Back to announcement
20250801_KAEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31929387.pdf
RUPS minutes Needs review KAEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 005/PR000/01/VIII/2025
Nama Perusahaan Kimia Farma Tbk.
Kode Emiten KAEF
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/DIR-DP/KF/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.246.575.200 saham atau
94,2512% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keterlambatan
Ya 94,251%5.246.54 99,999% 20.200 0% 13.200 0% Setuju
pelaksanaan Rapat
1.800
Umum Pemegang
Tahunan Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Menerima Laporan Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku 2024
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 94,251%5.246.54 99,999% 20.100 0% 13.200 0% Setuju
dan Pengesahan
1.900
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan tahun
buku 2024,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2024, termasuk
Pengesahan
Penerbitan Kembali
(re-issue) dan
Penyajian Kembali
(restatement)
Laporan Keuangan
Tahun Buku 2023,
serta Pengesahan
Laporan Pelaksanaan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2024,
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2024 serta atas
Penerbitan Kembali
(re-issue) dan
Penyajian Kembali
(restatement)Laporan
Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 01074/2.0459/AU.1/04/0916-
1/1/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 dan memperoleh opini Wajar, dalam semua hal yang
material.
Page 3
99,999% 0% 0%
b. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata,
Hanny, Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00274/2.1127/AU.1/04/0797-
3/1/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 dan memperoleh opini Wajar, Dalam Semua Hal Yang
Material.
c. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk
Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang menjadi bagian dari Laporan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Heliantono & Rekan sesuai laporannya Nomor 00846/2.0459/AU.2/04/0916-
1/1/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
3. Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang
menjadi penyebab pencatatan kerugian pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2024 dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan
cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki PT Kimia
Farma Tbk dalam rangka penyelesaian secara tuntas restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk,
guna menjaga keberlangsungan usaha Perseroan.
4. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha kecil
(PUMK), untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan
perundang- undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku
laporan Perseroan.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 94,251% 94,2511 94,251% 20.200 94,251% 94,2511 94,251% Setuju
(Gaji/Honorarium,
8 8
Fasilitas dan
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Tunjangan) Tahun
Buku 2025 serta
Insentif Kinerja Tahun
2024 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan karena Perseroan mengalami
rugi bersih pada Tahun Buku 2024.
Page 4
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 94,251% 94,2511 94,251% 20.200 94,251% 94,2511 94,251% Setuju
berikut Fasilitas dan
8 8
Tunjangan Tahun
Buku 2025, serta
Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif
Khusus atas Kinerja
Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bio Farma (Persero) selaku
Pemegang Saham seri B dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
a. Insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2024; dan
b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2025
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku
Pemegang Saham Seri B setelah berkonsultasi kepada Kementerian BUMN selaku institusi
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2024; dan
b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2025
Agenda 5 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Konversi Obligasi
Ya 94,251% 94,2511 94,251% 20.200 94,251% 94,2511 94,251% Setuju
Wajib Konversi
8 8
(OWK) menjadi
saham dalam rangka
peningkatan modal
Perseroan, serta
persetujuan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menyatakan jumlah
peningkatan modal
ditempatkan dan
modal disetor.
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan sebagai Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya
untuk Tahun Buku 2025.
2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk
menetapkan besaran imbalan jasa audit KAP yang telah disetujui pada keputusan angka 1
(satu) di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya
mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan:
a. Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
b. Kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik pengganti.
Page 5
Agenda 6 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Konversi Obligasi
Ya 94,251% 94,2511 94,251% 20.200 94,251% 94,2511 94,251% Setuju
Wajib Konversi
8 8
(OWK) menjadi
saham dalam rangka
peningkatan modal
Perseroan, serta
persetujuan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menyatakan jumlah
peningkatan modal
ditempatkan dan
modal disetor
Hasil Keputusan 1. Menerima Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi
saham Perseroan dalam rangka Peningkatan Modal Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil
pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yaitu pada Pasal 4 Ayat
(2) dan Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.
