Back to announcement
20250925_INCO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31952434_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed INCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Jakarta, 23 September 2025
Nomor : 31/IX/2025 Kepada Yth:
Hal : Ringkasan Risalah PT VALE INDONESIA Tbk.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7
PT VALE INDONESIA Tbk. Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
Jakarta
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disingkat “Rapat”) dari “PT VALE INDONESIA Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya
disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Waktu : 16.18 WIB – 16.35 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, 2nd Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. F.S. Multhazar Presiden Komisaris
2. M. Jasman Panjaitan*) Komisaris
3. Katherine Angela Oendoen Komisaris
4. Rudiantara Komisaris Independen
5. Retno LP Marsudi Komisaris Independen
6. Marita Alisjahbana Komisaris Independen
- Direksi : 1. Bernardus Irmanto Presiden Direktur
2. Abu Ashar*) Wakil Presiden Direktur
3. Heriyanto Agung Putra Direktur
4. Rizky Andhika Putra Direktur
5. Muhammad Asril*) Direktur
6. Budiawansyah*) Direktur
- Undangan : M. Slamet Sugiharto
*)hadir secara online melalui media telekonferensi
- Pemegang Saham : 9.457.018.534 saham (89,7269%) dari total 10.539.784.534
saham.
Page 2
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
I. MATA ACARA RAPAT :
Perubahan susunan pengurus Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
pada tanggal 8 Agustus 2025, sebagaimana diubah pada 15 Agustus 2025.
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan, sistem eASY.KSEI serta situs web PT Bursa
Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 15 Agustus 2025.
3. Pemanggilan Rapat telah dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia
serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 1 September 2025.
II. KEPUTUSAN RAPAT :
MATA ACARA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak
25.488.204 saham atau sebesar 0,2695% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
156.280.401 saham atau sebesar 1,6525% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
9.275.249.929 saham atau sebesar 98,0780% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.300.738.133 saham atau
98,3475% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Luke Mahony sebagai Direktur dan
Chief of Strategy and Technical Officer Perseroan efektif sejak tanggal 14 September 2025
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acquit et de charge) atas tindakannya selama menjabat, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan
tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak M. Slamet Sugiharto sebagai Direktur dan Chief of
Strategy and Technical Officer Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan Rapat sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.
Page 3
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
3. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas maka terhitung sejak ditutupnya
Rapat, susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur dan Chief Executive Officer : Bernardus Irmanto
Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and
Infrastructure Officer : Abu Ashar
Direktur dan Chief Human Capital Officer : Heriyanto Agung Putra
Direktur dan Chief Sustainability and Corporate
Affairs Officer : Budiawansyah
Direktur dan Chief Financial Officer : Rizky Andhika Putra
Direktur dan Chief Project Officer : Muhammad Asril
Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer : M. Slamet Sugiharto
4. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai
perubahan susunan Direksi ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang
berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 September
2025 di bawah Nomor 45, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini
masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera
saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 23 Sep 2025 · 16:18–16:35 |
| Present | 9,457,018,534 (89.73%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
9,275,249,929
98.08%
Against
156,280,401
1.65%
Abstain
25,488,204
0.27%
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AULIA TAUFANI
p.1 ×3
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
F.S. Multhazar
· Presiden Komisaris
p.1
unresolved
person
Heriyanto Agung Putra
· Direktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
819 ms
12 Sep 2026 22:35
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.2695',
'pct_against': '1.6525',
'pct_for': '98.0780',
'pct_in_favor_total': '98.3475',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
'2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
'(hunting), Fax : 5204780 Email : '
'ataufani@ataa.id Jakarta, 23 September 2025 '
'Nomor : 31/IX/2025 Hal : Ringkasan Risalah '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sequis '
'Tower, Lantai 20, Unit 6&7 PT VALE INDONESIA '
'Tbk. Jakarta Dengan hormat, Bersama ini saya '
'sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya '
'disingkat “Rapat”) dari “PT VALE INDONESIA '
'Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan '
'(selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang '
'telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : '
'Selasa, 23 September 2025 Waktu : 16.18 WIB – '
'16.35 WIB Tempat : Financial Hall, Graha CIMB '
'Niaga, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, '
