Back to announcement
20251022_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31979097_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed VINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
PT VICTORIA INSURANCE Tbk. PT VICTORIA INSURANCE TBK
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini The Board of Directors of the Company, domiciled in South
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Jakarta, hereby notifies that the Company has held an Extraordinary
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yaitu : General Meeting of Shareholders (“EGMS”), namely:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND MEETING EVENT
ACARA RAPAT
Hari/Tanggal : Senin/ 20 Oktober 2025 Day/Date : Monday/ October 20th 2025
Waktu : Pukul 14.14 WIB – 14.38 WIB Time : 14.14 WIB – 14.38 WIB
Tempat : Gedung Graha BIP Lantai 3A, Place : Graha BIP Building 3A Floor,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23,
23, Jakarta Selatan 12930 South Jakarta 12930
Mata Acara Rapat : Meeting Agenda :
1. Persetujuan atas rencana peningkatan modal dasar Perseroan 1. Approval of the plan to increase the Company's authorized
dan perubahan anggaran Dasar Perseroan; capital and changes to the Company's articles of
association;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih 2. Approval of the Company's plan to increase capital without
Dahulu (PMTHMETD); pre-emptive rights (PMTHMETD);
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar 3. Approval of changes to Article 4 paragraph (2) of the
Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal Company's articles of association in connection with the
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan increase in the Company's issued and paid-up capital after
PMTHMETD. the implementation of PMTHMETD.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF
PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHO
ATTENDED THE MEETING
Direksi : Directors :
Direktur Utama : Suwandi Suharto President Director : Suwandi Suharto
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda Independent Director : Drs. Fatchurhuda
Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan Compliance Director : Rosalina Gunawan
Dewan Komisaris : Board of Commissioners :
Komisaris Independen : Tomi Parisianto Wibowo Independent Commissioner : Tomi Parisianto Wibowo
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas
C. PEMIMPIN RAPAT C. LEADER OF THE MEETING
Rapat dipimpin oleh Bapak Tomi Parisianto Wibowo selaku The meeting was chaired by Mr. Tomi Parisianto Wibowo as
Komisaris Independen Perseroan. the Company's Independent Commissioner.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa The EGMS was attended by shareholders and/or their proxies
pemegang saham yang seluruhnya mewakili sebanyak: representing:
- sebanyak 1.429.927.601 (satu miliar empat ratus dua puluh - 1.429.927.601 (one billion four hundred twenty-nine
sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus million nine hundred twenty-seven thousand six hundred
satu) saham atau sebesar 97,90% (sembilan puluh tujuh and one) shares, or 97.90% (ninety-seven point nine nine
koma sembilan nol persen) dari 1.460.573.616 (satu miliar percent) of the 1.460.573.616 (one billion four hundred
empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sixty million five hundred seventy-three thousand six
enam ratus enam belas) saham yang merupakan seluruh hundred and sixteen) shares, which constitute the
Page 2
saham yang disetor penuh oleh Perseroan. Company's total paid-up capital.
- sebanyak 83.506.801 (delapan puluh tiga juta lima ratus - 83.506.801 (eighty-three million five hundred six thousand
enam ribu delapan ratus satu) saham yang dimiliki oleh eight hundred and one) shares owned by independent
pemegang saham independen atau sebesar 73,15% (tujuh shareholders, or 73.15% (seventy-three point one five
puluh tiga koma satu lima persen) dari 114.152.816 (seratus percent) of the 114.152.816 (one hundred fourteen million
empat belas juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus fifty-two thousand eight hundred and sixteen) shares,
enam belas) saham yang merupakan total pemegang saham which constitute the total number of independent
independen. shareholders.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
DAN/ATAU PENDAPAT OPINIONS
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk Shareholders have been given the opportunity to raise questions
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata and/or opinions on each agenda item of the EGMS, and no
acara RUPSLB, dan tidak ada pemegang saham yang shareholders raised questions and/or opinions related to all
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh agenda items of the meeting.
mata acara rapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. DECISION MECHANISM
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua That all decisions at the Meeting are made based on deliberation
keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan to reach consensus. If consensus cannot be reached, decisions
dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka are made by a majority vote of the total votes validly cast at the
keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara Meeting. Decisions are made by counting the votes submitted
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil by shareholders through the KSEI Electronic General Meeting
melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh System or eASY KSEI, votes cast through a power of attorney
pemegang saham melalui Electronic General Meeting System to an officer appointed by the Company's Securities
KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui Administration Bureau, PT ADIMITRA JASA KORPORA, and
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro by counting the votes of shareholders present at the Meeting. If
Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA deliberation to reach consensus cannot be reached, decisions are
KORPORA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham made by voting, as follows:
yang hadir dalam Rapat. Apabila musyawarah untuk mufakat - For the first and third agenda items, decisions are valid if
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan approved by shareholders and/or their proxies representing
suara, dimana untuk: more than 2/3 (two-thirds) of the total votes validly cast at
- Untuk agenda acara pertama dan ketiga, keputusan adalah the Meeting.
sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya
yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari - For the second agenda item, decisions are valid if approved
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. by Independent Shareholders and/or their proxies
representing more than 1/2 (one-half) of the total
- Untuk agenda acara kedua, keputusan adalah sah jika
shares with valid voting rights held by Independent
disetujui oleh Pemegang Saham Independen dan/atau
kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
Shareholders.
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. DECISION MAKING RESULTS
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai The results of the decision making in the EGMS are as follows:
berikut :
Agenda Meeting Question /
Tidak Pertanyaan / Agree Disagree Abstain Total in Favor
acara Setuju Abstain Total Setuju Agenda opinion
Setuju Pendapat
Rapat
1.429.927.601
First 1.429.771.601 Nihil 156.000 Nihil
1.429.927.601 (100%)
Pertama 1.429.771.601 Nihil 156.000 Nihil
(100%)
83.506.801
Second 83.350.801 Nihil 156.000 Nihil
83.506.801 (73,15%)
Kedua 83.350.801 Nihil 156.000 Nihil
(73,15%)
1.429.927.601
Third 1.429.771.601 Nihil 156.000 Nihil
1.429.927.601 (100%)
Ketiga 1.429.771.601 Nihil 156.000 Nihil
(100%)
Page 3
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST H. RESULTS OF THE AGMS
1. Agenda acara Rapat pertama: 1. First meeting agenda:
1.Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari 1. Approved to increase the authorized capital of the
sebelumnya sebesar Rp. 425.000.000.000,- (empat ratus Company from the previous amount of Rp.
dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 425,000,000,000 (four hundred twenty five billion Rupiah)
4.250.000.000 (empat miliar dua ratus lima puluh juta) divided into 4,250,000,000 (four billion two hundred fifty
saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp.100,- million) shares with a nominal value of Rp. 100 (one
(seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp.580.000.000.000,- hundred Rupiah) per share to Rp. 580,000,000,000 (five
(lima ratus delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas hundred eighty billion Rupiah) divided into 5,800,000,000
5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus ribu) saham (five billion eight hundred thousand) shares with a nominal
dengan nilai nominal per lembar saham Rp.100,- (seratus value of Rp. 100 (one hundred Rupiah) per share;
Rupiah);
2.Menyetujui sehubungan dengan peningkatan modal dasar 2. Approved, in connection with the increase in authorized
tersebut, mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar capital, to amend Article 4 paragraph (1) of the Company's
Perseroan menjadi sebagai berikut: Articles of Association to read as follows:
MODAL CAPITAL
Pasal 4 Article 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah 1. The Company's authorized capital is Rp.
Rp.580.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh 580,000,000,000 (five hundred and eighty billion
miliar rupiah) terbagi atas 5.800.000.000 (lima miliar rupiah) divided into 5,800,000,000 (five billion eight
delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham hundred thousand) shares, each share with a nominal
dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah). value of Rp. 100 (one hundred Rupiah).
3.Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak 3. Granting full authority and power with the right of
substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri substitution to the Company's Board of Directors, either
maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan individually or jointly, to take all necessary actions related
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan to the decisions taken and/or resolved in this Meeting,
sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, including but not limited to making or requesting the
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta making and signing of all deeds to declare the Decisions of
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk this Meeting in a Notarial deed, as well as confirming and
menyatakan Keputusan Rapat ini dalam akta Notaris, serta stating in the deed the Statement of Meeting Decisions
menegaskan dan menyatakan ke dalam akta Pernyataan made before a Notary if necessary, notifying the Minister
Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris apabila of Law of the Republic of Indonesia, and other authorized
diperlukan, melakukan pemberitahuan kepada Menteri parties, if any, in accordance with applicable laws and
Hukum Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang regulations.
lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Agenda acara Rapat kedua : 2. Second meeting agenda:
1. Menyetujui penerbitan saham baru sehubungan dengan 1. Approved the issuance of new shares in connection with
rencana Perseroan untuk melakukan penambahan the Company's plan to increase the Company's issued and
modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak- paid-up capital by a maximum of 146,057,361 (one
hundred forty-six million fifty-seven thousand three
banyaknya 146.057.361 (seratus empat puluh enam juta
hundred and sixty-one) shares or with a nominal value of
lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu) saham Rp. 100 (one hundred Rupiah) or a maximum of 10% (ten
atau dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) percent) of the total number of shares that have been issued
atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh and fully paid in the Company through the PMTHMETD
persen) dari jumlah seluruh saham yang telah mechanism by taking into account the provisions of
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan applicable laws and regulations in the capital market
melalui mekanisme PMTHMETD dengan sector, especially Financial Services Authority Regulation
Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights
undangan yang berlaku di bidang pasar modal (POJK 14/2019) and the Increase in Paid-up Capital will
khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor be carried out after obtaining approval from the Financial
32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Services Authority - Non-Bank Financial Industry (IKNB);
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Page 4
Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019) serta
Peningkatan Modal disetor akan dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
– Industri Keuangan Non Bank (IKNB);
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 2. Granting power and authority to the Company's Board of
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan Directors, with the right of substitution, to carry out all
segala tindakan yang diperlukan dalam rangka necessary actions in the context of PMTHMETD,
PMTHMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk including but not limited to determining the
menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, implementation price, schedule and procedures, making or
requesting the making of all necessary deeds, letters, or
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta,
documents, appearing before the authorized party/official,
surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang submitting an application to the authorized party/official to
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang obtain approval or notifying or reporting the matter to the
berwenang, mengajukan permohonan kepada authorized party/official, in accordance with applicable
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh laws and regulations.
persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal
tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Agenda acara Rapat ketiga: 3. Third meeting agenda:
1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar 1. Approve the amendment to Article 4 paragraph (2) of the
Perseroan sehubungan dengan realisasi peningkatan modal Company's articles of association regarding the realization
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan of the increase in the Company's issued and paid-up capital
PMTHMETD. after the implementation of the PMTHMETD.
2. Approve to grant power and authority to the Company's
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang
Board of Commissioners to declare the realization of
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan changes in the issued and paid-up capital after the
realisasi perubahan modal ditempatkan dan disetor setelah implementation of the PMTHMETD.
pelaksanaan PMTHMETD.
Jakarta, 22 Oktober 2025 Jakarta, October 22, 2025
PT VICTORIA INSURANCE Tbk. PT VICTORIA INSURANCE Tbk.
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 20 Oct 2025 · 14:14–14:38 |
| Present | 1,429,927,601 (97.90%) |
| Chair | Tomi Parisianto Wibowo |
Agenda 1
For
1,429,771,601
—
Against
—
—
Abstain
156,000
—
Agenda 2
approved
For
1,429,771,601
—
Against
0
—
Abstain
156,000
—
Agenda 3
For
83,350,801
—
Against
—
—
Abstain
156,000
—
Agenda 4
approved
For
83,350,801
—
Against
0
—
Abstain
156,000
—
Agenda 5
For
1,429,771,601
—
Against
—
—
Abstain
156,000
—
Agenda 6
For
1,429,771,601
—
Against
—
—
Abstain
156,000
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda
· Director
p.1 ×2
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.2
unresolved
person
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST
p.3
unresolved
person
H. RESULTS OF THE AGMS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
790 ms
12 Sep 2026 22:34
Raw output
{'agenda': [{'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas rencana peningkatan modal dasar '
'Perseroan dan perubahan anggaran Dasar Perseroan; '
'association; 2. Persetujuan atas rencana Perseroan '
'untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek '
'Terlebih Dahulu (PMTHMETD); 3. Persetujuan atas '
'perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan '
'sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan '
'disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTH',
'votes_abstain': '156000',
'votes_for': '1429771601',
'votes_in_favor_total': '1429927601'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '156000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1429771601',
'votes_in_favor_total': '83506801'},
{'pct_in_favor_total': '73.15',
'seq': 3,
'votes_abstain': '156000',
'votes_for': '83350801',
'votes_in_favor_total': '83506801'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '73.15',
'seq': 4,
'votes_abstain': '156000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '83350801',
'votes_in_favor_total': '1429927601'},
{'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '156000',
'votes_for': '1429771601',
'votes_in_favor_total': '1429927601'},
{'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '156000',
'votes_for': '1429771601'}],
'chair_name': 'Tomi Parisianto Wibowo',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-10-20',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '97.90',
'shares_present': '1429927601',
'shares_total_voting': '1460573616',
'time_end': '14:38:00',
'time_start': '14:14:00',
'venue': 'Gedung Graha BIP Lantai 3A, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling '
'23, Jakarta Selatan 12930'}