Back to announcement
20250805_BMRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31930113.pdf
RUPS minutes Needs review BMRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat CRL.CSC/CMA.3267/2025 Nama Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kode Emiten BMRI Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor CRL.CSC/CMA.2832/2025 tanggal 13 Juli 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 80.934.188.202 saham atau 86,7152% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 70,885%56.358.8 69,635%23.564.1 29,115%1.011.22 1,249% Setuju
07.449 51.075 9.678
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
anggota Direksi Perseroan:
a. Direktur Utama : Darmawan Junaidi
b. Direktur Operations : Toni Eko Boy Subari
Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
tanggal 10 Maret 2022 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 25 Maret
2025.
2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi
Perseroan sebagai berikut:
No Nama Semula Menjadi
1) Riduan Wakil Direktur Utama Direktur Utama
2) Timothy Utama Direktur Information Technology Direktur Operations
yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
tanggal 25 Mareet 2025 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024 jo RUPS
Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun
Buku 2020 tanggal 15 Maret 2021, dengan jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-
masing sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan
1) Wakil Direktur Utama : Henry Panjaitan
2) Direktur Information Technology : Sunarto
3) Komisaris Independen : Zulkifli Zaini
4. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat
sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus
Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 maka susunan
Pengurus Perseroan menjadi:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Riduan
2) Wakil Direktur Utama : Henry Panjaitan
3) Direktur Risk Management : Danis Subyantoro
4) Direktur Treasury : Ari Rizaldi
and International Banking
5) Direktur Finance and Strategy : Novita Widya Anggraini
6) Direktur Consumer Banking : Saptari
7) Direktur Network and Retail Funding : Jan Winston Tambunan
8) Direktur Commercial Banking : Totok Priyambodo
9) Direktur Corporate Banking : Mochamad Rizaldi
Banking
10) Direktur Human Capital : Eka Fitria
and Compliance
11) Direktur Information Technology : Sunarto
12) Direktur Operations : Timothy Utama
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Kuswiyoto;
2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zainudin Amali;
3) Komisaris : Muhammad Yusuf
Ateh;
4) Komisaris : Luky Alfirman;
5) Komisaris : Yuliot;
6) Komisaris Independen : Mia Amiati;
7) Komisaris Independen : Zulkifli Zaini.
6. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas
Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 3 dan anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud
pada angka 2 butir 1), dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
Page 3
69,635% 29,115% 1,249%
7. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan
isi keputusan Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Riduan DIREKTUR 14 Maret 2023 14 Maret 2028 2
X
UTAMA
Bapak Danis Subyantoro DIREKTUR 07 Maret 2024 07 Maret 2029 1 X
Bapak Ari Rizaldi DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1 X
Bapak Mochamad Rizaldi DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1 X
Bapak Saptari DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1 X
Ibu Novita Widya DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1
X
Anggraini
Bapak Timothy Utama DIREKTUR 15 Maret 2021 15 Maret 2026 1 X
Ibu Eka Fitria DIREKTUR 14 Maret 2023 14 Maret 2028 1 X
Bapak Totok Priyambodo DIREKTUR 07 Maret 2024 07 Maret 2029 1 X
Bapak Jan Winston DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1
X
Tambunan
Bapak Henry Panjaitan WAKIL DIREKTUR 04 Agustus 2025 04 Agustus 2030 1
X
UTAMA
Bapak Sunarto DIREKTUR 04 Agustus 2025 04 Agustus 2030 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kuswiyoto KOMISARIS 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1
X
UTAMA
Bapak Zainudin Amali WAKIL 14 Maret 2023 14 Maret 2028 1
KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Luky Alfirman KOMISARIS 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1
Bapak Yuliot KOMISARIS 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1
Ibu Mia Amiati KOMISARIS 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1 X
Bapak Muhammad Yusuf KOMISARIS 15 Maret 2021 15 Maret 2026 1
Ateh
Bapak Zulkifli Zaini KOMISARIS 04 Agustus 2025 04 Agustus 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
M. Ashidiq Iswara
Corporate Secretary
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Menara Mandiri 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Telepon : 5265045; 5265095 (Hunting), Fax : 5274477; 5275577, www.bankmandiri.
Nama Pengirim M. Ashidiq Iswara
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-08-2025 09:03
Lampiran 1. SURAT-CMA-3267.pdf
2. Ringkasan Risalah LB 25 v2.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2025 (ENG) v2.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. CRL.CSC/CMA.3267/2025 Issuer Name PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Issuer Code BMRI Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number CRL.CSC/CMA.2832/2025 Date 13 July 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 04 August 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 80.934.188.202 share of 86,7152% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 70,885%56.358.8 69,635%23.564.1 29,115%1.011.22 1,249% Setuju
07.449 51.075 9.678
Hasil Keputusan 1. To respectfully dismiss the names mentioned below as the members of the Board
of Directors of the Company:
1) President Director : Darmawan Junaidi;
2) Operations Director : Toni E. B. Subari.
Each of them was appointed based on the Decision of the Annual GMS for the 2021
Financial Year dated March 10, 2022, and the Annual GMS for the 2024 Financial Year
dated March 25, 2025.
