Back to announcement
20260729_ASMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32115876_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ASMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES SUMMARY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Regulation Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter
Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini referred to as “POJK No. 15”), the Board of Directors of PT Asuransi Maximus Graha Persada
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah Tbk (hereinafter referred to as “the Company”) hereby informs the Shareholders that the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary
Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: General Meeting Shareholders (“EGMS”) With a summary of the Minutes of Meeting as
follows:
I. RUPS Tahunan, yaitu: I. Annual GMS, namely :
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan : A. Place, date and time of the Annual GMS :
Hari / Tanggal : Senin, 27 Juli 2026 Day / Date : Monday, 27th July 2026
Waktu : 14.59 WIB – 15.46 WIB Time : 14.59 WIB – 15.46 WIB
Tempat : 18 Parc Place Place : 18 Parc Place
Jalan Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman Street
Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
B. Dengan Mata Acara RUPS Tahunan Sebagai berikut : B. With the following agenda of the Annual GMS :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the fiscal year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya ended 31st December 2025, including the Activity Report of the Company, the
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of the
Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember fiscal year ended on 31st December 2025, as well as the provision of release and
2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab discharge full responsibility (acquit et de charge) to the Board of Commissioners
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi and Board of Directors on the supervision and management of the action they
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka did in the fiscal year ended on 31st December 2025;
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; 2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the financial
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang year ended on 31st December 2025;
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; 3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan financial year of 2026 and the decision on its honorarium and other
Perseroan untuk tahun buku 2026, dan menetapkan jumlah honorarium requirements related to the appointment;
Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya; 4. Delegation of authority to the representative of the main shareholder to
4. Pemberian kuasa kepada wakil Pemegang Saham Utama untuk determine honorarium of the Board of Commissioners and salaries of the
menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan menetapkan Directors of the Company;
gaji anggota Direksi Perseroan;
Page 2
5. Perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan 5. Changes to the Composition of the Board of Directors, the Board of
Pengawas Syariah Perseroan. Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company.
(untuk selanjutnya disebut Rapat). (hereinafter referred to as the Meeting).
C. Rapat dipimpin oleh Bapak Hendra Sudjaka selaku Komisaris Independen
Perseroan dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai C. The meeting was chaired by Mr Hendra Sudjaka as Independent Commissioner and
berikut : attended by the following members of the Board of Commissioners and Board of
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Directors :
Tahunan: - Members of the Company's Board of Commissioners who were present at the
Komisaris Independen : Bapak Hendra Sudjaka Annual GMS:
Komisaris Independen : Bapak Muhamad Idrus Independent Commissioner : Mr. Hendra Sudjaka
Independent Commissioner : Mr. Muhamad Idrus
- Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan:
Direktur Utama : Bapak Jemmy Atmadja - Members of the Company's Board of Directors who were present at the
Direktur : Bapak Norvin Osel Annual GMS :
Direktur : Ibu Lianny President Director : Mr. Jemmy Atmadja
Director : Mr. Norvin Osel
Director : Mrs. Lianny
D. RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham yang mewakili 4.623.296.440 (empat miliar enam ratus dua puluh D. The Annual GMS was attended by the shareholders and/or their duly authorized
tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh) proxies representing 4.623.296.440 (four billion six hundred twenty-three million
saham atau 51,61% (lima puluh satu koma enam puluh satu persen) dari two hundred ninety-six thousand four hundred forty) shares, constituting 51.61%
8.958.380.460 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga (fifty-one point sixty-one percent) of the total 8.958.380.460 (eight billion nine
ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh) saham yang merupakan hundred fifty-eight million three hundred eighty thousand four hundred sixty)
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. issued shares of the Company.
E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, E. Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or
namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang opinions for each agenda item of the Meeting, but there are no Shareholders and
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. their proxies who ask questions and/or opinions.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai
berikut: F. The decision-making mechanism in the Annual GMS is as follows :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation for
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, the decision
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. is made by voting.
Hasil Keputusan untuk semua mata acara Rapat adalah : The results of the resolutions for all agenda items of the Meeting are :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1 4.623.296.340 saham 100 100 1 4.623.296.340 shares 100 100
2 4.623.296.340 saham 100 100 2 4.623.296.340 shares 100 100
3 4.623.296.340 saham 100 100 3 4.623.296.340 shares 100 100
Page 3
4 4.623.296.340 saham 100 100 4 4.623.296.340 shares 100 100
5 4.623.296.340 saham 100 100 5 4.623.296.340 shares 100 100
G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai
berikut : G. The Annual GMS resolved to approve the following matters:
• Keputusan Mata Acara Pertama : • First Agenda Decision :
Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan To accept, approve, and ratify the Company's Annual Report for the financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember year ended December 31st, 2025, including the Company's business activity
2025, termasuk di dalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang Company's Financial Statements for the financial year ended December 31st,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan 2025, and to grant a full release and discharge (acquit et de charge) to the
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan Company from any and all management and supervisory actions performed by
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir them during the financial year ended December 31st, 2025, provided that such
pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut actions are duly reflected in the said Annual Report.
