20251003_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31954224_lamp2.pdf

Kehadiran Anggota Direksi Perseroan:                            Members of the Company's Board of Directors:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :                        Board of Directors present at the Meeting:
Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO                          President Director    : Mr. DJOKO JOELIJANTO
Direktur         : Nyonya MARTHA SUSANTI                        Director              : Mrs. MARTHA SUSANTI
Direktur         : Tuan DWI SETIJO ADJI                         Director              : Mr. DWI SETIJO ADJI

Pemimpin Rapat:                                                 Meeting Chairperson:
Rapat dipimpin oleh Tuan DJOKO JOELIJANTO, selaku               The meeting was chaired by Mr. DJOKO JOELIJANTO, as the
Direktur Utama Perseroan                                        Company's President Director.

Kehadiran Pemegang Saham:                                       Shareholder Attendance:
-Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa              -The Meeting was attended by shareholders and their
pemeganmg saham yang mewakili 4.876.698.664 saham               proxies representing 4,876,698,664 shares, or 43.13% of the
atau mewakili 43.13% dari 11.307.246.524 saham yang             11,307,246,524 shares, representing all shares with valid
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang          voting rights issued by the Company.
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Ketentuan kuorum kehadiran untuk mata acara pertama           - The attendance quorum requirement for the first agenda
Rapat yaitu Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa   item of the Meeting, namely Article 8 paragraphs 1 and 2 of
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 yang diubah dengan               Financial    Services     Authority    Regulation  Number
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor       32/POJK.04/2015 as amended by Financial Services
14/POJK.04/2019, Pasal 41 ayat 1 huruf b POJK 15/2020,          Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number
Pasal 28 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, telah         14/POJK.04/2019, Article 41 paragraph 1 letter b of POJK
terpenuhi.                                                      15/2020, and Article 28 paragraph 1 letter b of the
                                                                Company's Articles of Association, was met.
-Ketentuan kuorum kehadiran untuk mata acara kedua              -The attendance quorum requirement for the second
Rapat yaitu Pasal 28 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar              agenda item of the Meeting, namely Article 28 paragraph 4
Perseroan, tidak terpenuhi.                                     letter c of the Company's Articles of Association, was not
                                                                met.
-Oleh karenanya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa           -Therefore, the Second Extraordinary General Meeting of
Kedua dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan              Shareholders was continued for discussion and decision-
keputusan hanya untuk mata acara pertama.                       making only for the first agenda item.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :                        Submission of Questions and/or Opinions:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi                 -Shareholders and their proxies were given the opportunity
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau                 to submit questions and/or opinions for each item on the
pendapat untuk tiap mata acara Rapat,                           Meeting agenda.
-Mata Acara Pertama : tidak ada yang mengajukan                 -First Agenda   : No questions and/or opinions were
                      pertanyaan dan/atau pendapat;                                submitted;
-Mata Acara Kedua : tidak        dilakukan   pengajuan          -Second Agenda : No questions and/or opinions were
                      pertanyaan dan/atau pendapat                                 submitted     because    the   quorum
                      karena ketentuan kuorum untuk                                requirement for the second agenda item
                      mata acara kedua Rapat tidak                                 was not met.
                      terpenuhi.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :                               Decision-Making Mechanism:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan             -Decisions on all agenda items are made by deliberation to
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal                 reach consensus. If deliberation to reach consensus is not
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan            reached, decisions are made by voting.
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :                                        Voting Results:
Mata Acara Pertama :                                            First Agenda:
    -Jumlah suara blanko/abstain : 58.407.182 suara.            -Number of blank votes/abstentions : 58,407,182 votes.
    -Jumlah suara tidak setuju   : 100.100 suara.               -Number of disapproval votes       : 100,100 votes.
    -Jumlah suara setuju         : 4.818.191.382 suara.         -Number of affirmative votes       : 4,818,191,382 votes.

-Sehingga total suara setuju    :   4.876.698.564 suara,     Therefore, the total number            : 4,876,698,564 votes,
                                    atau sebesar 99,99%,     of affirmative votes was               : or 99.99%, or more
                                    atau lebih dari 1/2                                               than half of the total
                                    bagian dari jumlah                                                number of votes
                                    seluruh suara yang                                                legally cast at the
                                    dikeluarkan secara sah                                            Meeting.
                                    dalam Rapat.

Mata Acara Kedua;                                            Second Agenda Item;
-Tidak dilakukan pemungutan suara karena ketentuan           -No voting was conducted because the quorum requirement
kuorum untuk mata acara kedua Rapat tidak terpenuhi.         for the second agenda item of the Meeting was not met.

