Back to announcement
20250916_SOHO_Perubahan Pengurus_31950334_lamp1.pdf
Board change Needs review SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM SUMMARY OF MINUTES OF THE
PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS OF
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta The Board of Directors of the Company,
Timur, dengan ini memberitahukan bahwa residing in East Jakarta, hereby informs that
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat the Company has held an Extraordinary
Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2025 General Meeting of Shareholders 2025
(selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) dengan (hereinafter referred to as the "Meeting")
rincian sebagai berikut: with the following details:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA
MATA ACARA RAPAT. OF THE MEETING.
Hari/Tanggal : Selasa / 16 September 2025 Day/Date : Tuesday/September 16, 2025
Waktu : 10.30 WIB – 11.00 WIB Time : 10.30 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Training Logistik, Venue : Training Logistic Room, 3rd
Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav.
Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan BB No. 4A-4B Kawasan
Industri Pulogadung, Kel. Industri Pulogadung Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung, Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930, DKI. Jakarta Timur, 13930 DKI
Jakarta Jakarta
Mata Acara Rapat: The Meeting Agenda:
Persetujuan atas rencana perubahan Approval of the proposed changes to
susunan Direksi Perseroan. the composition of the Board of
Directors of the Company.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN B. MEMBERS OF THE BOARD OF
DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DI COMMISSIONERS AND THE BOARD OF
DALAM RAPAT. DIRECTORS OF THE COMPANY WHO
ATTENDED THE MEETING.
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Presiden Komisaris: ENG LIANG TAN President Commissioner: ENG LIANG
TAN
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS
Presiden Direktur: ERY YUNASRI, S.H., President Director: ERY YUNASRI, S.H.,
LL.M LL.M
Page 2
Direktur: YULIANA. Director: YULIANA.
C. PEMIMPIN RAPAT. C. CHAIRMAN OF THE MEETING.
Rapat dipimpin oleh Bapak ERY YUNASRI, The Meeting is chaired by Mr. ERY
S.H., LL.M, selaku Presiden Direktur YUNASRI, S.H., LL.M, in his capacity as
Perseroan sesuai dengan Surat Penunjukan the President Director of the Company
dari Dewan Komisaris Perseroan pursuant to the Letter of Appointment
tertanggal 15 September 2025. from the Board of Commissioners of the
Company dated September 15, 2025.
D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG QUORUM FOR DECISION-MAKING OF
SAHAM DI DALAM RAPAT. SHAREHOLDERS AT THE MEETING.
Untuk seluruh mata acara Rapat, kuorum For all agenda of the Meeting, the quorum
kehadiran dan kuorum pengambilan of attendance and quorum for decision-
keputusan adalah berdasarkan ketentuan making are in accordance with the
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 provisions as stipulated in Article 14
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 paragraph 1 of the Company's Articles of
ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Association in conjunction with Article 86
2007 tentang Perseroan Terbatas paragraph 1 of Law Number 40 of 2007
(“UUPT”) juncto Peraturan Otoritas Jasa regarding Limited Liability Company
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“Company Law”) in conjunction with
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Financial Services Authority Regulation
Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Number 15/POJK.04/2020 regarding
Terbuka (“POJK No. 15/2020”), yaitu Planning and Implementation of General
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders of Public
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Companies (“POJK No. 15/2020”),
pemegang saham yang mewakili lebih dari namely that the General Meeting of
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Shareholders can be held if attended by
seluruh saham dengan hak suara yang sah shareholders representing more than 1/2
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan (one half) of the total shares with valid
keputusan Rapat adalah sah jika disetujui voting rights that have been issued by the
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian Company and the resolution of the
dari seluruh saham dengan hak suara yang Meeting is valid if it is approved by more
hadir di dalam Rapat. than 1/2 (one half) of the total shares
with voting rights who are present at the
Meeting.
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham The Meeting was attended by shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham yang and/or proxies of shareholders who all
Page 3
seluruhnya mewakili 10.333.343.110 represent 10,333,343,110 (ten billion
(sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga three hundred thirty-three million three
juta tiga ratus empat puluh tiga ribu hundred forty-three thousand one hundred
seratus sepuluh) saham atau mewakili and ten) shares or represent 81.41%
81,41% (delapan puluh satu koma empat (eighty-one point four one percent) of all
satu persen) dari seluruh saham Perseroan shares of the Company that have been
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, issued and fully paid up, namely in the
yaitu sebesar 12.691.682.390 (dua belas amount of 12,691,682,390 (twelve billion
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta six hundred ninety-one million six hundred
enam ratus delapan puluh dua ribu tiga eighty-two thousand three hundred ninety)
ratus sembilan puluh) saham. shares.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS
PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT AND/OR OPINIONS
Para pemegang saham dan/atau kuasa The shareholders and/or proxies of
pemegang saham telah diberikan shareholders have been given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or to
dan/atau pendapat dalam mata acara deliver opinions in agenda of the Meeting,
Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham and there were no shareholders or
atau kuasanya yang mengajukan proxies who asked questions and/or gave
pertanyaan dan/atau memberikan opinions related to the agenda of the
pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Meeting.