3. Memberikan perpanjangan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang
diputuskan pada mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris dan menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam
perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan.
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 94,251% 94,2511 94,251% 20.200 94,251% 94,2511 94,251% Setuju
8 8
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengukuhan pemberhentian dengan hormat Sdr. Musthofa Fauzi
sebagai komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS
Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 30 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2025
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku
jabatan tersebut.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Chairani Harahap sebagai Direktur
Komersial Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2022 tanggal
14 Oktober 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya
selama memangku jabatan tersebut.
3. Menyetujui pengangkatan Sdr. Hanadi Setiarto sebagai Direktur Komersial
Perseroan.
4. Dengan adanya perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, angka 2, dan angka 3 maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djagad Prakasa DIREKTUR 25 Juni 2024 25 Juni 2029 1
Dwialam UTAMA
Ibu Lina Sari DIREKTUR 28 April 2021 28 April 2026 1
Bapak Hadi Kardoko DIREKTUR 13 Oktober 2023 13 Oktober 2028 1
Page 6
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Disril Revolin Putra DIREKTUR 25 Juni 2024 25 Juni 2029 1
Ibu Jasmine Karsono DIREKTUR 18 Agustus 2021 18 Agustus 2026 1
Bapak Hanadi Setiarto DIREKTUR 30 Juli 2025 30 Juli 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Stefan Lohoo KOMISARIS 17 Desember 2024 17 Desember 2029 1
X
UTAMA
Bapak Suprianto KOMISARIS 17 Desember 2024 17 Desember 2029 1
Bapak Wiku Adisasmito KOMISARIS 11 Mei 2022 11 Mei 2027 1
Bapak Fachmi Idris KOMISARIS 14 Oktober 2022 14 Oktober 2027 1 X
Ibu Diah KOMISARIS 13 Oktober 2023 13 Oktober 2028 1
X
Kusumawardani
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kimia Farma Tbk.
Ganti Winarno Putro
Corporate Secretary
Kimia Farma Tbk.
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Telepon : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id
Nama Pengirim Ganti Winarno Putro
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-08-2025 15:36
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS TB 2024.pdf
2. RINGKASAN_RISALAH_RUPS_KIMIA_FARMA_TB_2024.pdf
3. (ENGLISH) RINGKASAN_RISALAH_TB_2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kimia Farma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kimia Farma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 005/PR000/01/VIII/2025
Issuer Name Kimia Farma Tbk.
Issuer Code KAEF
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 049/DIR-DP/KF/VII/2025 Date 07 July 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 July 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.246.575.200 shares or
94,2512% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keterlambatan
Ya 94,251%5.246.54 99,999% 20.200 0% 13.200 0% Setuju
pelaksanaan Rapat
1.800
Umum Pemegang
Tahunan Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan To accept the Board of Directors report of the postponement of the General Meeting of
Shareholders for Financial Year 2024.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 94,251%5.246.54 99,999% 20.100 0% 13.200 0% Setuju
dan Pengesahan
1.900
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan tahun
buku 2024,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2024, termasuk
Pengesahan
Penerbitan Kembali
(re-issue) dan
Penyajian Kembali
(restatement)
Laporan Keuangan
Tahun Buku 2023,
serta Pengesahan
Laporan Pelaksanaan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2024,
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2024 serta atas
Penerbitan Kembali
(re-issue) dan
Penyajian Kembali
(restatement)Laporan
Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2023
Hasil Keputusan 1. Approved the Companys Annual Report including the Board of Commissioners
Supervisory Duties Report for the Financial Year ended on December 31, 2024.
