Back to announcement
20250901_NICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31936421_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed NICESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
LUAR BIASA OF SHAREHOLDERS
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“Perseroan”), PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“Company”),
dengan ini mengumumkan kepada para hereby announce to the shareholders that on
pemegang saham Perseroan bahwa pada September 15, 2025 the Company has
tanggal 15 September 2025 Perseroan telah conducted the Extraordinary General Meeting
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham of Shareholders (“Meeting”).
Luar Biasa (“Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan As stipulated in Article 49 of the Financial
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Services Authority No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat regarding the Plan and Implementation of
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka General Meeting of Shareholders (“POJK
(“POJK 15/2020”), Perseroan diwajibkan 15/2020”), the Company must publish the
membuat ringkasan risalah Rapat sebagai summary of minutes of meeting as follows:
berikut:
Hari/tanggal Senin, 15 September 2025
Day/date Monday, September 15, 2025
Waktu
15.19 – 15.45 WIB / Western Indonesia Time
Time
Tempat The Sultan Hotel, ASEAN 5 Meeting Room
Venue Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora,
Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Rapat diadakan secara fisik dan juga secara
Mekanisme
elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Mechanism The Meeting was conducted physica5lly and
also electronically using eASY.KSEI
application
Head Office Jl. Jalan Malaka, Kawasan Citraland Kendari, Ruko Spazia Blok H01/003, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
Page 2
ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE
KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF
KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN COMMISSIONERS AND COMMITTEES OF
THE COMPANY
Direksi / Board of Directors
Wakil Direktur Utama Sang Moo Lee
Vice President Director (fisik / physical)
Direktur Sebin Kim
Director (fisik / physical)
Direktur Soomin Lee
Director (fisik / physical)
Dewan Komisaris & Komite / Board of Commissioners & Committees
Komisaris Utama Hyek Seo Koo
President Commissioner (fisik / physical)
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee
Komisaris Independen Pintarso Adijanto
Independent Commissioner (fisik / physical)
Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG CAPITAL MARKET SUPPORTING
PASAR MODAL
INSTITUTIONS AND PROFESSIONS
Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn
Notary (fisik / physical)
Biro Administrasi Efek Lidia Marlina Purba
Share Registrar PT Adimitra Jasa Korpora)
(fisik / physical)
Head Office Jl. Jalan Malaka, Kawasan Citraland Kendari, Ruko Spazia Blok H01/003, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
Page 3
Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Dr. The Company has appointed Dr. Putra Hutomo
Putra Hutomo, S.H, M.Kn selaku Notaris Publik S.H., M.Kn as Public Notary and PT Adimitra
serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Jasa Korpora as the Share Registrar (both
Administrasi Efek (keduanya pihak independent parties) to conduct the calculation
independen) untuk melakukan penghitungan of meeting quorum and voting in the Meeting.
kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.
KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG ATTENDANCE QUORUM OF THE
SAHAM COMPANY’S SHAREHOLDERS
Jumlah saham dengan hak suara yang sah Total shares with valid votes that were
yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah present or represented in the Meeting is
5.455.708.100. saham atau mewakili 89,70% 5,455,708,100 shares or represented 89.70%
dari total saham yang dikeluarkan oleh of the total shares issued by the Company, in
Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang accordance with the Company’s Shareholders
Saham Perseroan per tanggal 21 Agustus Register as per August 21, 2025.
2025.
KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM QUESTIONS AND ANSWERS IN THE
RAPAT MEETING
Pokok tata tertib mengenai kesempatan Key procedures related to the opportunity to
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat raise questions and/or opinions in the Meeting
dalam Rapat telah dibacakan sebelum Rapat was read out before the Meeting was opened.
dimulai.
Setelah pembahasan setiap mata acara Rapat, After the discussion of each Meeting agenda,
Pimpinan Rapat telah memberikan Chairman of the Meeting gave opportunity to
kesempatan kepada pemegang saham atau shareholders or its proxy to raise question
kuasa pemegang saham untuk mengajukan and/or give opinion in relation to the Meeting’s
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat agenda.
terkait dengan mata acara Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut During the question and answer session, there
terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang was 1 (one) shareholder present at the Meeting
hadir dalam Rapat yang mengajukan who raised questions in Agenda 1 but it is not
pertanyaan pada Mata Acara 1 Rapat namun directly relevant to Agenda 1. There were no
tidak berkaitan dengan Mata Acara 1. Tidak shareholder and/or proxies raised question
ada pemegang saham dan/atau kuasanya and/or give opinion in Agenda 2.
yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait Mata Acara 2.
