20250805_BMRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31930113_lamp2.pdf

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari
diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 93.333.333.332 saham yang terdiri dari:
 1 saham Seri A Dwiwarna; dan
 93.333.333.331 saham Seri B;
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Juli 2025 sampai
dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab
Dalam Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan
kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan terdapat 1 (satu) penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui
pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang
tidak ditandatangani.

Pihak Independen Penghitung Suara
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman S.H.,M.L.I.,
M.Kn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan
dan/atau validasi suara.

Keputusan Rapat

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
      HASIL           TIDAK SETUJU              ABSTAIN                 SETUJU
                                                               (termasuk satu saham seri
                                                                     A Dwiwarna)
     Jumlah           23.564.151.075          1.011.229.678         56.358.807.449
     Saham
   Persentase          29,1152004%             1,2494469%             69,6353527%
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak
memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

                                                                                           2

Dengan demikian:
“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 57.370.037.127 saham atau merupakan 70,8847996% dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan”.

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi
   Perseroan:
   a. Direktur Utama                : Darmawan Junaidi
   b. Direktur Operations           : Toni Eko Boy Subari
   Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
   tanggal 10 Maret 2022 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 25 Maret
   2025.
2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan
   sebagai berikut:
     No          Nama                      Semula                         Menjadi

    1)     Riduan                Wakil Direktur Utama                    Direktur Utama

    2)     Timothy Utama         Direktur Information Technology         Direktur Operations

   yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
   tanggal 25 Mareet 2025 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024 jo RUPS
   Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku
   2020 tanggal 15 Maret 2021, dengan jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing
   sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan
   1) Wakil Direktur Utama             : Henry Panjaitan
   2) Direktur Information Technology  : Sunarto
   3) Komisaris Independen             : Zulkifli Zaini
4. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
   dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan
   memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa
   mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan
   sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 maka susunan Pengurus
   Perseroan menjadi:

         a. Direksi
            1) Direktur Utama                               : Riduan
            2) Wakil Direktur Utama                         : Henry Panjaitan
            3) Direktur Risk Management                     : Danis Subyantoro
            4) Direktur Treasury                            : Ari Rizaldi
                and International Banking
                                                                                               3

      5) Direktur Finance and Strategy             : Novita Widya Anggraini
      6) Direktur Consumer Banking                 : Saptari
      7) Direktur Network and Retail Funding       : Jan Winston Tambunan
      8) Direktur Commercial Banking               : Totok Priyambodo
      9) Direktur Corporate Banking                : Mochamad Rizaldi
          Banking
      10) Direktur Human Capital                   : Eka Fitria
          and Compliance
      11) Direktur Information Technology          : Sunarto
      12) Direktur Operations                      : Timothy Utama

   b. Dewan Komisaris
      1) Komisaris Utama/Komisaris Independen              : Kuswiyoto;
      2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen        : Zainudin Amali;
      3) Komisaris                                         : Muhammad Yusuf Ateh;
      4) Komisaris                                         : Luky Alfirman;
      5) Komisaris                                         : Yuliot;
      6) Komisaris Independen                              : Mia Amiati;
      7) Komisaris Independen                              : Zulkifli Zaini.
6. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa
   Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
   atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
   dimaksud pada angka 3 dan anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud
   pada angka 2 butir 1), dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
7. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
   dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
   peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan
   Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus
   mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
   yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau
   pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
   diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan
   pelaksanaan isi keputusan Rapat.

                             Jakarta, 05 Agustus 2025
                          PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
                                      DIREKSI




                                                                                    4