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
• Keputusan Mata Acara Kedua : • Second Agenda Decision :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir To approve the appropriation of the Company's net profit ending on December
pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut : 31st, 2025, as follows:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para Pemegang Saham a. Not distributing cash dividends to the Shareholders of the Company;
Perseroan;
b. Sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) disisihkan dan b. IDR 55,000,000.00 (fifty-five million rupiah) is set aside and allocated to the
dialokasikan sebagai cadangan; statutory reserve;
c. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk c. The remaining balance shall be recorded as retained earnings to strengthen
menambah modal kerja Perseroan. the Company's working capital
• Keputusan Mata Acara Ketiga : • Third Agenda Decision :
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, To authorize and empower the Board of Commissioners of the Company to
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan appoint an independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm that
kriteria independen, terdaftar dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan is duly registered with and listed by the Financial Services Authority (Otoritas
dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif di Jasa Keuangan or OJK) in the active register of Public Accountants and Public
Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki kompetensi sesuai kompleksitas Accounting Firms, and possesses the qualifications and competence
usaha Perseroan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan commensurate with the complexity of the Company's business, to audit the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, oleh Company's financial statements for the financial year ending December 31st,
karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukkan 2026, as the appointment of such Public Accountant and/or Public Accounting
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta Firm remains under consideration and evaluation. The Board of Commissioners
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan is further authorized to determine the professional fees payable to the Public
Publik dan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as the terms and conditions
penggantiannya. of its appointment, including its dismissal and replacement.
• Keputusan Mata Acara Keempat : • Fourth Agenda Decision :
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama To authorize and empower the representatives of the Company's Major
Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan, dalam Shareholders to represent the Company's Shareholders, in determining the
Page 4
menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota honorarium, salary and/or other allowances for members of the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Commissioners and Board of Directors of the Company.
• Keputusan Mata Acara Kelima : • Fifth Agenda Decision :
a. Mengangkat kembali: a. To re-appoint the following persons as members of the Board of Directors
Tuan JEMMY ATMADJA, selaku Direktur Utama; and the Board of Commissioners of the Company:
Tuan NORVIN OSEL, selaku Direktur; Mr. JEMMY ATMADJA as President Director;
Nyonya LIANNY, selaku Direktur; Mr. NORVIN OSEL as Director;
Tuan MAGIT LES DENNY TEWU, selaku Komisaris Utama; Mrs. LIANNY as Director;
Tuan HENDRA SUDJAKA, selaku Komisaris Independen; Mr. MAGIT LES DENNY TEWU as President Commissioner;
Tuan MUHAMAD IDRUS, selaku Komisaris Independen. Mr. HENDRA SUDJAKA as Independent Commissioner; and
- Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Mr. MUHAMAD IDRUS as Independent Commissioner.
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris - Effective as of the closing of this meeting.
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan b. To resolve that, effective as of the closing of this Meeting until the closing
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in
tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut: 2027, the composition of the Board of Directors and the Board of
Direksi: Commissioners of the Company shall be as follows:
Direktur Utama : Tuan Jemmy Atmadja; Board of Directors
Direktur : Tuan Norvin Osel; President Director : Mr. Jemmy Atmadja
Direktur : Nyonya Lianny; Director : Mr. Norvin Osel
Komisaris Utama : Tuan Magit Les Denny Tewu; Director : Mrs. Lianny
Komisaris Independen : Tuan Hendra Sudjaka; President Commissioner : Mr. Magit Les Denny Tewu
Komisaris Independen : Tuan Muhamad Idrus. Independent Commissioner : Mr. Hendra Sudjaka
Independent Commissioner : Mr. Muhamad Idrus
c. Menetapkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan c. To resolve that the term of office of all members of the Company's Sharia
Pengawas Syariah Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, Supervisory Board shall terminate, effective as of the closing of this
sehubungan dengan telah dicabutnya izin pembentukan Unit Syariah Meeting, following the revocation of the license for the establishment of
Perseroan berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Perizinan, the Company's Sharia Business Unit pursuant to the Decree of the Head of
Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, the Department of Licensing, Special Examination and Quality Control for
Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- Insurance, Guarantee and Pension Funds of the Financial Services Authority
285/PD.02/2026 tanggal 11-06-2026 (sebelas Juni dua ribu dua puluh No. KEP-285/PD.02/2026 dated 11 June 2026 concerning the Revocation of
enam) tentang Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah PT the License for the Establishment of the Sharia Business Unit of PT Asuransi
Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, disertai penyampaian Maximus Graha Persada Tbk, and to express the Company's appreciation
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota and gratitude to all members of the Sharia Supervisory Board for their
Dewan Pengawas Syariah atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi dedication, service, and valuable contributions to the Company.
