Back to announcement
20250919_CNTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31951091_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review CNTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.955
NOTARIS IRENE YULIA, SH. Jl. Boulevard Timur Raya Auto SV. Blok CA No. 12 Kelapa Gading Permai Teip. 4528757 Jakarta Utara SURAT KETERANGAN Nomor: 2103/NOT/IY/X/2025 -Yang bertandatangan di bawah ini: Irene Yulia Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Auto SV Blok CA, Jl. Boulevard Timur Raya No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, -dengan ini menerangkan: A. bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 17 September 2025, bertempat di Pabrik Perseroan, Ruang Cenderawasih, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. Century Textile Industry Tbk” disingkat “PT. Centex Tbk”, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (selanjutnya “PT, Century Textile Industry Tbk” disingkat “PT. Centex Tbk” akan disebut “Perseroan” dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut “RUPST”): B. bahwa kuorum untuk RUPST sebagaimana disyaratkan berdasarkan ayat 23.1.a Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPST tersebut, C. bahwa risalah RUPST termaktub dalam akta saya, Notaris, nomor 9, tanggal hari ini, dan D. bahwa RUPST telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut: Mata acara pertama: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan. Mata acara kedua: Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Mata acara ketiga: Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk kantor akuntan publik yang berbeda dari kantor akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam RUPST, yang disebabkan oleh perubahan pada kantor akuntan publik karena alasan yang tak terduga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
Page 2 OCR 0.944
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, dengan ketentuan bahwa kantor akuntan publik tersebut harus independen serta memiliki reputasi yang baik: dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Mata acara keempat: 1. 2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Teh Hock Soon dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPST. Mengangkat Bapak Ryo Takahashi dan Bapak Katsuya Okajima, keduanya sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya setelah RUPST adalah sebagai berikut: -Presiden Direktur Bpk. Masamitsu Kamada, -Wakil Presiden Direktur : Ibu Yuniasari, “Direktur : Bpk. Tomoaki Nakajima, -Direktur : Bpk. Ryo Takahashi: -Direktur : Bpk. Hideki Okada, dan -Direktur : Bpk. Katsuya Okajima. -dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan susunan Direksi Perseroan tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam mata acara keempat Rapat ini dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dalam suatu akta di hadapan seorang Notaris dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara keempat Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada akta notaris tersebut, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut. -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain, b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat, dan c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Mata acara kelima: 1. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji “dan-tunjangan -bagi-para-anggota- Direksi-Perseroan- untuk-periode-tahun-buku- yang: - akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2026. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berahir tanggal 31 Maret 2026 semuanya berjumlah Rp12,000,000,00 (dua belas juta Rupiah) kotor per tahun dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi pembagiannya.
Page 3 OCR 0.967
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
IRENE YULIA
p.1
unresolved
org
Centex Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
Wawan Sunaryawan
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
131 ms
13 Sep 2026 14:54
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-09-17',
'meeting_type': 'AGM'}