20250819_TAPG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31933683_lamp3.pdf

RUPS minutes Needs review TAPG

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1 OCR 0.925

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mel 2019,
Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940,
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN
No. 12 / CN-NOT / JT / VIIL / 2025

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan:

— Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, bertempat di The Oakspace Lantai 2
Oakwood Premier Cozmo Jakarta, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Blok E4.2 Nomor 1,
Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk (“Perseroan”),
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 13.28 WTB dan ditutup pada pukul
13.47 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 Ayat 9.

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
a. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Arif Rachmat (hadir online)
Komisaris : Arini Saraswaty Subianto
Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris : Danny Rachmat

Komisaris Independen : Drs. Aridono Sukmanto

Komisaris Independen : Ir. Maruli Gultom

Page 2 OCR 0.937

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Komisaris Independen : Stanley Setia Atmadja
DIREKSI :

Presiden Direktur : Tjandra Karya Hermanto
Direktur : Erida

Direktur : George Oetomo
Direktur : Budiarto Abadi

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 18.632.795.593 (delapan
belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus
sembilan puluh tiga) saham atau mewakili 93,85676 (sembilan puluh tiga koma delapan
lima enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
Perseroan yaitu sebesar 19.852.540.000 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh
dua juta lima ratus empat puluh ribu) saham.

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata

acara Rapat.

Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan

musyawatah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General

Meeting System KSEI atau cASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan

oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui

pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni

PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang

hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

Page 3 OCR 0.951

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk:
1.

Mata Acara Rapat Pertama, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak
setuju sebesar 968.232.905 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ti ga puluh
dua ribu sembilan ratus lima) suara, suara abstain sebesar 123.427.300 (seratus dua puluh
tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus) suara, dan suara setuju sebesar
17.541.135.388 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima
ribu tiga ratus delapan puluh delapan) suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara
setuju sebesar 17.664.562.688 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta lima
ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara atau sebesar 94,803Y4
(sembilan puluh empat koma delapan nol tiga persen).

Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak
setuju sebesar 968.232.905 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh
dua ribu sembilan ratus lima) suara, suara abstain sebesar 123.437.400 (seratus dua puluh
tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus) suara, dan suara setuju sebesar
17.541.125.288 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima
ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara

setuju sebesar 17.664.562.688 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta lima

Page 4 OCR 0.924

N P1

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A& G
JL. H.R, Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara atau sebesar 94,803
(sembilan puluh empat koma delapan nol tiga persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat Pertama:

IU,

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat masing-masing:

a. Tjandra Karya Hermanto dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan,

b. Budiarto Abadi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan,

c. Toddy Mizaabianto Sugoto dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, dan
untuk itu Rapat menyetujui memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah
dilakukan selama menjabat pada jabatan tersebut, selama tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam laporan keuangan dan pembukuan Perseroan.

Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut.

Menyetujui untuk melakukan pergantian antar waktu jabatan anggota Direksi dengan
mengangkat:

a. George Oetomo sebagai Presiden Direktur Perseroan, dan

b. Budiarto Abadi sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan,

serta mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yakni:

a. Toddy Mizaabianto Sugoto sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, dan

b. "Tjandra Karya Hermanto sebagai Komisaris Perseroan.

Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut.

-Dengan demikian, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030 bersamaan
dengan masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu.

Page 5 OCR 0.929

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
“Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: -jimmy78@yahoo.coid & jimmytanaf@gmailcom

-Selanjutnya, Rapat menyetujui dan menetapkan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan, masing-masing dalam jabatannya yakni:

DIREKSI

Presiden Direktur : George Oetomo

Wakil Presiden Direktur : Budiarto Abadi

Direktur : Erida

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Arif Rachmat

Wakil Presiden Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris : Arini Saraswaty Subianto
Komisaris : Danny Rachmat
Komisaris : Tjandra Karya Hermanto

Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

: Drs. Aridono Sukmanto
: Ir. Maruli Gultom
: Stanley Setia Atmadja

3. Menyetujui mengenai pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan akan ditentukan sebagai berikut:

3.1 Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk besarnya gaji dan/atau tunjangan
anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan wewenang sepenuhnya kepada
Para Pemegang Saham sebagaimana diusulkan oleh Komite Nominasi dan
Remunerasi:

3.2 Besarnya gaji dan/atau tunjangan dari anggota Direksi Perseroan diberikan
wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkannya, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris yang dibuat secara
tersendiri setelah ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham ini.

Page 6 OCR 0.937

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM Ri No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/: SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A& G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
“Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimnytanal@gmailcom

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di
atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini ke dalam akta tersendiri yang dibuat
di hadapan Notaris, seria memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada
instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Mata Acara Rapat Kedua:
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 19 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan menjadi
sebagai berikut:
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 19
9. 'a Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan,

b. Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur dan seorang Direktur lainnya
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan,

c. Dalam hal Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur tidak dapat
mewakili Perseroan, maka 2 (dua) orang Direktur lainnya yang ditunjuk
secara tertulis oleh Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur,
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di
atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini serta menyatakan kembali isi Pasal 19
Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris,

Page 7 OCR 0.918

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (OZ1) 29516950-51-52-53

Emait: tjimmy78@yahoo.co.id & jimrnytanal@gmailcom

serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi
yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

—-Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 14 Agustus 2025 Nomor 110, yang dibuat oleh saya,
Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses
penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Agustus 2025
MotarisgiiJakarta Selatan

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.17 MB
Published	19 Aug 2025
Pages	7
Characters	13,553
Text source	OCR
OCR confidence	0.932

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk p.1 ×2

linked person Arif Rachmat · Presiden Komisaris p.1 ×5

linked person Arini Saraswaty Subianto · Komisaris p.1 ×3

linked person Drs. Aridono Sukmanto · Komisaris Independen p.1 ×3

linked person George Oetomo · Direktur p.2 ×6

linked person Budiarto Abadi · Direktur p.2 ×8

possible person Ir. Maruli Gultom · Komisaris Independen p.1 ×3

possible org Tjandra Karya Hermanto · Presiden Direktur p.2 ×7

possible person Erida · Direktur p.2 ×2

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×8

unresolved org Menteri Hukum dan HAM RI p.1 ×3

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×7

unresolved person Toddy Mizaabianto Sugoto · Komisaris p.1 ×3

unresolved person Danny Rachmat · Komisaris p.1 ×2

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.2 ×4

unresolved person Stanley Setia Atmadja · Komisaris Independen p.2

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2

unresolved org PT RAYA SAHAM REGISTRA p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 205 ms 13 Sep 2026 14:57

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-08-14',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_start': '13:28:00'}

Other files in this announcement 3

20250819_TAPG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31933683.pdf done

20250819_TAPG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31933683_lamp1.pdf done

20250819_TAPG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31933683_lamp2.pdf done