yang telah diberikan kepada Perseroan. d. To authorize and empower the Board of Directors of the Company, with full
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan right of substitution, to formalize and record the resolution regarding the
hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, the Company in notarial deeds executed before a Notary, including to state
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk and record the composition of the Board of Directors and the Board of
menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Commissioners of the Company therein, to notify the relevant competent
Page 5
Perseroan, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang authorities thereof, and to take any and all actions as may be necessary or
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang desirable in connection with the implementation of the foregoing
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II. RUPS Luar Biasa yaitu : II. Extraordinary GMS, namely :
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa: A. Place, date and time of the Extraordinary GMS :
Hari / Tanggal : Senin, 27 Juli 2026 Day / Date : Monday, July 27th , 2026
Waktu : 15.38 WIB – 15.58 WIB Time : 15.38 WIB – 15.58 WIB
Tempat : 18 Parc Place Place : 18 Parc Place
Jalan Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman Street
Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
B. Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: B. With the agenda of the Extraordinary GMS as follows:
1. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2026 dan pemberian 1. Approval of the Company's Business Plan in 2026, and authorization of the
wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan Board of Directors and Board of Commissioners to make improvements if
penyempurnaan apabila diperlukan; necessary.
2. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai 2. Approval of the Plan to Buy Back the Company's Share in accordance with
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 the Financial Services Authority Regulation Number 29 of 2023 concerning
tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan the Buyback of Shares Issued by Public Companies.
Terbuka. 3. Approval of the Action Plan in Connection with the Change of Control.
3. Persetujuan Penetapan Action Plan Terkait Perubahan Pengendali. (hereinafter referred to as the meeting)
(untuk selanjutnya disebut Rapat).
C. The meeting was chaired by Mr. Hendra Sudjaka as Independent Commissioner
C. Rapat dipimpin oleh Bapak Hendra Sudjaka selaku Komisaris Independen and attended by the following members of the Board of Commissioners and
Perseroan dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Board of Directors :
berikut : - Members of the Company's Board of Commissioners who were present at
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar the Extraordinary GMS:
Biasa : Independent Commissioner : Mr. Hendra Sudjaka
Komisaris Independen : Bapak Hendra Sudjaka Independent Commissioner : Mr. Muhamad Idrus
Komisaris Independen : Bapak Muhamad Idrus
- Members of the Company's Board of Directors who were present at the
- Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa : Extraordinary GMS:
Direktur Utama : Bapak Jemmy Atmadja President Director : Mr. Jemmy Atmadja
Direktur : Bapak Norvin Osel Director : Mr. Norvin Osel
Direktur : Ibu Lianny Director : Mrs. Lianny
D. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang D. The Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by the
Saham yang mewakili 4.625.216.540 (empat miliar enam ratus dua puluh shareholders and/or their duly authorized proxies representing 4,625,216,540
lima juta dua ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh) saham atau (four billion six hundred twenty-five million two hundred sixteen thousand five
51,63% (lima puluh satu koma enam puluh tiga persen) dari 8.958.380.460
Page 6
(delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan hundred forty) shares, constituting 51.63% (fifty-one point sixty-three percent)
puluh ribu empat ratus enam puluh) saham yang merupakan seluruh saham of the total 8,958,380,460 (eight billion nine hundred fifty-eight million three
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. hundred eighty thousand four hundred sixty) issued shares of the Company.
- Ketentuan kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama dan Ketiga - The quorum requirement for the First and Third Agenda Items of the
Rapat yaitu sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Meeting, as stipulated under Article 23 paragraph (1) letter (a) of the
Perseroan, telah terpenuhi. Company's Articles of Association, was met.
- Ketentuan kuorum kehadiran untuk Mata Acara Kedua Rapat yaitu - The quorum requirement for the Second Agenda Item of the Meeting,
sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 as stipulated under Article 38 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 on
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Pasal 23 ayat 1 huruf b dan Limited Liability Companies, and Article 23 paragraph (1) letter (b) and
Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, tidak terpenuhi. Article 26 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, was
- Oleh karenanya, Rapat dilanjutkan untuk pembahasan dan not met.
pengambilan keputusan hanya untuk Mata Acara Pertama dan Ketiga - Accordingly, the Meeting proceeded with the discussion and adoption
Rapat. of resolutions solely in respect of the First and Third Agenda Items of
the Meeting.
