20250926_TIRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31952829_lamp2.pdf

E.   Ada 2 (dua) Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang E. There are 2 (two) Shareholders and/or Shareholders’
     Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan  Proxies who ask questions and/or provide opinions on the
     pendapat pada mata acara ketiga.                      third agenda.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah F. The decision-making mechanism of the Meeting was as
     sebagai berikut:                                         follows:
     Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan Resolutions on all agenda items of the Meeting were
     dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal          adopted by way of deliberation to reach a consensus. In
     musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan     the event that consensus could not be achieved,
     keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.             resolutions were adopted by way of voting.

G.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan G. The results of the resolutions adopted through voting,
     pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase     including the number of votes and the percentage of the
     keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang Meeting’s resolutions from the total shares with valid
     hadir dalam Rapat yaitu:                                 voting rights present at the Meeting, are as follows:

                  Mata Acara Rapat /                                Jumlah Suara / Number of Vote
                    Meeting Agenda                   Setuju / Approve     Tidak Setuju / Reject   Abstain / Abstain
           Kesatu / First                              870.529.310                  -                1.000.100
                                                         (100%)                                     (0,1149%)
           Kedua / Second                              870.529.310                  -                1.000.100
                                                         (100%)                                     (0,1149%)

H.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan H. The results of the resolutions adopted through voting from
     pemungutan suara/voting dari jumlah saham yang dimiliki the total shares held by the Independent Shareholders are
     oleh Pemegang Saham Independen yaitu:                   as follows:

                  Mata Acara Rapat /                                Jumlah Suara / Number of Vote
                    Meeting Agenda                   Setuju / Approve     Tidak Setuju / Reject   Abstain / Abstain
           Ketiga / Third                              126.499.400                  -                1.000.100
                                                       (54,9185%)                                   (0,4342%)
           Keempat / Fourth                            126.499.400                  -                1.000.100
                                                       (54,9185%)                                   (0,4342%)

I.   Keputusan Rapat pada pokoknya           telah    memutuskan, I.     The Meeting's Decisions have essentially decided and
     menyetujui hal-hal sebagai berikut:                                 agreed to the following matters:

     Mata Acara Kesatu                                                    First Agenda

     1. Menyetujui mengangkat Bapak Tham Arvin Setyanto                    1. Approved the appointment of Mr. Tham Arvin
        selaku Presiden Direktur Perseroan yang baru sebagai                  Setyanto as the new President Director of the
        pengganti dari Bapak Djohan Surja Putra yang telah                    Company, replacing the late Mr. Djohan Surja Putra,
        meninggal dunia pada Juni 2025, untuk jangka waktu                    who passed away in June 2025, for the remaining
        sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.                term of office of the Board of Directors and the Board
                                                                              of Commissioners.
         Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi                 Therefore, the composition of the members of the
         Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai                Board of Commissioners and the Board of Directors
         dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham                          of the Company, as of the closing of this Meeting until
         Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027 menjadi                   the closing of the Annual General Meeting of
         sebagai berikut:                                                     Shareholders to be held in 2027, is as follows:

         DIREKSI:                                                             BOARD OF DIRECTORS:
         Presiden Direktur      : Bapak Tham Arvin Setyanto                   President Director     : Bapak Tham Arvin Setyanto
         Direktur               : Bapak Pohan Wijaya Po                       Director               : Bapak Pohan Wijaya Po
         DEWAN KOMISARIS:                                                     BOARD OF COMMISSIONERS:
         Presiden Komisaris     : Bapak Lim Gunardi Hariyanto                 President Commissioner   : Bapak Lim Gunardi Hariyanto
         Komisaris Independen   : Bapak Hendra Surya                          Independent Commissioner : Bapak Hendra Surya

     2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada                 2. Agreed to grant power and authority to the
        Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta                         Company's Board of Directors to state in a separate
        tersendiri sehubungan dengan perubahan Direksi                        deed regarding the change in the Company's Board
        Perseroan tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan                   of Directors, including managing notification of
        perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang,                  changes to the Company's data at the authorized
        sesuai peraturan perundangan yang berlaku.                            agency, in accordance with applicable laws and
                                                                              regulations.