2. To Ratify:
a. The Companys Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year
ended on December 31, 2024, as audited by Public Accounting Firm Heliantono & Rekan
pursuant to its report No. 01074/2.0459/AU.1/04/0916-1/1/VII/2025 dated July 7, 2025, which
rendered an Unqualified Opinion, in all material respects.
b. The Reissuance of the Companys Financial Statements for the 2023 Financial
Year ended on December 31, 2023, as audited by Public Accounting Firm Hendrawinata,
Hanny, Erwin & Sumargo pursuant to its report No. 00274/2.1127/AU.1/04/0797-3/1/VI/2025
dated June 17, 2025, which rendered an Unqualified Opinion, in all material respects.
c. The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the
2024 Financial Year ended on December 31, 2024, which form part of the Social and
Environmental Responsibility Report, as audited by Public Accounting Firm Heliantono &
Page 9
99,999% 0% 0%
Rekan pursuant to its report No. 00846/2.0459/AU.2/04/0916-1/1/V/2025 dated May 26,
2025, which rendered an Unqualified Opinion, in all material respects.
3. The Board of Directors and the Board of Commissioners are requested to
thoroughly resolve the matters that have caused the recording of losses in the Companys
Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year and to remain consistently
diligent and prudent in carrying out their duties and functions in order to optimize all
resources of PT Kimia Farma Tbk for the comprehensive completion of the restructuring of
PT Kimia Farma Tbk, with a view to maintaining the Companys business continuity.
4. With the approval of the Companys Annual Report, including the Supervisory
Duties Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Companys
Consolidated Financial Statements as well as the Financial Statements of the Micro and
Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Financial Year ended on December
31, 2024, the General Meeting of Shareholders hereby grants full release and discharge
(acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions
and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions performed
during the 2024 Financial Year ended on December 31, 2024, to the extent that such
actions do not constitute criminal acts and/or violate the prevailing laws and regulations or
applicable legal procedures, and are duly reflected in the Companys records.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 94,251% 94,2511 94,251% 20.200 94,251% 94,2511 94,251% Setuju
(Gaji/Honorarium,
8 8
Fasilitas dan
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Tunjangan) Tahun
Buku 2025 serta
Insentif Kinerja Tahun
2024 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan There will be no determination of the appropriation of the Companys net profit as the
Company recorded a net loss in the Financial Year 2024.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 94,251% 94,2511 94,251% 20.200 94,251% 94,2511 94,251% Setuju
berikut Fasilitas dan
8 8
Tunjangan Tahun
Buku 2025, serta
Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif
Khusus atas Kinerja
Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To grant authority and power of attorney to PT Bio Farma (Persero) as the holder of
Series B Shares, upon prior consultation with the holder of the Series A Dwiwarna Share, to
determine for the members of the Board of Commissioners:
a. Performance incentives/special incentives for the 2024 Financial Year; and
b. Salaries/honorarium, allowances, and facilities for the 2025 Financial Year.
2. To grant authority and power of attorney to the Companys Board of
Commissioners, upon obtaining prior written approval from PT Bio Farma (Persero) as the
holder of Series B Shares and after consultation with the Ministry of State-Owned
Enterprises as the institution holding the Series A Dwiwarna Share, to determine for the
members of the Board of Directors:
a. Performance incentives/special incentives for the 2024 Financial Year; and
b. Salaries/honorarium, allowances, and facilities for the 2025 Financial Year.
Page 10
Agenda 5 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Konversi Obligasi
Ya 94,251% 94,2511 94,251% 20.200 94,251% 94,2511 94,251% Setuju
Wajib Konversi
8 8
(OWK) menjadi
saham dalam rangka
peningkatan modal
Perseroan, serta
persetujuan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menyatakan jumlah
peningkatan modal
ditempatkan dan
modal disetor.
Hasil Keputusan 1. To appoint Public Accounting Firm (KAP) Heliantono & Rekan as the Public
Accounting Firm that will audit the Companys Consolidated Financial Statements as well as
the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program and other
reports for the 2025 Financial Year.
2. To delegate authority and power of attorney to the Companys Board of
Commissioners, upon obtaining prior approval from the majority holder of Series B Shares,
to determine the amount of audit service fees for the Public Accounting Firm as approved in
Resolution number 1 (one) above and any necessary additions to the scope of work and
other reasonable requirements for such Public Accounting Firm.