E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk E. Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, opinions for each agenda item of the Meeting, but there are no Shareholders
namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang and their proxies who ask questions and/or opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai F. The decision-making mechanism in the Extraordinary GMS is as follows :
berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation for
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, the
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. decision is made by voting.
Hasil keputusan untuk semua Mata Acara Pertama dan Mata Acara Ketiga The results of the decisions for all First and Third Agenda of the Meeting are :
Rapat adalah: Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain 1 4.625.216.540 shares - -
1 4.625.216.540 saham - - 3 4.625.216.540 shares - -
3 4.625.216.540 saham - - - Second Agenda: No vote was taken, as the quorum requirement for the
- Mata Acara Kedua : Tidak dilakukan pemungutan suara karena ketentuan Second Agenda of the Meeting was not met.
kuorum untuk Mata Acara Kedua Rapat tidak terpenuhi.
G. Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut : G. The resolutions of the Extraordinary GMS are as follows :
• Keputusan Mata Acara Pertama : • First Agenda Decision :
Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2026, sebagaimana To approve the Company's 2026 Business Plan, as explained in the Meeting,
telah dijelaskan dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada and authorized the Board of Commissioners and/or Board of Directors to
Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala dan setiap take any and every action to make improvements and/or amendments, if
tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau perubahannya, necessary.
apabila diperlukan. • Second Agenda Decision :
• Keputusan Mata Acara Kedua :
Page 7
Oleh karena ketentuan kuorum untuk Mata Acara Kedua Rapat tidak As the quorum requirement for the Second Agenda of the Meeting was not
terpenuhi, maka Rapat tidak mengambil keputusan untuk Mata Acara met, the Meeting did not adopt any resolution in respect of the Second
Kedua dan tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan Agenda, and accordingly, no question-and-answer session or voting process
Keputusan. was conducted.
• Keputusan Mata Acara Ketiga : • Third Agenda Decision :
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris To authorize and empower the Board of Directors and the Board of
Perseroan sesuai dengan kewenangannya, untuk: Commissioners of the Company, acting within the scope of their respective
a. Menyusun Action Plan terkait penataan kembali struktur authorities, to:
kepemilikan saham dan pengendalian Perseroan; a. prepare an Action Plan in relation to the restructuring of the
b. Menunjuk konsultan independen apabila diperlukan untuk Company's shareholding structure and control;
membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam merumuskan b. appoint an independent consultant, where deemed necessary, to
Action Plan; assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in
c. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, serta pihak formulating the Action Plan; and
terkait lainnya. c. communicate and liaise with the Financial Services Authority (Otoritas
Jasa Keuangan or OJK) and other relevant authorities and
stakeholders.
Jakarta, 29 Juli 2026
Jakarta, July 29th, 2026
PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
DIREKSI
The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 27 Jul 2026 · 14:59–15:46 |
| Present | 4,623,296,440 (51.61%) |
| Chair | Hendra Sudjaka |
Agenda 1
approved
For
4,623,296,340
—
Against
100
—
Abstain
100
—
- Keputusan Mata Acara Kedua :
Agenda 2
approved
For
4,623,296,340
—
Against
100
—
Abstain
100
—
- Keputusan
Agenda 3
approved
For
4,623,296,340
—
Against
100
—
Abstain
100
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hendra Sudjaka Independent
· Komisaris Independen
p.2 ×31
unresolved
person
Lianny D. RUPS
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×4
unresolved
org
Departemen Perizinan
p.4
unresolved
org
Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan
p.4
unresolved
org
Maximus Graha Persada Tbk
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1390 ms
12 Sep 2026 21:46
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': ['Keputusan Mata Acara Kedua :'],
'resolution_text': 'Oleh karena ketentuan kuorum untuk Mata Acara '
'Kedua Rapat tidak terpenuhi, maka Rapat tidak '
'mengambil keputusan untuk',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4623296340'},
{'approved': True,
'resolution_items': ['Keputusan'],
'resolution_text': '• Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4623296340'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4623296340'}],
'chair_name': 'Hendra Sudjaka',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-07-27',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '51.61',
'shares_present': '4623296440',
'shares_total_voting': '8958380460',
'time_end': '15:46:00',
'time_start': '14:59:00',
'venue': '18 Parc Place Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan 12190 B. '
'Dengan'}