20250901_NICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31936421_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180

Email : notaris @drputrahutomo.com
mana ———— -
—— ———— 2m

Mata Acara Pertama:

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Kedua:

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hat musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju : 57.600 suara.

-Jumlah suara abstain 1 300 suara.

-Jumlah suara setuju 1 5.455.650.200 suara.

-Sehingga total suara setuju : 5.455.650.500 suara.atau sebesar 99,99”

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Kedua:
-Jumlah suara tidak setuju 1 4.289.200 suara.
-Jumlah suara abstain 1 149.200 suara.
-Jumlah suara setuju 1 5.451.269.700 suara.
-Sehingga total suara setuju 1 5.451.418.900 suara.atau sebesar 99,924

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

L Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO
dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal
pengunduran dirinya pada tanggal 20-06-2025 (dua puluh Juni dua ribu dua
puluh lima), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusinya
dalam Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de
Charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Il Mengangkat Tuan NIWAT BOONYAD sebagai Direktur Perseroan, yang
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

II. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun
2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:

Direksi
, ,

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris(& drputrahutomo.com

Direktur Utama : Tuan CHANG PYO HONG,
Wakil Direktur Utama : Tuan SANG MOO LEE,
Direktur : Tuan CHOI MIN:

Direktur : Tuan SEBIN KIM,

Direktur : Tuan SEUNGYEON LEE,
Direktur : Tuan GWANGHEE HONG,
Direktur : Tuan SOOMIN LEE,

Direktur : Tuan NIWAT BOONYAD:
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan HYEK SEO KOO,
Komisaris Independen — : Tuan PINTARSO ADIJANTO,
Komisaris : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan
data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

U.

Menyetujui perubahan alamat kantor pusat Perseroan menjadi beralamat di
Jalan Malaka, Kawasan Citraland Kendari, Ruko Spazia Blok HO1/003, Rukun
Tetangga 035, Rukun Warga 011, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93231.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperiukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan
data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 15 September 2025.
iseirisata Administrasi Jakarta Selatan,

E