Head Office Jl. Jalan Malaka, Kawasan Citraland Kendari, Ruko Spazia Blok H01/003, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
Page 4
PIMPINAN RAPAT CHAIRMAN OF THE MEETING
Berdasarkan Surat Persetujuan Sirkuler Based on the Circular Approval Letter of the
Dewan Komisaris tanggal 25 Agustus 2025, Board of Commissioners dated August 25,
Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Bapak 2025, the Board of Commissioners of the
Pintarso Adijanto sebagai Pimpinan Rapat Company appointed Mr. Pintarso Adijanto as
yang diselenggarakan tanggal 15 September Chairman of the Meeting held on September
2025. 15, 2025.
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MECHANISM TO ADOPT THE
RESOLUTIONS
1. Penghitungan suara akan dilakukan 1. The voting calculation will be carried out by
dengan mengacu pada ketentuan Undang- referring to the Company Law, POJK
Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, Financial Services Authority
15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Regulation No. 14 of 2025 concerning the
Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Implementation of Electronic General
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Meetings of Shareholders, General Meetings
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi of Bondholders, and General Meetings of
dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Sukuk Holders (“POJK 14/2025”) and the
elektronik (“POJK 14/2025”) dan Anggaran Company's Articles of Association, as follows:
Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: a) Meeting decisions are taken based
a) Keputusan Rapat diambil on deliberation to reach consensus;
berdasarkan musyawarah untuk
mufakat; b) If the Meeting cannot adopt a
b) Dalam hal keputusan berdasarkan resolution by deliberation for
musyawarah untuk mufakat tidak consensus, then the decision is taken
tercapai, maka keputusan diambil by voting. The shareholders or their
dengan pemungutan suara. proxies have the right to vote
Pemegang saham atau kuasa AGREE, vote DISAGREE or vote
pemegang saham mempunyai hak ABSTAIN on each agenda item of the
untuk memberikan suara SETUJU, Company;
suara TIDAK SETUJU atau suara
ABSTAIN terhadap setiap mata
acara Perseroan;
c) Keputusan atas usul yang diajukan c) The decisions on proposals
dalam Rapat adalah sah jika submitted at the Meeting are valid if
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu they are approved by more than 1/2
per dua) bagian dari jumlah suara (one half) of the total number of votes
yang hadir dan/atau diwakili dalam present and/or represented at the
Rapat; Meeting;
d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK d) Pursuant to Article 47 POJK 15/2020,
15/2020, suara ABSTAIN dianggap an ABSTAIN vote is deemed to be the
mengeluarkan suara yang sama same vote as the majority of the
dengan suara mayoritas pemegang shareholders’ votes.
saham yang mengeluarkan suara.
