Back to announcement
20251021_URBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31978776.pdf
RUPS minutes Needs review URBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 060/UJP/SPE-IDX/X/2025 Nama Perusahaan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. Kode Emiten URBN Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 061/UJP/SPE-IDX/IX/2025 tanggal 21 Oktober 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.401.455.410 saham atau 76,97964% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,98% 2.401.45 76,98% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.410
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak BAMBANG SUMARGONO
dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan
pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut
sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN
menggantikan Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA selaku Direktur Utama Perseroan,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan meneruskan sisa masa jabatan yang
digantikannya tersebut tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu JACQUELINE BASTIAAN
WIJAYA dari jabatannya selaku Direktur Utama sekaligus mengangkat Ibu JACQUELINE
BASTIAAN WIJAYA selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat,
dengan meneruskan sisa masa jabatannya yang sebelumnya tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun
2030 (dua ribu tiga puluh) menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN
Direktur : Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
Direktur : Bapak WIRA NATAPRAJA
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama &
Komisaris Independen : Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA
Komisaris : Bapak ADE WAHYU
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau
.
untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta
Notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang
berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, Online Single
Submission dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat
menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, membuat,
serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang
diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna
untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gorby Agung P. DIREKTUR 17 Oktober 2025 30 Juni 2030 1
Tambunan UTAMA
Ibu Jacqueline DIREKTUR 17 Oktober 2025 30 Juni 2030 1
Bastiaan Wijaya
Bapak Wira Natapraja DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ahmad Fadli KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Kartajaya UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ade Wahyu KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28
Telepon : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id
Nama Pengirim Jeanny L. Wullur
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-10-2025 16:11
Lampiran 1. Covlet Risalah RUPSLB 17 Okt 25.pdf
2. FINAL Ringkasan Risalah RUPSLB 17 Okt 2025.pdf
3. FINAL Covernote URBAN RUPSLB 2025-Dir_REV.pdf
4. Bilingual Ringkasan Risalah RUPSLB 17 Okt 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 060/UJP/SPE-IDX/X/2025 Issuer Name PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. Issuer Code URBN Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 061/UJP/SPE-IDX/IX/2025 Date 21 October 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 October 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.401.455.410 share of 76,97964% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,98% 2.401.45 76,98% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.410
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. BAMBANG SUMARGONO as Director of the Company,
effective as
of the closing of the Meeting; simultaneously granting full release and discharge of
responsibility for the management actions carried out during his term of office, as long as
such actions are in accordance with the articles of association and the applicable laws and
regulations.
2. Approved the appointment of Mr. GORBY AGUNG P. TAMBUNAN to replace Mrs.
JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA as President Director of the Company, effective as of the
closing of the Meeting, continuing the remaining term of the replaced president director
without affecting the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any
time.
3. Approved the honorable dismissal of Mrs. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA as
President Director and
simultaneously appointing Mrs. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA as Director of the
Company, effective as of the closing of the Meeting, continuing the remaining term of office.
without affecting the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any
time.
Therefore the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
commencing from the closing of the Meeting until the closing of Annual General Meeting of
Shareholders (GMS) held in 2030 is as follows
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. GORBY AGUNG P. TAMBUNAN
Director : Mrs. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
Director : Mr. WIRA NATAPRAJA
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner &
Independent Commissioner : Mr. AHMAD FADLI KARTAJAYA
Commissioner : Mr. ADE WAHYU
4. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors
and/or
.
to declare and/or reaffirm the resolutions of this Meeting in a notarial deed (if necessary),
submit notifications to the relevant authorities (including, but not limited to, the Minister of
Law, Online Single Submission, and the Investment Coordinating Board), and for that
purpose may appear wherever necessary, including before a Notary, provide information,
prepare, and sign the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolutions
and/or its reaffirmation and/or any required letter(s) and/or document(s), and further carry out
everything deemed necessary and useful for that purpose, without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gorby Agung P. PRESIDENT 17 October 2025 30 June 2030 1
Tambunan DIRECTOR
Ibu Jacqueline DIRECTOR 17 October 2025 30 June 2030 1
Bastiaan Wijaya
Bapak Wira Natapraja DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ahmad Fadli PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
X
Kartajaya COMMISSIONER
Bapak Ade Wahyu COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28
Phone : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id
Sender Name Jeanny L. Wullur
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-10-2025 16:11
Attachment 1. Covlet Risalah RUPSLB 17 Okt 25.pdf
2. FINAL Ringkasan Risalah RUPSLB 17 Okt 2025.pdf
3. FINAL Covernote URBAN RUPSLB 2025-Dir_REV.pdf
4. Bilingual Ringkasan Risalah RUPSLB 17 Okt 2025.pdf
This is an official document of PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
· Direktur Utama
p.2 ×20
unresolved
org
Menteri
p.2
unresolved
org
Koordinasi Penanaman Modal
p.2
unresolved
person
Jacqueline
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Minister of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
489 ms
12 Sep 2026 22:34
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '76.97964',
'shares_present': '2401455410'}