Keputusan Rapat :                                            Meeting Resolutions:
Keputusan Mata Acara Pertama :                               First Agenda Resolution:
-  Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan             -    Approved the increase in the Company's capital by
   menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.261.449.305 (dua              issuing a maximum of 2,261,449,305 (two billion two
   miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus              hundred sixty-one million four hundred forty-nine
   empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima) saham baru          thousand three hundred and five) new shares with a
   dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)           nominal value of Rp25.00 (twenty-five rupiah) per
   per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek                 share, through the issuance of Pre-emptive Rights
   Terlebih Dahulu (“HMETD”) dalam rangka Penambahan              ("HMETD") in the context of Capital Increase by
   Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek                       Providing Pre-emptive Rights ("PMHMETD") in
   Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sesuai dengan peraturan            accordance with applicable laws and regulations in the
   perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang             Capital Market, specifically Financial Services Authority
   berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas           Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning
   Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang                    Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-
   Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan                     emptive Rights ("POJK 32/2015") as amended by
   Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK             Financial Services Authority Regulation of the Republic
   32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan                  of Indonesia Number 14/POJK.04/2019 concerning
   Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor                Amendments to POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"),
   14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015            including:
   (“POJK 14/2019”), termasuk :
   a. Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar                      a. Approving and amending the Company's Articles of
        Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal               Association in connection with the increase in the
        Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka              Company's issued and paid-up capital for the Rights
        PMHMETD;                                                    Issue;
   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi               b. Granting authority and power to the Company's
        Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan              Board of Directors to carry out the necessary actions
        yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD,                  in connection with the Rights Issue, including:
        yang mencakup :
            -menetapkan realisasi jumlah saham yang akan           -determining the number of shares to be issued with
            dikeluarkan dengan persetujuan Dewan                   the approval of the Company's Board of
            Komisaris Perseroan;                                   Commissioners;
            -menetapkan rasio HMETD;                               -determining the Rights Issue ratio;
            -menetapkan harga pelaksanaan HMETD;                   -determining the Rights Issue exercise price;
            -menetapkan jadwal PMHMETD;                            -determining the Rights Issue schedule;
            -menetapkan      penggunaan     dana     hasil         -determining the use of proceeds from the Rights
            pelaksanaan PMHMETD;                                   Issue;
   c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan                   c. Granting authority and power to the Board of
        Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak           Commissioners and/or Board of Directors of the
        substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang             Company, with the right of substitution, to declare
        dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar                   the number of shares issued and changes to the
        Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan               Company's Articles of Association in the context of
        ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan                     PMHMETD in accordance with the provisions of the
        peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,              Company's Articles of Association and the regulations
        serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan            applicable in the Capital Market sector, as well as to

        yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD,                  carry out all and every action necessary in connection
        termasuk tetapi tidak terbatas untuk :                      with the Rights Issue, including but not limited to:
        i. melakukan semua dan setiap tindakan yang                 i. taking all necessary actions in connection with
            diperlukan sehubungan dengan PMHMETD,                       the Rights Issue, without exception, all taking into
            tanpa     ada     suatu    tindakanpun    yang              account the provisions of applicable laws and
            dikecualikan,        kesemuanya         dengan              regulations in the Capital Market sector;
            memperhatikan         ketentuan      peraturan
            perundang-undangan yang berlaku dan
            peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
        ii. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut                ii.   declaring/recording the decision in deeds drawn
            dalam akta-akta yang dibuat di hadapan                        up before a Notary, to amend and/or reformulate
            Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun                      the provisions of Article 4 paragraph 2 of the
            kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran                     Company's Articles of Association or Article 4 of
            Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar                   the Company's Articles of Association in its
            Perseroan      secara    keseluruhan     sesuai               entirety in accordance with the decision
            keputusan tersebut (termasuk menegaskan                       (including confirming the composition of
            susunan pemegang saham dalam akta tersebut                    shareholders in the deed, if necessary), as
            bilamana diperlukan), sebagaimana yang                        required by and in accordance with applicable
            disyaratkan oleh serta sesuai dengan                          laws and regulations. Subsequently, to submit a
            ketentuan perundang-undangan yang berlaku,                    request to the authorized party/official to obtain
            yang      selanjutnya    untuk     mengajukan                 approval and/or submit notification of the
            permohonan kepada pihak/pejabat yang                          Meeting's decision and to take all necessary
            berwenang, untuk memperoleh persetujuan                       actions in accordance with applicable laws and
            dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas                      regulations.
            keputusan Rapat serta melakukan semua dan
            setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
            peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:                                   Resolution on the Second Agenda:
- Oleh ketentuan kuorum untuk mata acara kedua Rapat          -   Since the quorum requirement for the second agenda
    tidak terpenuhi, maka Rapat tidak mengambil                   item of the Meeting was not met, the Meeting did not
    keputusan untuk Mata Acara Kedua dan tidak dilakukan          adopt a decision on the Second Agenda Item and no
    proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.                 question and answer process or decision-making
                                                                  process was conducted.

                Jakarta, 01 Oktober 2025                                        Jakarta, October 1, 2025
          PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk                           PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
                          Direksi                                                       Directors