Head Office Jl. Jalan Malaka, Kawasan Citraland Kendari, Ruko Spazia Blok H01/003, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
Page 5
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik 2. Voting for shareholders or their proxies who
dalam Rapat dilakukan dengan tata cara are physically present at the Meeting is
sebagai berikut: carried out in the following procedures:
a) Pimpinan Rapat akan meminta a) The Meeting Chairman will ask
pemegang saham atau kuasanya shareholders or their proxies who
yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN DO NOT AGREE or ABSTAIN with
terhadap usul yang diajukan untuk the proposed proposal to raise their
mengangkat tangan dan hands and submit their voting card
menyerahkan surat suara kepada to the Meeting’s officer;
petugas Rapat;
b) Bagi kuasa pemegang saham yang
telah menerima kuasa dengan b) For the proxy of the shareholder who
pilihan suara melalui aplikasi received proxy with votes that have
eASY.KSEI, suara yang akan been casted through eASY.KSEI
dihitung adalah suara yang application, the votes that will be
diberikan oleh pemegang saham counted are the votes which casted
melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan by the shareholder via the
demikian kuasa pemegang saham eASY.KSEI application, thus the
terkait tidak perlu mengangkat relevant proxy does not need to
tangan dan menyerahkan surat raise their hands and submit voting
suara kepada petugas Rapat; card to the Meeting’s officer;
3. Pemungutan suara bagi pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara 3. Voting for shareholders or their proxies
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI who attend electronically via eASY.KSEI
dilakukan dengan tata cara sebagai application is carried out using the
berikut: following procedures:
a) Proses pemungutan suara
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI a) The voting process takes place
pada menu E-Meeting Hall, sub through the eASY.KSEI application
menu Live Broadcasting; on the E-Meeting Hall menu, Live
b) Selama proses pemungutan suara Broadcasting sub menu;
secara elektronik berlangsung b) During the electronic voting process,
akan terlihat status “Voting for
the status "Voting for agenda item no
agenda item no [ ] has started”
[ ] has started" will appear in the
pada kolom ‘General Meeting Flow
'General Meeting Flow Text' column;
Text’;
c) Pemungutan suara langsung
secara elektronik melalui aplikasi c) The electronic voting via the
eASY.KSEI dialokasikan maksimal eASY.KSEI application is allocated a
selama 2 (dua) menit. maximum of 2 (two) minutes;
Head Office Jl. Jalan Malaka, Kawasan Citraland Kendari, Ruko Spazia Blok H01/003, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
Page 6
MATA ACARA RAPAT DAN HASIL AGENDA AND VOTING RESULT
PEMUNGUTAN SUARA
1. Persetujuan perubahan susunan anggota 1. Approval of changes in the composition
Direksi Perseroan of the Company's Board of Directors
Hasil Pemungutan Suara / Voting Results
Total Suara Setuju
Tidak Setuju Setuju
Abstain Total Approval
Not Approve Approve
57.600 300 5.455.650.200 5.455.650.500
saham / shares saham / shares saham / shares saham / shares
0% 99,999% 99,999%
0,001%
Keputusan: Resolution:
1. Menerima dengan baik pengunduran diri
1. Accepted the resignation of Mr. VICTOR
Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO dari
AGUNG SUSANTYO from his position as a
jabatannya selaku Direktur Perseroan yang
Director of the Company, effective as of the
berlaku efektif sejak tanggal pengunduran
date of his resignation on June 20th, 2025,
dirinya pada tanggal 20 Juni 2025, dengan
and the Company extends its appreciation
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa
toward his services and contribution in the
dan kontribusinya dalam Perseroan serta
Company and also grant the release and
memberikan pembebasan dan pelunasan
discharge (acquit et de charge) for
(acquit et de charge) atas tindakan
management activities performed during his
pengurusan yang dilakukan selama masa
term, provided that such acts reflected in the
jabatannya, sejauh tindakan tersebut
Company’s Annual Report and Financial
tercermin dalam laporan tahunan dan
Statement and in accordance with the
laporan keuangan serta sesuai dengan
prevailing laws and regulations;
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
2. Mengangkat Tuan NIWAT BOONYAD 2. Appointed Mr. NIWAT BOONYAD as a
sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku Director of the Company, effective as of the
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat closing of the Meeting until the closing of the
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Annual General Meeting of Shareholders of
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang the Company to be held in 2028 (two
akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua thousand twenty-eight);
ribu dua puluh delapan);
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan 3. Determined the composition of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Directors and the Board of Commissioners of
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya the Company effective as of the closing of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan the Meeting until the closing of the Annual
Perseroan yang akan diselenggarakan pada General Meeting of Shareholders of the
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), Company to be held in 2028 (two thousand
adalah sebagai berikut: twenty-eight), as follows:
