Back to announcement
20251021_URBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31978776_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review URBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO TBK
Direksi PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan,
beralamat di District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya disebut “Rapat”)
yaitu dengan rincian sebagai berikut:
Hari, tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025
Waktu : 10.55 - 11.05 WIB
Tempat : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
telah diadakan :
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta
Selatan (“Perseroan”) (untuk selanjutnya disebut “Rapat”),
A. Pimpinan Rapat
Rapat dimpimpin oleh Bapak WIRA NATAPRAJA, selaku Direktur.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur : Bapak WIRA NATAPRAJA
C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 2.401.455.410 saham atau
76.9796398 % dari 3.119.598.140 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah,
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan 112.524.500 saham treasury atau seluruhnya sebanyak
3.232.122.640 saham;
D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan :
Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan
pertanyaan dan atau usulan atas Mata Acara Rapat yang disampaikan:
Mata Acara Jumlah Jumlah Pertanyaan
Tanggapan/Usulan
Perubahan Susunan Direksi Perseroan Tidak ada Tidak ada
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:
Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan
diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Pasal 13 ayat (1) butir d Anggaran Dasar
Perseroan junctis Pasal 41 ayat (1) butir c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
Page 2
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15/2020”), yaitu :
“keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.”
F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat
Mata Acara Rapat :
Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju
2.401.455.410 saham Tidak ada Tidak ada 2.401.455.410 saham
Hasil Keputusan :
1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak BAMBANG SUMARGONO dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat; sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatannya,
sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN menggantikan Ibu JACQUELINE
BASTIAAN WIJAYA selaku Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat,
dengan meneruskan sisa masa jabatan yang digantikannya tersebut tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA dari jabatannya
selaku Direktur Utama sekaligus mengangkat Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA selaku Direktur
Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan meneruskan sisa masa jabatannya yang
sebelumnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) menjadi
sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN
Direktur : Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
Direktur : Bapak WIRA NATAPRAJA
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama &
Komisaris Independen : Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA
Komisaris : Bapak ADE WAHYU
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau
.
untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris
(bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan
tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, Online Single Submission dan Badan Koordinasi Penanaman
Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris,
memberikan keterangan, membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-
dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna
untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.
Jakarta, 28 April 2025
Direksi Perseroan
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
· Direktur Utama
p.2 ×9
unresolved
org
Menteri
p.2
unresolved
org
Koordinasi Penanaman Modal
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 0.889
327 ms
12 Sep 2026 22:34
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401455410',
'votes_in_favor_total': '2401455410'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-10-17',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '769796398',
'shares_present': '2401455410',
'shares_total_voting': '3119598140',
'time_end': '11:05:00',
'time_start': '10:55:00'}