Back to announcement
20250926_TIRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31952829.pdf
RUPS minutes Needs review TIRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 084/TMR/IX/2025
Nama Perusahaan Tirta Mahakam Resources Tbk
Kode Emiten TIRT
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dan
Independen
Merujuk pada surat Perseroan nomor 065/TMR/VIII/2025 tanggal 03 September 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
870.529.310 saham atau 86,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris dan
Ya 86,04% 870.529. 100% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
Direksi Perseroan
310 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat Bapak Tham Arvin Setyanto selaku Presiden Direktur Perseroan
yang baru sebagai pengganti dari Bapak Djohan Surja Putra yang telah meninggal dunia
pada Juni 2025, untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris
lainnya.
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan diadakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut:
DIREKSI:
Presiden Direktur : Bapak Tham Arvin Setyanto
Direktur : Bapak Pohan Wijaya Po
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Bapak Lim Gunardi Hariyanto
Komisaris Independen : Bapak Hendra Surya
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan
tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang
berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan kegiatan
Ya 86,04% 870.529. 100% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
usaha utama
310 0
Perseroan sesuai
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha, yang disertai
penyampaian studi
kelayakan atas
kegiatan usaha
dimaksud
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha
Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan
Usaha (Revisi 1) No. 008.1/IDR/DO.2/KFS/IX/2025 tanggal 17 September 2025, yang
diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan;
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait perubahan kegiatan usaha utama sesuai
dengan hasil studi kelayakan sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas, yang akan
disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh);
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian dan penambahan kegiatan usaha tersebut
dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang
berlaku.
Agenda 1 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 86,04% 870.529. 100% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
310 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat Bapak Tham Arvin Setyanto selaku Presiden Direktur Perseroan
yang baru sebagai pengganti dari Bapak Djohan Surja Putra yang telah meninggal dunia
pada Juni 2025, untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris
lainnya.
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan diadakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut:
DIREKSI:
Presiden Direktur : Bapak Tham Arvin Setyanto
Direktur : Bapak Pohan Wijaya Po
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Bapak Lim Gunardi Hariyanto
Komisaris Independen : Bapak Hendra Surya
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan
tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang
berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 86,04% 870.529. 100% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
310 0
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha
Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan
Usaha (Revisi 1) No. 008.1/IDR/DO.2/KFS/IX/2025 tanggal 17 September 2025, yang
diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan;
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait perubahan kegiatan usaha utama sesuai
dengan hasil studi kelayakan sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas, yang akan
disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh);
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian dan penambahan kegiatan usaha tersebut
dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang
berlaku.
RUPS Independen
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan tujuan
Ya 54,92% 126.499. 54,92% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
pemberian dan
400 0
penggunaan, serta
jangka waktu
pinjaman yang
diperoleh dari PT
Harita Jayaraya, yang
merupakan transaksi
material berdasarkan
POJK No. 17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha dan
merupakan transaksi
afiliasi berdasarkan
POJK No. 42/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan
Kepentingan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Pendapat Kewajaran (Revisi 1) No. 00161/2.0118-
00/BS/04/0596/1/IX/2025 tanggal 17 September 2025, yang diterbitkan oleh Kantor Jasa
Penilai Publik Iskandar dan Rekan.
2. Menyetujui penambahan tujuan penggunaan Fasilitas Pinjaman dari PT Harita Jayaraya
(HJR) menjadi untuk memenuhi modal kerja, pembayaran beban bunga, cicilan pokok
pinjaman bank serta pembelanjaan modal atau capital expenditure, serta mengubah jangka
waktu Fasilitas Pinjaman menjadi sampai dengan 25 September 2031.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara Rapat tersebut, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perjanjian Fasilitas pinjaman dari
HJR tersebut.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembelian aset
Ya 54,92% 126.499. 54,92% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
berupa kapal yang
400 0
merupakan transaksi
material berdasarkan
POJK No. 17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha dan
merupakan transaksi
afiliasi berdasarkan
POJK No. 42/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan
Kepentingan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Pendapat Kewajaran (Revisi 1) No. 00161/2.0118-
00/BS/04/0596/1/IX/2025 tanggal 17 September 2025, yang diterbitkan oleh Kantor Jasa
Penilai Publik Iskandar dan Rekan.