'Jakarta 12190 Kehadiran : - Dewan Komisaris : '
'1. F.S. Multhazar Presiden Komisaris 2. M. '
'Jasman Panjaitan*) Komisaris 3. Katherine '
'Angela Oendoen Komisaris 4. Rudiantara '
'Komisaris Independen 5. Retno LP Marsudi '
'Komisaris Independen 6. Marita Alisjahbana '
'Komisaris Independen - Direksi : 1. Bernardus '
'Irmanto Presiden Direktur 2. Abu Ashar*) '
'Wakil Presiden Direktur 3. Heriyanto Agung '
'Putra Direktur 4. Rizky Andhika Putra '
'Direktur 5. Muhammad Asril*) Direktur 6. '
'Budiawansyah*) Direktur - Undangan : M. '
'Slamet Sugiharto *)hadir secara online '
'melalui media telekonferensi - Pemegang Saham '
': 9.457.018.534 saham (89,7269%) dari total '
'10.539.784.534 saham. AULIA TAUFANI, S.H. '
'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 Email : ataufani@ataa.id I. MATA '
'ACARA RAPAT : Perubahan susunan pengurus '
'Perseroan. II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
'PENYELENGGARAAN RAPAT : 1. Pemberitahuan '
'rencana dan mata acara Rapat disampaikan '
'kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada '
'tanggal 8 Agustus 2025, sebagaimana diubah '
'pada 15 Agustus 2025. 2. Pengumuman Rapat '
'dimuat di situs web Perseroan, sistem '
'eASY.KSEI serta situs web PT Bursa Efek '
'Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa '
'Inggris pada tanggal 15 Agustus 2025. 3. '
'Pemanggilan Rapat telah dimuat di situs web '
'Perseroan dan situs web PT Bursa Efek '
'Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada '
'tanggal 1 September 2025. II. KEPUTUSAN RAPAT '
': MATA ACARA RAPAT - Rapat memberikan '
'kesempatan kepada pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - '
'Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan '
'maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara '
'lisan maupun elektronik (e-voting). - Bahwa '
'hasil dari pemungutan suara tersebut adalah '
'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain '
'yaitu sebanyak 25.488.204 saham atau sebesar '
'0,2695% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju sebanyak 156.280.401 saham atau '
'sebesar 1,6525% dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 9.275.249.929 saham atau '
'sebesar 98,0780% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Berdasarkan '
'Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan '
'Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan '
'suara, dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 9.300.738.133 saham atau 98,3475% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Rapat. - Keputusan Mata '
'Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. '
'Menerima dan menyetujui pengunduran diri '
'Bapak Luke Mahony sebagai Direktur dan Chief '
'of Strategy and Technical Officer Perseroan '
'efektif sejak tanggal 14 September 2025 '
'dengan memberikan pembebasan dan pelunasan '
'sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala '
'tanggungan (acquit et de charge) atas '
'tindakannya selama menjabat, sepanjang '
'tindakan- tindakan tersebut tercantum dalam '
'catatan dan pembukuan Perseroan serta '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan '
'merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. '
'Menyetujui pengangkatan Bapak M. Slamet '
'Sugiharto sebagai Direktur dan Chief of '
'Strategy and Technical Officer Perseroan, '
'efektif sejak tanggal penutupan Rapat sampai '
'dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan pada tahun 2028. AULIA '
'TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 '
'A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 Email : ataufani@ataa.id 3. '
'Sehubungan dengan keputusan-keputusan '
'tersebut di atas maka terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan '
'sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur '
'dan Chief Executive Officer : Bernardus '
'Irmanto Wakil Presiden Direktur dan Chief '
'Operation and Infrastructure Officer Direktur '
'dan Chief Human Capital Officer : Heriyanto '
'Agung Putra Direktur dan Chief Sustainability '
'and Corporate Affairs Officer Direktur dan '
'Chief Financial Officer Direktur dan Chief '
'Project Officer Direktur dan Chief Strategy '
'and Technical Officer : M. Slamet Sugiharto '
'4. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak '
'substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris '
'Perusahaan Perseroan untuk menyatakan '
'sebagian atau seluruh keputusan Rapat '
'mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam '
'suatu akta notaris, melaporkan ke instansi '
'yang berwenang serta perbuatan-perbuatan '
'lainnya yang berhubungan dengan maksud '
'tersebut. Keputusan Rapat tersebut di atas '
'dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat '
'tertanggal 23 September 2025 di bawah Nomor '
'45, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun '
'salinan dari akta tersebut pada saat ini '
'masih dalam proses penyelesaian di kantor '
'kami. Demikianlah ringkasan risalah ini '
'disampaikan mendahului salinan dari akta '
'tersebut di atas, yang segera saya kirimkan '
'kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '25488204',
'votes_against': '156280401',
'votes_for': '9275249929',
'votes_in_favor_total': '9300738133'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-09-23',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '89.7269',
'shares_present': '9457018534',
'time_end': '16:35:00',
'time_start': '16:18:00',
'venue': 'Financial Hall, Graha CIMB Niaga, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman '
'Kav. 58, Jakarta 12190'}