Head Office Jl. Jalan Malaka, Kawasan Citraland Kendari, Ruko Spazia Blok H01/003, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
Page 7
Direksi/ Board of Directors
Direktur Utama/President Director : CHANG PYO HONG
Wakil Direktur Utama/Vice President Director : SANG MOO LEE
Direktur/Director : CHOI MIN
Direktur/Director : SEBIN KIM
Direktur/Director : SEUNGYEON LEE
Direktur/Director : GWANGHEE HONG
Direktur/ Director : SOOMIN LEE
Direktur/Director : NIWAT BOONYAD
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
Komisaris Utama/President Commissioner : HYEK SEO KOO
Komisaris Independen/Independent Commissioner : PINTARSO ADIJANTO
Komisaris/ Commissioner : STEVANO RIZKI ADRANACUS
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
4. Granted power and authority to the Board of
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
Directors of the Company, with the right of
untuk melakukan semua dan setiap tindakan
substitution, to take all and any necessary
yang diperlukan sehubungan dengan
actions in connection with the resolution,
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak
including but not limited to stating/pouring
terbatas untuk menyatakan/menuangkan
the resolution as well as the composition of
keputusan tersebut maupun susunan
the members of the Board of Directors and
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
the Board of Commissioners of the Company
Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di
in deeds made before a Notary, who will then
hadapan Notaris, yang selanjutnya
submit notification of changes in the
menyampaikan pemberitahuan perubahan
Company's data to the competent
data Perseroan pada pihak yang berwenang,
authorities, and take all and any necessary
serta melakukan semua dan setiap tindakan
actions in connection with the resolution in
yang diperlukan sehubungan dengan
accordance with the prevailing laws and
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
Head Office Jl. Jalan Malaka, Kawasan Citraland Kendari, Ruko Spazia Blok H01/003, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
Page 8
2. Persetujuan perubahan alamat Perseroan 2. Approval of changes in the Company’s
address
Hasil Pemungutan Suara / Voting Results
Total Suara Setuju
Tidak Setuju Setuju
Abstain Total Approval
Not Approve Approve
4.289.200 149.200 5.451.269.700 5.451.418.900
saham / shares saham / shares saham / shares saham / shares
0,079% 0,003% 99,918% 99,921%
Keputusan: Resolution:
1. Menyetujui perubahan alamat kantor pusat
1. Approved the change of address of the
Perseroan menjadi beralamat di Jalan
Company's head office to Jalan Malaka,
Malaka, Kawasan CitraLand Kendari, Ruko
Kawasan CitraLand Kendari, Ruko Spazia
Spazia Blok H01/003, Rukun Tetangga 035,
Blok H01/003, Rukun Tetangga 035, Rukun
Rukun Warga 011, Kelurahan Anduonohu,
Warga 011, Kelurahan Anduonohu,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara, 93231
Sulawesi Tenggara, 93231.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
2. Granted power and authority to the
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
Company's Board of Directors, with the right
untuk melakukan semua dan setiap tindakan
of substitution, to take all and any actions
yang diperlukan sehubungan dengan
necessary in connection with the decision,
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak
including but not limited to stating/recording
terbatas untuk menyatakan/menuangkan
the decision in deeds made before a Notary,
keputusan tersebut dalam akta-akta yang
who will then submit notification of the
dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya
change in the Company's data to the
menyampaikan pemberitahuan perubahan
competent authorities, as well as taking all
data Perseroan pada pihak yang berwenang,
and any actions necessary in connection
serta melakukan semua dan setiap tindakan
with the decision in accordance with
yang diperlukan sehubungan dengan
applicable laws and regulations.
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Head Office Jl. Jalan Malaka, Kawasan Citraland Kendari, Ruko Spazia Blok H01/003, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
Page 9
AKTA BERITA ACARA RAPAT DEED OF MINUTES OF MEETING
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan The resolutions of the Meeting were recorded in
dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 15 the Deed of Minutes of Meeting No. 10, dated
September 2025 Nomor 10, yang dibuat oleh September 15, 2025, by the Notary Dr. Putra
Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn. Hutomo, S.H., M.Kn.
Kendari, 17 September 2025
Direksi / The Board of Directors
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
Head Office Jl. Jalan Malaka, Kawasan Citraland Kendari, Ruko Spazia Blok H01/003, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 15 Sep 2025 · 15:19–15:45 |
| Present | 5,455,708,100 (89.70%) |
| Chair | — |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Lidia Marlina Purba
· Biro Administrasi Efek
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. Putra Hutomo Putra Hutomo
· Notaris
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
VICTOR Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO
p.6 ×2
unresolved
person
Notary Dr. Putra Notaris Dr. Putra Hutomo
· Notaris
p.9 ×4
unresolved
person
Hutomo
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
712 ms
12 Sep 2026 22:35
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-09-15',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '89.70',
'shares_present': '5455708100',
'time_end': '15:45:00',
'time_start': '15:19:00'}