Back to announcement
20250826_ELSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31935220.pdf
RUPS minutes Needs review ELSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat L9.000D.013C-2025.188 Nama Perusahaan Elnusa Tbk Kode Emiten ELSA Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor L9.000D.013C-2025.164 tanggal 01 Agustus 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.447.016.907 saham atau 60,9306% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 60,931%3.764.09 84,643%682.911. 15,357% 5.900 0% Setuju
Pengurus Perseroan
9.091 916
Hasil Keputusan A. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi terhitung sejak penutupan Rapat Umum
Pemegang Luar Biasa ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran
yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi sebagai berikut:
1. Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja selaku Direktur Utama, sehubungan arahan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi
Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. BA-
62/DSI.MBU.A/08/2025 dan No. BA-05/K00000/2025-S8 tanggal 25 Agustus 2025 tentang
Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
2. Sdr. Endro Hartanto selaku Direktur Operasi, sehubungan arahan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi Perwakilan
Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. BA-
62/DSI.MBU.A/08/2025 dan No. BA-05/K00000/2025-S8 tanggal 25 Agustus 2025 tentang
Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
3. Sdr. Stanley Iriawan selaku Direktur Keuangan, sehubungan arahan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi Perwakilan
Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. BA-
62/DSI.MBU.A/08/2025 dan No. BA-05/K00000/2025-S8 tanggal 25 Agustus 2025 tentang
Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
B. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris terhitung sejak penutupan
Rapat Umum Pemegang Luar Biasa ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris,
sebagai berikut:
1. Sdr. Eko Ariantoro selaku Komisaris Utama, sehubungan dengan arahan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi
Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. BA-
62/DSI.MBU.A/08/2025 dan No. BA-05/K00000/2025-S8 tanggal 25 Agustus 2025 tentang
Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group
2. Sdr. Ariana Soemanto sebagai Komisaris, sehubungan dengan arahan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi
Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. BA-
62/DSI.MBU.A/08/2025 dan No. BA-05/K00000/2025- S8 tanggal 25 Agustus 2025 tentang
Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
3. Sdr. Nur Endro Buwono sebagai Komisaris, sehubungan dengan arahan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi
Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. BA-
62/DSI.MBU.A/08/2025 dan No. BA-05/K00000/2025-S8 tanggal 25 Agustus 2025 tentang
Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
4. Sdr. Denie S. Tampubolon sebagai Komisaris Independen, sehubungan dengan arahan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara
Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN)
No. BA-62/DSI.MBU.A/08/2025 dan No. BA-05/K00000/2025-S8 tanggal 25 Agustus 2025
tentang Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina
Group.
C. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan terhitung efektif sejak tanggal
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota
Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, sebagai berikut:
1. Sdri. Litta Indriya Ariesca sebagai Direktur Utama.
2. Sdr. Andri Haribowo sebagai Direktur Operasi.
3. Sdr. Nelwin Aldriansyah sebagai Direktur Keuangan.
D. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak
tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, sebagai berikut:
1. Sdr. Purwadi Arianto sebagai Komisaris Utama.
2. Sdri. Vitri Cahyaningsih Mallarangeng sebagai Komisaris.
Page 3
84,643% 15,357% 0%
3. Sdr. Abdul Hakim sebagai Komisaris Independen.
4. Sdr. Farazandi Fidinansyah sebagai Komisaris Independen.
E. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, sehingga susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Sdri. Litta Indriya Ariesca : Direktur Utama
Sdr. Nelwin Aldriansyah : Direktur Keuangan
Sdr. Andri Haribowo : Direktur Operasi
Sdr. Arief Prasetyo Handoyo : Direktur Pengembangan Usaha
Sdri. Hera Handayani : Direktur SDM & Umum
Komisaris
Sdr. Purwadi Arianto : Komisaris Utama
Sdri. Vitri Cahyaningsih Mallarangeng : Komisaris
Sdr. Abdul Hakim : Komisaris Independen
Sdr. Farazandi Fidinansyah : Komisaris Independen
F. Bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT Elnusa Tbk yang telah diangkat
sebagaimana keputusan huruf D. dan huruf E. di atas yang masih menjabat pada jabatan
lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait
maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan), maka yang
bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
G. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada seluruh anggota Direksi Perseroan
untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ke dalam akta
notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia maupun
instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Litta Indriya Ariesca DIREKTUR 25 Agustus 2025 30 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Andri Haribowo DIREKTUR 25 Agustus 2025 30 Juni 2028 1
Bapak Nelwin Aldriansyah DIREKTUR 25 Agustus 2025 30 Juni 2028 1
Bapak Arief Prasetyo DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Handoyo
Ibu Hera Handayani DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Purwadi Arianto KOMISARIS 25 Agustus 2025 30 Juni 2028 1
UTAMA
Ibu Vitri Cahyaningsih KOMISARIS 25 Agustus 2025 30 Juni 2028 1
Mallarangeng
Bapak Abdul Hakim KOMISARIS 25 Agustus 2025 30 Juni 2028 1 X
Bapak Farazandi KOMISARIS 25 Agustus 2025 30 Juni 2027 1
X
Fidinansyah
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
Elnusa Tbk
Retnowati
Corporate Governance Specialist
Elnusa Tbk
Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560
Telepon : (021) 788-30850, Fax : (021) 788-30883, www.elnusa.co.id
Nama Pengirim Retnowati
Jabatan Corporate Governance Specialist
Tanggal dan Waktu 26-08-2025 17:52
Lampiran 1. Resume_RUPST Elnusa_25 Agustus 2025_signed.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Elnusa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Elnusa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. L9.000D.013C-2025.188 Issuer Name Elnusa Tbk Issuer Code ELSA Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number L9.000D.013C-2025.164 Date 01 August 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 August 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.447.016.907 share of 60,9306% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 60,931%3.764.09 84,643%682.911. 15,357% 5.900 0% Setuju
Pengurus Perseroan
9.091 916
Hasil Keputusan A. Honorably dismissed members of the Board of Directors effective as of the closing of this
Extraordinary General Meeting of Shareholders, with gratitude for the contribution of energy
and thoughts given while serving as a member of the Board of Directors, as follows:
1. Mr. Bachtiar Soeria Atmadja as President Director, pursuant to the directive of the Ministry
of State-Owned Enterprises as set forth in the Minutes of Consultation between Pertamina
and the Ministry No. BA-62/DSI.MBU.A/08/2025 and No. BA-05/K00000/2025-S8 dated 25
August 2025 regarding the proposed changes in the management of Pertamina Group's
subsidiaries and affiliates.
2. Mr. Endro Hartanto as Director of Operation, pursuant to the directive of the Ministry of
State-Owned Enterprises as set forth in the Minutes of Consultation between Pertamina and
the Ministry No. BA-62/DSI.MBU.A/08/2025 and No. BA-05/K00000/2025-S8 dated 25
August 2025 regarding the proposed changes in the management of Pertamina Group's
subsidiaries and affiliates..
3. Mr. Stanley Iriawan as Director of Finance, pursuant to the directive of the Ministry of
State-Owned Enterprises as set forth in the Minutes of Consultation between Pertamina and
the Ministry No. BA-62/DSI.MBU.A/08/2025 and No. BA-05/K00000/2025-S8 dated 25
August 2025 regarding the proposed changes in the management of Pertamina Group's
subsidiaries and affiliates.
B. Honorably dismissed members of the Board of Commissioners effective as of the closing
of this Extraordinary General Meeting of Shareholders, with gratitude for the contribution of
energy and thoughts given while serving as a member of the Board of Commissioners, as
follows:
1. Mr. Eko Ariantoro as a President Commissioner concurrently Independent Commissioner,
pursuant to the directive of the Ministry of State-Owned Enterprises as set forth in the
Minutes of Consultation between Pertamina and the Ministry No. BA-62/DSI.MBU.A/08/2025
and No. BA-05/K00000/2025-S8 dated 25 August 2025 regarding the proposed changes in
the management of Pertamina Group's subsidiaries and affiliates.
2. Mr. Ariana Soemanto as Commissioner, pursuant to the directive of the Ministry of State-
Owned Enterprises as set forth in the Minutes of Consultation between Pertamina and the
Ministry No. BA-62/DSI.MBU.A/08/2025 and No. BA-05/K00000/2025-S8 dated 25 August
2025 regarding the proposed changes in the management of Pertamina Group's subsidiaries
and affiliates.
3. Mr. Nur Endro Buwono as Commissioner, pursuant to the directive of the Ministry of State-
Owned Enterprises as set forth in the Minutes of Consultation between Pertamina and the
Ministry No. BA-62/DSI.MBU.A/08/2025 and No. BA-05/K00000/2025-S8 dated 25 August
2025 regarding the proposed changes in the management of Pertamina Group's subsidiaries
and affiliates.
4. Mr. Denie S. Tampubolon as Independent Commissioner, pursuant to the directive of the
Ministry of State-Owned Enterprises as set forth in the Minutes of Consultation between
Pertamina and the Ministry No. BA-62/DSI.MBU.A/08/2025 and No. BA-05/K00000/2025-S8
dated 25 August 2025 regarding the proposed changes in the management of Pertamina
Group's subsidiaries and affiliates.