F. MEKANISME PENGAMBILAN F. DECISION MAKING MECHANISM
KEPUTUSAN
Semua keputusan diambil berdasarkan All decisions are made based on
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal deliberation to reach consensus and in
keputusan musyawarah mufakat tidak the event that a deliberative consensus
tercapai maka keputusan diambil dengan decision is not reached, the decision will
suara terbanyak dari jumlah suara yang be made by a majority of the votes cast
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. legally at this Meeting. Decisions are
Keputusan diambil melalui perhitungan made through vote counts that have been
suara yang telah disampaikan oleh submitted by shareholders through the
pemegang saham melalui Electronic Electronic General Meeting System KSEI
General Meeting System KSEI atau eASY or eASY KSEI in the
KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id https://easy.ksei.co.id link provided by
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara ("eASY KSEI"), and votes which is
yang diberikan melalui pemberian kuasa granted by granting power of attorney to
kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro an officer appointed by the Company's
Page 4
Administrasi Efek Perseroan yakni PT Securities Administration Bureau, namely
DATINDO ENTRYCOM, dan dengan PT DATINDO ENTRYCOM, and by
perhitungan suara dari pemegang saham counting the votes of the shareholders
yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang who are physically present at the
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: Meeting, which is carried out in the
following manner:
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan a. Shareholders/proxies who will vote to
memberikan suara abstain abstain are kindly requested to raise
dipersilahkan untuk mengangkat their hands.
tangan.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan b. Shareholders/proxies who will vote to
memberikan suara tidak setuju disapprove are kindly requested to
dipersilahkan untuk mengangkat raise their hands.
tangan.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. RESULT OF DECISION MAKING
Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat The results of decision making at the
adalah sebagai berikut : Meeting are as follows:
Mata Acara Total Suara Pertanyaan/
Setuju Tidak Setuju Abstain
Rapat Setuju Pendapat
Agenda Number of Questions/
Approve Disapprove Abstain
Meeting Approve Votes Opinions
Pertama/ 10.333.343.110
10.333.343.110 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
First (100%)
*** Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/
In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote count is
deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.
H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT H. MEETING RESOLUTIONS
Mata Acara Rapat: Agenda:
1. Menerima dan menyetujui 1. Accept and approve the resignation of
pengunduran diri Bapak Rogelio Mr. Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao
Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai from his position as Director of the
Direktur Perseroan terhitung sejak Company, effective as of the closing of
ditutupnya Rapat ini, dan dengan ini the Meeting, and hereby grant full
memberikan pelepasan dan release and discharge (acquit-et-de-
pembebasan penuh (acquit-et-de- charge) to the aforementioned
charge) kepada anggota Direksi member of the Board of Directors
Page 5
Perseroan tersebut di atas dari from his respective responsibilities as
tanggung jawabnya sebagai Direktur Director of the Company, and for all
Perseroan, dan untuk segala tindakan actions that have been reasonably
yang telah diungkapkan secara wajar and accurately disclosed in the
dan benar dalam buku-buku dan Company’s books and records as well
catatan-catatan Perseroan serta akun as audited accounts during his tenure.
yang telah diaudit selama masa
jabatannya.