2. Transferring the assignment of the names mentioned below as members of the
Board of Directors of the Company as follows:
No Name Before After
1) Riduan Vice President Director President Director
2) Timothy Utama Information Technology Director Operations Director
Each of them was appointed based on the Annual GMS Resolution for the 2024 Financial
Year dated March 25, 2025 in conjunction with the Annual GMS Resolution for the 2023
Financial Year dated March 7, 2024, in conjuction with the Annual GMS Resolution for the
2022 Financial Year dated March 14,2023, and the Annual GMS Resolution for the 2020
Financial Year dated March 15, 2021, with a term continuing for the remainder of each
respective tenure in accordance with the GMS resolution under which they were appointed.
3. Appointing the names mentioned below as the Company Management:
1) Vice President Director : Henry Panjaitan
2) Information Technology Director : Sunarto
3) Independent Commissioner : Zulkifli Zaini
4. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and Board of
Commissioners as referred to in point 3, shall be in accordance with the provisions of the
Articles of Association of the Company, with due observance of the laws and regulations in
the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at
any time.
5. With the confirmation of dismissal, transfer of duties, and appointment of the
Company Management as referred to in point 1, point 2, and point 3, the composition of the
Company Management is as follows:
a. Board of Director
1) President Director : Riduan;
2) Vice President Director : Henry Panjaitan;
3) Director of Risk Management : Danis Subyantoro;
4) Director of Treasury and International Banking : Ari Rizaldi;
5) Director of Finance and Strategy : Novita Widya Anggraini;
6) Director of Consumer Banking : Saptari;
7) Director of Network and Retail Funding : Jan Winston;
8) Director of Commercial Banking : Totok Priyambodo;
9) Director of Corporate Banking : Mochamad Rizaldii;
10) Director of Human Capital and Compliance : Eka Fitria;
11) Director of Information Technology : Sunarto;
9) Director of Operations : Timothy Utama.
b. Board of Commissioners
1) President Commissioner/
Independent : Kuswiyoto;
2) Vice President Commissioner/
Independent : Zainudin Amali;
3) Commissioner : Muhammad Yusuf Ateh;
4) Commissioner : Luky Alfirman;
5) Commissioner : Yuliot;
6) Independent Commissioner : Mia Amiati;
7) Independent Commissioner : Zulkifli Zaini.
Page 7
69,635% 29,115% 1,249%
6. Requesting the Board of Directors to submit a written request to the Financial
Service Authority for the implementation of the Fit and Proper Test for the appointed
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as referred to in point 3
and members of the Board of Directors who have been reassigned as referred to in point 2
item 1), in accordance with the applicable provisions.
7. For members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as
referred to in point 3 who still hold other positions that are prohibited by law from being
concurrently held with the position of member of the Board of Director and Board of
Commissioners of a State-Owned Enterprise, the person concerned must resign or be
dismissed from that position.
8. Granting power of attorney with substitution rights to the Company Board of
Directors to declare the resolutions of this Meeting in the form of a Notarial Deed and to
appear before a Notary or authorized official, and to make any necessary adjustments or
revisions if required by the competent authority for the purpose of implementing the contents
of the Meeting resolutions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Riduan PRESIDENT 14 March 2023 14 March 2028 2
X
DIRECTOR
Bapak Danis Subyantoro DIRECTOR 07 March 2024 07 March 2029 1 X
Bapak Ari Rizaldi DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 1 X
Bapak Mochamad Rizaldi DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 1 X
Bapak Saptari DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 1 X
Ibu Novita Widya DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 1
X
Anggraini
Bapak Timothy Utama DIRECTOR 15 March 2021 15 March 2026 1 X
Ibu Eka Fitria DIRECTOR 14 March 2023 14 March 2028 1 X
Bapak Totok Priyambodo DIRECTOR 07 March 2024 07 March 2029 1 X
Bapak Jan Winston DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 1
X
Tambunan
Bapak Henry Panjaitan VICE PRESIDENT 04 August 2025 04 August 2030 1 X
Bapak Sunarto DIRECTOR 04 August 2025 04 August 2030 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kuswiyoto PRESIDENT 25 March 2025 25 March 2030 1
X
COMMISSIONER
Bapak Zainudin Amali DEPUTY 14 March 2023 14 March 2028 1
X
COMMISSIONER
Bapak Luky Alfirman COMMISSIONER 25 March 2025 25 March 2030 1
Bapak Yuliot COMMISSIONER 25 March 2025 25 March 2030 1
Ibu Mia Amiati COMMISSIONER 25 March 2025 25 March 2030 1 X
Bapak Muhammad Yusuf COMMISSIONER 15 March 2021 15 March 2026 1
Ateh
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Zulkifli Zaini COMMISSIONER 04 August 2025 04 August 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
M. Ashidiq Iswara
Corporate Secretary
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Menara Mandiri 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Phone : 5265045; 5265095 (Hunting), Fax : 5274477; 5275577, www.bankmandiri.
Sender Name M. Ashidiq Iswara
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-08-2025 09:03
Attachment 1. SURAT-CMA-3267.pdf
2. Ringkasan Risalah LB 25 v2.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2025 (ENG) v2.pdf
This is an official document of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Timothy
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Milik Negara
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
414 ms
12 Sep 2026 22:36
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.249',
'pct_against': '69.635',
'pct_for': '70.885',
'seq': 1,
'votes_against': '23564',
'votes_for': '56358'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.249',
'pct_against': '69.635',
'pct_for': '70.885',
'seq': 3,
'votes_against': '23564',
'votes_for': '56358'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.7152',
'shares_present': '80934188202'}