2. Menyetujui Transaksi Pembelian Kapal milik pihak berelasi PT Lima Srikandi Jaya, PT
Mitra Kemakmuran Line dan PT Antar Sarana Rekasa oleh PT Tirta Mahakam Resources
Tbk dengan pendanaan dari pinjaman HJR.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara Rapat tersebut, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut.
Agenda 3 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 54,92% 126.499. 54,92% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
400 0
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Pendapat Kewajaran (Revisi 1) No. 00161/2.0118-
00/BS/04/0596/1/IX/2025 tanggal 17 September 2025, yang diterbitkan oleh Kantor Jasa
Penilai Publik Iskandar dan Rekan.
2. Menyetujui penambahan tujuan penggunaan Fasilitas Pinjaman dari PT Harita Jayaraya
(HJR) menjadi untuk memenuhi modal kerja, pembayaran beban bunga, cicilan pokok
pinjaman bank serta pembelanjaan modal atau capital expenditure, serta mengubah jangka
waktu Fasilitas Pinjaman menjadi sampai dengan 25 September 2031.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara Rapat tersebut, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perjanjian Fasilitas pinjaman dari
HJR tersebut.
Page 6
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 54,92% 126.499. 54,92% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
400 0
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Pendapat Kewajaran (Revisi 1) No. 00161/2.0118-
00/BS/04/0596/1/IX/2025 tanggal 17 September 2025, yang diterbitkan oleh Kantor Jasa
Penilai Publik Iskandar dan Rekan.
2. Menyetujui Transaksi Pembelian Kapal milik pihak berelasi PT Lima Srikandi Jaya, PT
Mitra Kemakmuran Line dan PT Antar Sarana Rekasa oleh PT Tirta Mahakam Resources
Tbk dengan pendanaan dari pinjaman HJR.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara Rapat tersebut, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tham Arvin PRESIDEN 25 September 2025 28 Juni 2027 1
Setyanto DIREKTUR
Bapak Pohan Wijaya Po DIREKTUR 24 Agustus 2021 28 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lim Gunardi PRESIDEN 04 Juni 2015 28 Juni 2027 4
Hariyanto KOMISARIS
Bapak Hendra Surya KOMISARIS 24 Agustus 2021 28 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tirta Mahakam Resources Tbk
Jackson Indrawan
Corporate Secretary
Tirta Mahakam Resources Tbk
Gedung Prima Office Tower (The Bellezza) 20th Floor.
Telepon : 021-25675717, Fax : 021-25675714, 021-25675715, 021-25675716, http:
Nama Pengirim Jackson Indrawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-09-2025 21:16
Page 7
Lampiran 1. SKET TIRT (Covernote) RUPSLB 2025.pdf
2. Eng - Ringkasan Risalah RUPSLB TIRT SEP 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tirta Mahakam Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tirta Mahakam Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 084/TMR/IX/2025
Issuer Name Tirta Mahakam Resources Tbk
Issuer Code TIRT
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinary and
Independentnull
Reffering the announcement number 065/TMR/VIII/2025 Date 03 September 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 September 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
870.529.310 share of 86,04% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris dan
Ya 86,04% 870.529. 100% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
Direksi Perseroan
310 0
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Tham Arvin Setyanto as the new President Director of
the Company, replacing the late Mr. Djohan Surja Putra, who passed away in June 2025, for
the remaining term of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company, as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2027, is as follows
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Bapak Tham Arvin Setyanto
Director : Bapak Pohan Wijaya Po
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Bapak Lim Gunardi Hariyanto
Independent Commissioner : Bapak Hendra Surya
2. Agreed to grant power and authority to the Company's Board of Directors to state in a
separate deed regarding the change in the Company's Board of Directors, including
managing notification of changes to the Company's data at the authorized agency, in
accordance with applicable laws and regulations
Page 9
Agenda 2 Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan kegiatan
Ya 86,04% 870.529. 100% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
usaha utama
310 0
Perseroan sesuai
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha, yang disertai
penyampaian studi
kelayakan atas
kegiatan usaha
dimaksud
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the feasibility study on Changes to the Company's
Business Activities, as stated in the Feasibility Study Report on Changes to Business
Activities (Revision 1) No. 008.1/IDR/DO.2/KFS/ IX/2025 dated 17 September 2025, issued
by the Iskandar and Rekan Public Appraisal Services Office;
2. Approved to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the
Purpose and Objectives and Business Activities of the Company regarding changes to the
main business activities in accordance with the results of the feasibility study as described in