Mata Acara Kedua                                            Second Agenda

1. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang           1. Accepted and approved the feasibility study on
   Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana              Changes to the Company's Business Activities, as
   tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan Perubahan            stated in the Feasibility Study Report on Changes to
   Kegiatan Usaha (Revisi 1) No. 008.1/IDR/DO.2/KFS/            Business      Activities     (Revision    1)    No.
   IX/2025 tanggal 17 September 2025, yang diterbitkan          008.1/IDR/DO.2/KFS/ IX/2025 dated 17 September
   oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan;          2025, issued by the Iskandar and Rekan Public
                                                                Appraisal Services Office;

2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar          2. Approved to amend Article 3 of the Company's
   Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan           Articles of Association regarding the Purpose and
   Usaha Perseroan terkait perubahan kegiatan usaha             Objectives and Business Activities of the Company
   utama sesuai dengan hasil studi kelayakan sebagaimana        regarding changes to the main business activities in
   diuraikan pada huruf a di atas, yang akan disesuaikan        accordance with the results of the feasibility study as
   dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020        described in letter a above, which will be adjusted to
   (dua ribu dua puluh);                                        the Indonesian Standard Classification of Business
                                                                Fields 2020 (two thousand and twenty);

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa            3. Agreed to grant authority and power to the
   kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun        Company's Board of Directors, either individually or
   bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan           jointly with the right of substitution to carry out all
   segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan        and any necessary actions in connection with the
   dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak             decision, including but not limited to stating/putting
   terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan               the decision in deeds made before a Notary, to
   tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan               change and/or rearrange the provisions of Article 3 of
   Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali            the Company's Articles of Association regarding
   ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait           adjustments and additions to the business activities
   penyesuaian dan penambahan kegiatan usaha tersebut           using     the    applicable    Indonesian    Standard
   dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan            Classification of Business Fields code; which is then
   Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk         to submit a request for approval and/or submit
   mengajukan      permohonan     persetujuan    dan/atau       notification of the decision of this Meeting and/or
   menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini          changes to the Company's Articles of Association in
   dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam            the decision of this Meeting to the authorized agency,
   keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang,          as well as to carry out all and any necessary actions
   serta melakukan semua dan setiap tindakan yang               in accordance with the applicable laws and
   diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-                regulations.
   undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga                                           Third Agenda

1. Menerima dan menyetujui Laporan Pendapat Kewajaran       1. Received and approved the Fairness Opinion Report
   (Revisi 1) No. 00161/2.0118-00/BS/04/0596/1/IX/2025         (Revision 1) No. 00161/2.0118-00/BS/04/0596/1/
   tanggal 17 September 2025, yang diterbitkan oleh            IX/2025 dated September 17, 2025, issued by the
   Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan.              Iskandar and Rekan Public Appraisal Services Office.

2. Menyetujui penambahan tujuan penggunaan Fasilitas        2. Approved the addition of the purpose of using the
   Pinjaman dari PT Harita Jayaraya (“HJR”) menjadi untuk      Loan Facility from PT Harita Jayaraya (“HJR”) to meet
   memenuhi modal kerja, pembayaran beban bunga,               working capital, interest payments, principal
   cicilan pokok pinjaman bank serta pembelanjaan modal        installments of bank loans and capital expenditure,
   atau capital expenditure, serta mengubah jangka waktu       and changed the term of the Loan Facility to until
   Fasilitas Pinjaman menjadi sampai dengan 25 September       September 25, 2031.
   2031.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada          3. Approved to grant power and authority to the
   Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk               Company's Board of Directors with the right of
   melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan         substitution to carry out all necessary actions related
   dengan keputusan mata acara Rapat tersebut,                 to the decisions on the agenda of the Meeting, to
   melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan           carry out everything deemed necessary and useful for
   berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu      such purposes with nothing being excluded, including
   pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan            to make additions and/or changes to the loan facility
   penambahan dan/atau perubahan dalam perjanjian              agreement from HJR.
   Fasilitas pinjaman dari HJR tersebut.

Mata Acara Keempat                                           Fourth Agenda

1. Menerima dan menyetujui Laporan Pendapat Kewajaran        1. Receive and approve the Fairness Opinion Report
   (Revisi 1) No. 00161/2.0118-00/BS/04/0596/1/IX/2025          (Revision 1) No. 00161/2.0118-00/BS/04/0596/1/
   tanggal 17 September 2025, yang diterbitkan oleh Kantor      IX/2025 dated September 17, 2025, issued by the
   Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan.                      Iskandar and Rekan Public Appraisal Services Office.
2. Menyetujui Transaksi Pembelian Kapal milik pihak          2. Approved the Purchase Transaction of Ships
   berelasi PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran          belonging to related parties PT Lima Srikandi Jaya,
   Line dan PT Antar Sarana Rekasa oleh PT Tirta Mahakam        PT Mitra Kemakmuran Line and PT Antar Sarana
   Resources Tbk dengan pendanaan dari pinjaman HJR.            Rekasa by PT Tirta Mahakam Resources Tbk with
                                                                funding from HJR loans.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada           3. Approved to grant power and authority to the
   Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan      Company's Board of Directors with the right of
   segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan             substitution to carry out all necessary actions related
   keputusan mata acara Rapat tersebut, melakukan segala        to the decisions on the agenda of the Meeting, to do
   sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk               everything deemed necessary and useful for this
   keperluan tersebut.                                          purpose.


             Jakarta, 26 September 2025                                Jakarta, September 26, 2025
                  Direksi Perseroan                                  Board of Directors of the Company