2. Menyetujui pengangkatan anggota 2. Approve the appointment of the new
Direksi Perseroan yang baru, yakni: members of the Company's Board of
- Bapak Richard Kidarsa, sebagai Directors, namely:
Direktur Perseroan; - Bapak Richard Kidarsa, as
- Bapak Lim Chern Han, sebagai Director of the Company;
Direktur Perseroan; dan - Bapak Lim Chern Han, as Director
- Bapak Pandy Harianto, sebagai of the Company;
Direktur Perseroan. - Bapak Pandy Harianto, as
Director of the Company.
efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk effective as of the closing of this
menjalani masa jabatan lima (5) tahun Meeting to serve a term of five (5)
sampai dengan tanggal 15 September years until September 15, 2030,
2030 dengan tidak mengurangi hak without prejudice to the right of the
Rapat Umum Pemegang Saham untuk General Meeting of Shareholders to
memberhentikannya sewaktu-waktu. dismiss him at any time.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa 3. To declare and determine that as of
setelah ditutupnya Rapat ini, maka the closing of this Meeting, the
susunan anggota Dewan Komisaris dan composition of the Company’s Board
Direksi Perseroan adalah sebagai of Commissioners and Board of
berikut: Directors shall be as follows:
- Dewan Komisaris: - Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Eng Liang Tan President Commissioner: Eng Liang
Komisaris Independen : Harry Salam Tan
Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono Independent Commissioner: Harry
Salam
Commissioner: Andy Nugroho
Purwohardono
- Direksi: - Board of Directors:
Direktur : Ery Yunasri, S.H., LL.M Director : Ery Yunasri, S.H., LL.M
Direktur : Piero Brambati Director : Piero Brambati
Direktur : Yuliana Director : Yuliana
Direktur : Richard Kidarsa Director : Richard Kidarsa
Direktur : Lim Chern Han Director : Lim Chern Han
Page 6
Direktur : Pandy Harianto Director : Pandy Harianto
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa 4. To approve the granting of power and
dan wewenang kepada Direksi authority to the Board of Directors of
Perseroan dengan hak substitusi untuk the Company, with the right of
melaksanakan segala tindakan yang substitution, to carry out all actions
diperlukan dalam rangka pelaksanaan necessary for the implementation of
atas hal-hal yang disampaikan dan/atau the matters presented and/or
diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, resolved in the Agenda of this
termasuk tetapi tidak terbatas untuk Meeting, including but not limited to
menyatakan kembali sebagian atau restating part or all of the resolutions
seluruh keputusan tersebut ke dalam into a notarial deed, submitting
suatu akta notaris, mengajukan applications to the relevant
permohonan kepada pihak/pejabat yang authorities/officials, and notifying the
berwenang dan melakukan aforementioned decision regarding
pemberitahuan atas keputusan tersebut the changes in the Company’s
di atas yakni mengenai perubahan management to the Ministry of Law
pengurus Perseroan kepada and Human Rights of the Republic of
Kementerian Hukum Republik Indonesia, provided that such actions
Indonesia, sepanjang tidak bertentangan are not contrary to the prevailing
dengan ketentuan peraturan laws and regulations.
perundang-undangan.
Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Thus, this Summary of Minutes has been duly
Perseroan dan telah diumumkan kepada publik prepared by the Company and has been
melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan disclosed to the public through the Indonesia
situs resmi Perseroan pada tanggal 16 Stock Exchange website and the Company’s
September 2025 sebagaimana kewajiban dari official website on September 16, 2025 in
Peraturan OJK No. 15/2020 dan ketentuan accordance with the obligations under OJK
Anggaran Dasar Perseroan. Regulation No. 15/2020 and the provisions of
the Company’s Articles of Association.
Ringkasan ini disusun semata-mata untuk This summary is prepared solely for the
tujuan penyampaian informasi ke publik dan purpose of public disclosure and cannot be
tidak dapat dianggap sebagai pengganti risalah considered a substitute for the official
rapat resmi sebagaimana akan tertuang dalam minutes of the meeting as will be set forth in
akta notulen rapat yang saat ini sedang dibuat the minutes of meeting deed, which is
dan masih dalam proses penyelesaian oleh currently being prepared and finalized by the
Notaris. Notary.
Jakarta, 16 September 2025/ Jakarta, September 16, 2025
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
Direksi/ Board of Directors
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
berkedudukan di
p.1
unresolved
—
Hari/Tanggal : Selasa / 16 September 2025
p.1
unresolved
—
BB No. 4A-4B, Kawasan
p.1
unresolved
org
Industri Pulogadung,
p.1
unresolved
—
Jatinegara, Kec. Cakung,
p.1
unresolved
—
Timur, 13930, DKI.
p.1
unresolved
—
HADIR DI
p.1
unresolved
—
LL.M
p.1
unresolved
person
ERY S.H.
· Presiden Direktur
p.2
unresolved
person
YUNASRI
· Presiden Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.4
unresolved
person
Rogelio
p.4
unresolved
person
Harry
· Commissioner
p.5
unresolved
org
Ministry of Law
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
453 ms
12 Sep 2026 22:35
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-09-16',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}