Back to announcement
20251001_BNLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31953472.pdf
RUPS minutes Needs review BNLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 051/BP/CSG/X/2025
Nama Perusahaan Bank Permata Tbk
Kode Emiten BNLI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/BP/CSG/IX/2025 tanggal 08 September 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
32.607.154.068 saham atau 90,1215% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 90,122%32.607.1 100% 0 0% 0 0% Setuju
54.068
Hasil Keputusan 1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
- menghapus Pasal 17 ayat (9) dan Pasal 20 ayat (10); dan
- mengubah Pasal 22 ayat (5);
sebagaimana termuat dalam Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya
sebagai materi Rapat, dan karenanya menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan.
2) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk menyatakan perubahan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dan melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang, memperoleh tanda terima pemberitahuan atas
perubahan Anggaran Dasar termasuk dari Menteri Hukum Republik Indonesia dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
yang diperlukan untuk memperoleh diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk
melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.
Page 2
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 90,122%32.607.1 100% 0 0% 0 0% Setuju
54.068
Hasil Keputusan 1) Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Abdy Dharma Salimin dari
jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat,
dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas
pelaksanaan tugasnya dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal efektif
pengunduran dirinya dari jabatannya tersebut akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026.
2) Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ahmad Mikail Madjid sebagai Direktur
Perseroan untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi
termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait
menjadi efektif, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2028 atau sewaktu-waktu dalam
Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3) Dengan demikian susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris : Chalit Tayjasanant
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi
Direksi
- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Djumariah Tenteram
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur yang juga : Rudy Basyir Ahmad
membidangi Unit Usaha Syariah
- Direktur : Eddie Sajoga
- Direktur : Evi
- Direktur : Ahmad Mikail Madjid *)
Dewan Pengawas Syariah
- Ketua : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
- Anggota : Asep Supyadillah
Dengan penjelasan sebagai berikut:
*Dengan masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk
diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif.
4) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan
Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dalam akta notaris dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan
mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
Bank Permata Tbk
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telepon : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Nama Pengirim Katharine Grace
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-10-2025 11:23
Lampiran 1. Summary of EGMS Minutes.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Permata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Permata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 051/BP/CSG/X/2025
Issuer Name Bank Permata Tbk
Issuer Code BNLI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 043/BP/CSG/IX/2025 Date 08 September 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 September 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
32.607.154.068 share of 90,1215% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 90,122%32.607.1 100% 0 0% 0 0% Setuju
54.068
Hasil Keputusan 1) Approved the amendments of Articles of Association of the Company as follows:
- removing Article 17 paragraph (9) and Article 20 paragraph (10); and
- amending Article 22 paragraph (5);
as described in the Additional Information on the Agenda of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders which has been made available to shareholders or their proxies as
Meeting materials and therefore restated all Articles of Association of the Company.
2) Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors
with the right of substitution, to state the amendments and restate the whole Articles of
Association of the Company and to undertake any actions in relation to matters pertaining to
the amendment of the Articles of Association with due observance of the Companys Articles
of Association and prevailing laws and regulations, including to prepare or cause to be
prepared all necessary deeds, letters, or documents, to appear before authorized
parties/officials, to obtain the notification receipt for the amendment of the Articles of
Association from the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and to register it in the
Company Register in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations, and
to make amendments and/or additions in forms that are required to obtain.
Page 5
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 90,122%32.607.1 100% 0 0% 0 0% Setuju
54.068
Hasil Keputusan 1) Accepted the resignation of Mr. Abdy Dharma Salimin from his position as Director
of the Company, effective upon the conclusion of the Meeting, with the note that the full
settlement and discharge of responsibilities for the execution of his duties from 1 January
2025, until the effective date of his resignation shall be addressed at the Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2026.
2) By considering the recommendation of the Remuneration and Nomination
Committee of the Company approved to appoint Mr. Ahmad Mikail Madjid as Director of the
Company for the term of office after all the requirements for his appointment have been
fulfilled including the approval of the fit and proper test from the relevant Regulator becomes
effective, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which
will be held in 2028 or at any time in the General Meeting of Shareholders in accordance
with the provisions of the Company's Articles of Association.
3) Based on those explanations, the composition of the Board of Commissioners, the
Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner : Chartsiri Sophonpanich
- Commissioner : Chong Toh
- Commissioner : Niramarn Laisathit
- Commissioner : Chalit Tayjasanant
- Independent Commissioner: Haryanto Sahari
- Independent Commissioner: Goei Siauw Hong
- Independent Commissioner: Yap Tjay Soen
- Independent Commissioner: Riswinandi
Board of Directors
- President Director : Meliza Musa Rusli
- Compliance Director: Dhien Tjahajani
- Director : Djumariah Tenteram
- Director : Dayan Sadikin
- Director : Setiatno Budiman
- Director who also oversees : Rudy Basyir Ahmad
the Sharia Business Unit
- Director : Eddie Sajoga
- Director : Evi
- Director : Ahmad Mikail Madjid*)
Sharia Supervisory Board
- Chairman: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
- Member: Asep Supyadillah
With the following explanation:
*) With the term of office after all the requirements for his appointment have been fulfilled
including the approval of the fit and proper test from the relevant Regulator becomes
effective.
4) Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to restate the resolution of the Meeting regarding changes in the composition of
the Company's Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory
Board in a notarial deed and further submit a notice of the composition of the Company's
Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board to the
Minister of Law of the Republic of Indonesia and register it in the Company's Register and
take all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
Bank Permata Tbk
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Phone : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Sender Name Katharine Grace
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-10-2025 11:23
Attachment 1. Summary of EGMS Minutes.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of Bank Permata Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Permata Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Prof. Dr. H. Jaih
· Ketua
p.2 ×5
unresolved
person
Asep Supyadillah
· Anggota
p.2 ×2
unresolved
org
Katharine Grace
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Ministry of Law
p.4
unresolved
org
Minister of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
757 ms
12 Sep 2026 22:35
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.122',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '32607'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.122',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '32607'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.122',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '32607'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.122',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '32607'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '90.1215',
'shares_present': '32607154068'}