20250816_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31933455_lamp2.pdf

PT. SOHO Industri Pharmasi

a SOHO Global Health Company

DENGAN INI MENYATAKAN, sebagai berikut:

(i) Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas
(“UUPT”) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi — Undang-Undang
(“UUPT”), Pemegang Saham dapat mengambil
keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum
Pemegang Saham dengan syarat semua
pemegang saham dengan hak suara menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul
yang bersangkutan,

Pemegang Saham mengakui telah menerima
usulan dari Perseroan untuk menyetujui hal-hal
sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

Gi)

OLEH KARENA ITU, dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 91 UUPT dan Anggaran Dasar
Perseroan, Pemegang Saham Perseroan memberikan
persetujuan bulat untuk resolusi-resolusi di bawah
ini, yang akan memiliki kekuatan mengikat yang
sama dengan resolusi yang diambil pada Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan yang
diselenggarakan secara sah:

1. MEMUTUSKAN, untuk:

menyetujui pengangkatan anggota Direksi
Perseroan yang baru, yakni:

- Pandy Harianto, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan nomor
3173031103770003, sebagai — Direktur
Perseroan,

terhitung efektif sejak 18 Agustus 2025 untuk
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun dengan

HEREBY DECLARE, as follows:

()  Pursuant to Article 91 the Law No. 40 of 2007
concerning Limited Liabilitpy Companies as
amended by Law No. 6 of 2023 regarding the
Stipulation of Government Regulation in Lieu of
Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law
(“Indonesian Company Law”), the
Shareholders may adopt binding resolutions
outside of a General Meeting of Shareholders,
provided that all shareholders with affirmative
vote give their approval in writing by signing
the relevant proposal,

The Shareholders acknowledged that they have
received the proposal from the Company to
approve the matters to be mentioned below.

(ii)

THEREFORE, with due observance of the
provisions of Article 91 of the Company Law and
the Articles of Association of the Company, the
Shareholders of the Company hereby unanimously
approve the following resolutions, which shall have
the same binding force with resolutions adopted at a
duly convened General Meeting of Shareholders of
the Company:

1. RESOLVED, to:

approve the appointment of a new member of
the Board of Directors of the Company,
namely:

-  Pandy Harianto, holder of Indonesian

Identity Card number
3173031103770003, as Director of the
Company:

effective as of August 18, 2025, for a term of 5
(five) years without prejudice to the rights of

&

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6

(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13920 INDONESIA

T. 46221 4605 550 (Hunting)
F. 46221 4603 M
www.sohoglobalhealth.com

PT. SOHO Industri Pharmasi
a SOHO Global Health Company

tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.

2.  MEMUTUSKAN, bahwa:

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sejak 18 Agustus 2025 adalah sebagai
berikut:

Direksi

- Direktur Utama: Ery Yunasri, S.H., LLM
(meneruskan sisa masa jabatan hingga 1
Januari 2030)

- Direktur: Piero Brambati (meneruskan sisa
masa jabatan hingga 22 Maret 2027)

- Direktur: Kalista Utama (meneruskan sisa
masa jabatan hingga 31 Desember 2027)

- Direktur: Ir. Raphael Aswin Susilowidodo,
M.Si. (meneruskan sisa masa jabatan hingga
31 Desember 2027)

- Direktur: Pandy Harianto (hingga 17 Agustus
2030)

Dewan Komisaris

- Komisaris: Andy  N.  Purwohardono
(meneruskan sisa masa jabatan hingga 1
Januari 2030)

SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk
menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap
Direktur Perseroan dan/atau kuasanya yang sah,
dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan,
menandatangani, dan menyampaikan permohonan
atau dokumen-dokumen lain kepada badan
Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang
diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di
atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, (ii) menghadap kepada Notaris
dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap
dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini

the General Meeting of Shareholders to
dismiss him at any time.

2.  RESOLVED, that:

the composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company as of
August 18, 2025, are as follows:

Board of Directors

- President Director: Ery Yunasri, S.H., LLM
(to serve the remainder of the term until
January 1, 2030)

- Director: Piero Brambati (to serve the
remainder of the term until March 22, 2027)

- Director: Kalista Utama (to serve the
remainder of the term until December 31,
2027)

- Director: Ir. Raphael Aswin Susilowidodo,
MSi. (to serve the remainder of the term
until December 31, 2027)

- Director: Pandy Harianto (until August 17,
2030)

Board of Commissioners

- Commissioner: Andy N. Purwohardono (to
serve the remainder of the term until January
1, 2030)

FURTHER RESOLVED, to appoint and authorise
any Director of the Company and/or his/her
authorised proxy, with the right of substitution, to (i)
prepare, sign, and submit applications or any other
documents to the relevant Government institutions
Jor any procedure reguired in relation to the above
Circular Resolutions, including, but not limited to,
the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia, (ii) appear before a Notary
and other relevant authorities and to have any
and/or all of these Circular Resolutions restated
into a deed of restatement before a Notary, (iii)
arrange for these Circular Resolutions or the deed

Ka

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6

(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13920 INDONESIA

T. 46221 4605 550 (Hunting)
F. 46221 4603 11
www.sohoglobalhealth.com

PT. SOHO Industri Pharmasi
a SOHO Global Health Company

dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan
kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar
Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali
tersebut disampaikan, dilaporkan, atau diberitahukan
kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan
terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk
namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan,
dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk
namun tidak terbatas pada menandatangani
permohonan, surat-surat, dan dokumen-dokuman
serta membuat perubahan-perubahan yang diperlukan
untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan, dan
pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta
pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi
pemerintahan, dan untuk melaksanakan seluruh
tindakan lain yang diperlukan.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam

beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap

sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama

merupakan satu instrumen yang sama.
DITANDATANGANI OLEH / SIGNED BY
Pemegang Saham/Shareholders,

PT Soho Global Health Tbk

H.

NO

Of restatement thereof to be submitted, reported, or
notified to, or registered at, the relevant government
agencies where the Company is domiciled, including
but not limited Minister of Law and Human Rights
and the Ministry of Trade, and (iv) to take any
actions, including but not limited to signing
applications, letters and documents and make any
revisions thereof as necessary for submitting,
reporting, notifjing, and registering these
resolutions or the deed of restatement thereof at
these government agencies, and to perform any and
all matters and action as may be deemed
necessary.

These Circular Resolution may be executed in
counterparts, each of which shall be deemed an
original and all of which together shall constitute one
and the same instrument.

PT Parit Padang Global

mm Ce OX
METERAI
— TEMPEL

BEAMX221402336

Piero Brambati
Direktur/ Director
18 Agustus 2025/ August 18, 2025

Yuliana
Direktur/ Director
18 Agustus 2025/August 18, 2025

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6

(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13920 INDONESIA

———————————  — — —————— ——— —
Jono an

T. 46221 4605 550 (Hunting)
F. 46221 4603
www.sohoglobalhealth.com