letter a above, which will be adjusted to the Indonesian Standard Classification of Business
Fields 2020 (two thousand and twenty);
3. Agreed to grant authority and power to the Company's Board of Directors, either
individually or jointly with the right of substitution to carry out all and any necessary actions in
connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in deeds
made before a Notary, to change and/or rearrange the provisions of Article 3 of the
Company's Articles of Association regarding adjustments and additions to the business
activities using the applicable Indonesian Standard Classification of Business Fields code;
which is then to submit a request for approval and/or submit notification of the decision of
this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decision of this
Meeting to the authorized agency, as well as to carry out all and any necessary actions in
accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 1 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 86,04% 870.529. 100% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
310 0
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Tham Arvin Setyanto as the new President
Director of the Company, replacing the late Mr. Djohan Surja Putra, who passed away in
June 2025, for the remaining term of office of the Board of Directors and the Board of
Commissioners.
Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company, as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2027, is as follows
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Bapak Tham Arvin Setyanto
Director : Bapak Pohan Wijaya Po
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Bapak Lim Gunardi Hariyanto
Independent Commissioner : Bapak Hendra Surya
2. Agreed to grant power and authority to the Company's Board of Directors to state in
a separate deed regarding the change in the Company's Board of Directors, including
managing notification of changes to the Company's data at the authorized agency, in
accordance with applicable laws and regulations
Page 10
Agenda 2 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 86,04% 870.529. 100% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
310 0
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the feasibility study on Changes to the Company's
Business Activities, as stated in the Feasibility Study Report on Changes to Business
Activities (Revision 1) No. 008.1/IDR/DO.2/KFS/ IX/2025 dated 17 September 2025, issued
by the Iskandar and Rekan Public Appraisal Services Office;
2. Approved to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the
Purpose and Objectives and Business Activities of the Company regarding changes to the
main business activities in accordance with the results of the feasibility study as described in
letter a above, which will be adjusted to the Indonesian Standard Classification of Business
Fields 2020 (two thousand and twenty);
3. Agreed to grant authority and power to the Company's Board of Directors, either
individually or jointly with the right of substitution to carry out all and any necessary actions in
connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in deeds
made before a Notary, to change and/or rearrange the provisions of Article 3 of the
Company's Articles of Association regarding adjustments and additions to the business
activities using the applicable Indonesian Standard Classification of Business Fields code;
which is then to submit a request for approval and/or submit notification of the decision of
this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decision of this
Meeting to the authorized agency, as well as to carry out all and any necessary actions in
accordance with the applicable laws and regulations.
Independent general meeting result
Page 11
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan tujuan
Ya 54,92% 126.499. 54,92% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
pemberian dan
400 0
penggunaan, serta
jangka waktu
pinjaman yang
diperoleh dari PT
Harita Jayaraya, yang
merupakan transaksi
material berdasarkan
POJK No. 17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha dan
merupakan transaksi
afiliasi berdasarkan
POJK No. 42/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan
Kepentingan
Hasil Keputusan 1. Received and approved the Fairness Opinion Report (Revision 1) No. 00161/2.0118-
00/BS/04/0596/1/IX/2025 dated September 17, 2025, issued by the Iskandar and Rekan
Public Appraisal Services Office.
2. Approved the addition of the purpose of using the Loan Facility from PT Harita Jayaraya
(HJR) to meet working capital, interest payments, principal installments of bank loans and
capital expenditure, and changed the term of the Loan Facility to until September 25, 2031.
3. Approved to grant power and authority to the Companys Board of Directors with the right
of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on the agenda of the
Meeting, to carry out everything deemed necessary and useful for such purposes with
nothing being excluded, including to make additions and/or changes to the loan facility
agreement from HJR.
