20250827_BBLD_Pemanggilan RUPS_31935330_lamp2.pdf

                                                        PEMANGGILAN
                                           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                    PT BUANA FINANCE TBK
PT Buana Finance Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :
     Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025
     Waktu        : Pukul 14.00 WIB – selesai
     Tempat       : Ascott Sudirman Jakarta
                    Ciputra World 2
                    Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta Selatan
     Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1.   Perubahan Pengurus Perseroan
     Penjelasan :
     Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat terkait perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham
    Perseroan (“Pemegang Saham”)

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat
     dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB.

3.   Pemegang Saham yang berhak hadir, dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
     a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI atau
     b. hadir dalam Rapat secara fisik atau
     c. pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.buanafinance.co.id

4.   Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 3.a. dengan
     memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
          KSEI;
     b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham
          yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
     c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada
          situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
     Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs
     (https://akses.ksei.co.id/).

5.   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir
     3.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 17 September 2025 pukul 12:00 WIB
           (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai
           dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
     b. Untuk:
           (i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
           (ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara sampai dengan
                Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
          (iii) Perwakilan Individu, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi
                Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
          (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah
                menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
           wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 13:30 WIB.
     c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau
           kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.