTHMETD.
2. Approve to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to
declare the realization of changes in the issued and paid-up capital after the implementation
of the PMTHMETD.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suwandi Suharto PRESIDENT 17 April 2025 31 December 2028 3
DIRECTOR
Bapak Drs. Fatchurhuda DIRECTOR 17 April 2025 31 December 2028 3 X
Ibu Rosalina Gunawan DIRECTOR 17 April 2025 31 December 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Sulistijowati PRESIDENT 17 April 2025 31 December 2028 4
COMMISSIONER
Bapak Jimmy Paulus COMMISSIONER 17 April 2025 31 December 2028 3
X
Watulingas
Bapak Tomi Parisianto COMMISSIONER 17 April 2025 31 December 2028 2
X
Wibowo
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Insurance Tbk.
Rosalina Gunawan
Direktur Kepatuhan
PT Victoria Insurance Tbk.
Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Phone : 021 3005 5555, Fax : -, www.victoriainsurance.co.id
Sender Name Rosalina Gunawan
Function Direktur Kepatuhan
Date and Time 22-10-2025 18:08
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah_RUPSLB_VINS.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSLB VINS.pdf
3. CN No. 17 VINS - Covernote RUPSLB 2025.pdf
This is an official document of PT Victoria Insurance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Insurance Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Jimmy Paulus
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Minister of Law
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
791 ms
12 Sep 2026 22:34
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '10', 'seq': 2, 'votes_for': '146057361'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '97.9',
'shares_present': '1429927601'}