Page 12
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembelian aset
Ya 54,92% 126.499. 54,92% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
berupa kapal yang
400 0
merupakan transaksi
material berdasarkan
POJK No. 17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha dan
merupakan transaksi
afiliasi berdasarkan
POJK No. 42/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan
Kepentingan
Hasil Keputusan 1. Received and approved the Fairness Opinion Report (Revision 1) No. 00161/2.0118-
00/BS/04/0596/1/ IX/2025 dated September 17, 2025, issued by the Iskandar and Rekan
Public Appraisal Services Office.
2. Approved the Purchase Transaction of Ships belonging to related parties PT Lima
Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line and PT Antar Sarana Rekasa by PT Tirta
Mahakam Resources Tbk with funding from HJR loans.
3. Approved to grant power and authority to the Companys Board of Directors with the right
of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on the agenda of the
Meeting, to do everything deemed necessary and useful for this purpose.
Agenda 3 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 54,92% 126.499. 54,92% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
400 0
Hasil Keputusan 1. Received and approved the Fairness Opinion Report (Revision 1) No. 00161/2.0118-
00/BS/04/0596/1/IX/2025 dated September 17, 2025, issued by the Iskandar and Rekan
Public Appraisal Services Office.
2. Approved the addition of the purpose of using the Loan Facility from PT Harita Jayaraya
(HJR) to meet working capital, interest payments, principal installments of bank loans and
capital expenditure, and changed the term of the Loan Facility to until September 25, 2031.
3. Approved to grant power and authority to the Companys Board of Directors with the right
of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on the agenda of the
Meeting, to carry out everything deemed necessary and useful for such purposes with
nothing being excluded, including to make additions and/or changes to the loan facility
agreement from HJR.
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 54,92% 126.499. 54,92% 0 0% 1.000.10 0% Setuju
400 0
Hasil Keputusan 1. Received and approved the Fairness Opinion Report (Revision 1) No. 00161/2.0118-
00/BS/04/0596/1/ IX/2025 dated September 17, 2025, issued by the Iskandar and Rekan
Public Appraisal Services Office.
2. Approved the Purchase Transaction of Ships belonging to related parties PT Lima
Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line and PT Antar Sarana Rekasa by PT Tirta
Mahakam Resources Tbk with funding from HJR loans.
3. Approved to grant power and authority to the Companys Board of Directors with the right
of substitution to carry out all necessary actions related to the decisions on the agenda of the
Meeting, to do everything deemed necessary and useful for this purpose.
Page 13
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tham Arvin PRESIDENT 25 September 2025 28 June 2027 1
Setyanto DIRECTOR
Bapak Pohan Wijaya Po DIRECTOR 24 August 2021 28 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lim Gunardi PRESIDENT 04 June 2015 28 June 2027 4
Hariyanto COMMINSSIONER
Bapak Hendra Surya COMMISSIONER 24 August 2021 28 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tirta Mahakam Resources Tbk
Jackson Indrawan
Corporate Secretary
Tirta Mahakam Resources Tbk
Gedung Prima Office Tower (The Bellezza) 20th Floor.
Phone : 021-25675717, Fax : 021-25675714, 021-25675715, 021-25675716, http:
Sender Name Jackson Indrawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-09-2025 21:16
Attachment 1. SKET TIRT (Covernote) RUPSLB 2025.pdf
2. Eng - Ringkasan Risalah RUPSLB TIRT SEP 2025.pdf
This is an official document of Tirta Mahakam Resources Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tirta Mahakam Resources Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan
p.2 ×6
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar
p.2 ×2
unresolved
org
PT Lima Srikandi Jaya
p.5 ×4
unresolved
org
PT Mitra Kemakmuran Line
p.5 ×4
unresolved
org
PT Antar Sarana Rekasa
p.5 ×4
unresolved
person
Setyanto
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
Lim Gunardi Hariyanto Independent
· Presiden Komisaris
p.8 ×14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
780 ms
12 Sep 2026 22:35
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.04',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '870529'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.04',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '870529'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.04',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '870529'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.92',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '126499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.92',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '126499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.04',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '870529'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.04',
'seq': 8,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '870529'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.04',
'seq': 9,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '870529'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.92',
'seq': 10,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '126499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.92',
'seq': 11,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '126499'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.04',
'shares_present': '870529310'}