20250916_SOHO_Perubahan Pengurus_31950334_lamp2.pdf

Board change Needs review SOHO

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.943

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-0009S.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN
No. 11 / CN-NOT / JT / IX/2025

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

JIMMY TANAL, SH., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan:

— Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 16 September 2025, bertempat di Kantor Pusat Perseroan
(Ruang Training Logistik Lantai 3), Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan
Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13930, telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT SOHO GLOBAL
HEALTH Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (“Perseroan”), yang dimulai pada pukul 10.40
WIB dan ditutup pada pukul 11.00 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut :

—Direksi
Presiden Direktur Ery Yunasri, S.H., LL.M
Direktur 1 Yuliana

—Dewan Komisaris
Presiden Komisaris 1 Eng Liang Tan

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 10.333.343.110 (sepuluh
miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus sepuluh) saham
atau mewakili 81,41 0 (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham yang
telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 12.691.682.390 (dua belas
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus
sembilan puluh) saham.

Page 2 OCR 0.943

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya
yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara yang
dimaksud.

— Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

— Bahwa keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang
saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau dASY KSEI dalam tautan
https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”),
dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, serta berdasarkan perhitungan
suara dari para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan
cara sebagai berikut :

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain dipersilahkan untuk

mengangkat tangan.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dipersilahkan untuk

mengangkat tangan.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang
saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang
saham/kuasanya yang memberikan suara setuju untuk mata acara Rapat tersebut adalah sebesar
10.333.343.110 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu
seratus sepuluh) suara atau sebesar 10076 (seratus persen), dan dengan demikian semua keputusan
dalam Rapat telah diambil secara musyawarah untuk mufakat.

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai
Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, dan dengan ini memberikan
pelepasan dan pembebasan penuh (acguit-et-de-charge) kepada anggota Direksi Perseroan
tersebut dari tanggung jawabnya sebagai Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang
telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan
serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.

2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yakni:

- Richard Kidarsa, sebagai Direktur Perseroan,
2

Page 3 OCR 0.923

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A& G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

- Lim Chern Han, sebagai Direktur Perseroan, dan
- Pandy Harianto, sebagai Direktur Perseroan.
efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai
dengan tanggal 15 September 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat tersebut, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

—Dewan Komisaris
Presiden Komisaris 1 Eng Liang Tan
Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono
Komisaris Independen : Harry Salam

—Direksi
Presiden Direktur 1 Ery Yunasri, S.H., LL.M
Direktur 1 Piero Brambati
Direktur 1 Yuliana
Direktur 1 Richard Kidarsa
Direktur 1. Lim Chern Han
Direktur 1 Pandy Harianto

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut ke
dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan
melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas yakni mengenai perubahan
pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 4 OCR 0.927

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019,
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita
Acara Rapat Perseroan, tanggal 16 September 2025 Nomor 102 yang dibuat oleh saya, Notaris dan

untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 September 2025
gi-Jakarta Selatan

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.83 MB
Published	16 Sep 2025
Pages	4
Characters	7,637
Text source	OCR
OCR confidence	0.934

Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org SOHO GLOBAL HEALTH Tbk p.1 ×2

linked person Eng Liang Tan p.1 ×2

linked person Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao · Direktur p.2

linked person Richard Kidarsa · Direktur p.2 ×2

linked person Lim Chern Han · Direktur p.3 ×2

linked person Pandy Harianto · Direktur p.3 ×2

linked person Andy Nugroho Purwohardono · Komisaris p.3

linked person Harry Salam · Komisaris Independen p.3

linked person Piero Brambati p.3

possible person Ery Yunasri p.1 ×2

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×5

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×4

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×4

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2

unresolved org PT DATINDO ENTRYCOM p.2

unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.100 201 ms 13 Sep 2026 14:55

no e-reporting cover - issuer taken from the announcement

Raw output

{'announced_date': '2025-09-16',
 'changes': [],
 'event_date': None,
 'issuer_name': 'PT SOHO GLOBAL\n    HEALTH Tbk',
 'issuer_ticker': '',
 'letter_number': '',
 'positions': [],
 'source_shape': 'ROSTER',
 'subject': ''}

Other files in this announcement 2

20250916_SOHO_Perubahan Pengurus_31950334.pdf done

20250916_SOHO_Perubahan Pengurus_31950334_lamp1.pdf done