C. Approved the appointment of members of the Board of Directors with a term of office from
the closing of this Meeting and ending in the closing of the third Annual General Meeting of
Shareholders, without prejudice to the right of the General Meeting Shareholders to dismiss
members of the Board of Directors at any time before their term of office ends, as follows :
1. Mrs. Litta Indriya Ariesca as President Director.
2. Mr. Andri Haribowo as Director of Operation.
3. Mr. Nelwin Aldriansyah as Director of Finance.
D. Approved the appointment of members of the Board of Commissioners with a term of
office from the closing of this Meeting and ending in the closing of the third Annual General
Meeting of Shareholders, without prejudice to the right of the General Meeting Shareholders
to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office
ends, as follows:
1. Mr. Purwadi Arianto as President Commissioner.
2. Mrs. Vitri Cahyaningsih Mallarangeng as Commissioner.
3. Mr. Abdul Hakim as Independent Commissioner.
Page 7
84,643% 15,357% 0%
4. Mr. Farazandi Fidinansyah as Independent Commissioner.
E. Approved the change to the composition of the Company's Board of Management, thus
the composition of the Board of Management is as follows:
Board of Directors:
Mrs. Litta Indriya Ariesca : President Director
Mr. Nelwin Aldriansyah : Director of Finance
Mr. Andri Haribowo : Director of Operation
Mr. Arief Prasetyo Handoyo : Director of Business Development
Mrs. Hera Handayani : Director of Human Capital & General Affairs
Board of Commissioner:
Mr. Purwadi Arianto : President Commissioner
Mrs. Vitri Cahyaningsih Mallarangeng : Commissioner
Mr. Abdul Hakim : Independent Commissioner
Mr. Farazandi Fidinansyah : Independent Commissioner
F. Any member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of PT Elnusa
Tbk appointed pursuant to resolutions D and E above who concurrently holds a position
prohibited under applicable laws, regulatory requirements, or the Company's internal
provisions (including the Articles of Association), shall resign from or be dismissed from such
position.
G. Granting authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors
to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting Agenda including to
state in a Notary Deed and declare the changes to the Company's Board of Directors and/or
Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as
well as registering with the competent authority, in accordance with the applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Litta Indriya Ariesca PRESIDENT 25 August 2025 30 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Andri Haribowo DIRECTOR 25 August 2025 30 June 2028 1
Bapak Nelwin Aldriansyah DIRECTOR 25 August 2025 30 June 2028 1
Bapak Arief Prasetyo DIRECTOR 17 January 2024 30 June 2026 1
Handoyo
Ibu Hera Handayani DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Purwadi Arianto PRESIDENT 25 August 2025 30 June 2028 1
COMMISSIONER
Ibu Vitri Cahyaningsih COMMISSIONER 25 August 2025 30 June 2028 1
Mallarangeng
Bapak Abdul Hakim COMMISSIONER 25 August 2025 30 June 2028 1 X
Bapak Farazandi COMMISSIONER 25 August 2025 30 June 2027 1
X
Fidinansyah
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Elnusa Tbk
Page 8
Retnowati
Corporate Governance Specialist
Elnusa Tbk
Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560
Phone : (021) 788-30850, Fax : (021) 788-30883, www.elnusa.co.id
Sender Name Retnowati
Function Corporate Governance Specialist
Date and Time 26-08-2025 17:52
Attachment 1. Resume_RUPST Elnusa_25 Agustus 2025_signed.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 2025.pdf
This is an official document of Elnusa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Elnusa Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
p.2 ×14
unresolved
person
Endro Hartanto
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Stanley Iriawan
· Direktur Keuangan
p.2 ×3
unresolved
person
Ariana Soemanto
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Nur Endro Buwono
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Litta Indriya Ariesca
· Direktur Utama
p.2 ×6
unresolved
person
Andri Haribowo
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Vitri Cahyaningsih Mallarangeng
· Komisaris
p.2 ×6
unresolved
person
Abdul Hakim
· Komisaris Independen
p.3 ×6
unresolved
person
Arief Prasetyo Handoyo
· DIREKTUR
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Farazandi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Retnowati
· Corporate Governance Specialist
p.4 ×2
unresolved
org
Ministry of State-Owned Enterprises
p.6 ×6
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7
unresolved
org
Retnowati Corporate Governance Specialist Elnusa Tbk
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1386 ms
12 Sep 2026 22:36
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '60.9306',
'shares_present': '4447016907'}