3. To delegate authority to the Companys Board of Commissioners, upon obtaining
prior approval from the majority holder of Series B Shares, to determine:
a. A replacement Public Accounting Firm in the event that the appointed Public
Accounting Firm is unable to continue or perform its duties for any reason; and
The terms, conditions of appointment, and honorarium for the replacement Public
Accounting Firm.
Page 11
Agenda 6 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Konversi Obligasi
Ya 94,251% 94,2511 94,251% 20.200 94,251% 94,2511 94,251% Setuju
Wajib Konversi
8 8
(OWK) menjadi
saham dalam rangka
peningkatan modal
Perseroan, serta
persetujuan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menyatakan jumlah
peningkatan modal
ditempatkan dan
modal disetor
Hasil Keputusan 1. To acknowledge the Report on the Implementation of the Mandatory Convertible
Bonds (OWK) Conversion into the Companys shares in the context of the Companys Capital
Increase.
2. To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of
the Company to declare the amount of capital increase issued and paid up as a result of the
implementation of the Companys Compulsory Convertible Bonds (OWK), namely in Article 4
Paragraph (2) and Article 4 Paragraph (3) of the Companys Articles of Association and to
take all necessary actions in connection therewith by taking into account laws and
regulations.
3. To grant an extension of power and authority to the Board of Commissioners of the
Company, with the right of substitution, to set forth and state all matters resolved in this
Meeting agenda item in a notarial deed and to submit it to the competent authorities in order
to obtain approval and/or a receipt of notification of the amendment to the Articles of
Association, and to take any and all actions deemed necessary and useful for such
purposes, without any exception, including to make additions and/or amendments to such
amendment to the Articles of Association should it be required.
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 94,251% 94,2511 94,251% 20.200 94,251% 94,2511 94,251% Setuju
8 8
Hasil Keputusan 1. To approve and ratify the honorable discharge of Mr. Musthofa Fauzi from his
position as the Companys Independent Commissioner, who was appointed pursuant to the
resolution of the 2019 Financial Year Annual General Meeting of Shareholders dated July
30, 2020, effective as of July 30, 2025, with gratitude for his contributions of time and effort
during his tenure in such position.
2. To approve the honorable discharge of Mrs. Chairani Harahap from her position as
the Companys Commercial Director, who was appointed pursuant to the resolution of the
2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 14, 2022, with gratitude
for her contributions of time and effort during her tenure in such position.
3. To approve the appointment of Mr. Hanadi Setiarto as the Companys Commercial
Director.
4. In view of the changes in the Companys Management as referred to in points 1, 2,
and 3 above, the composition of the Companys Management shall therefore be as follows
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djagad Prakasa PRESIDENT 25 June 2024 25 June 2029 1
Dwialam DIRECTOR
Ibu Lina Sari DIRECTOR 28 April 2021 28 April 2026 1
Bapak Hadi Kardoko DIRECTOR 13 October 2023 13 October 2028 1
Page 12
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Disril Revolin Putra DIRECTOR 25 June 2024 25 June 2029 1
Ibu Jasmine Karsono DIRECTOR 18 August 2021 18 August 2026 1
Bapak Hanadi Setiarto DIRECTOR 30 July 2025 30 July 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Stefan Lohoo PRESIDENT 17 December 2024 17 December 2029 1
X
COMMISSIONER
Bapak Suprianto COMMISSIONER 17 December 2024 17 December 2029 1
Bapak Wiku Adisasmito COMMISSIONER 11 May 2022 11 May 2027 1
Bapak Fachmi Idris COMMISSIONER 14 October 2022 14 October 2027 1 X
Ibu Diah COMMISSIONER 13 October 2023 13 October 2028 1
X
Kusumawardani
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kimia Farma Tbk.
Ganti Winarno Putro
Corporate Secretary
Kimia Farma Tbk.
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Phone : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id
Sender Name Ganti Winarno Putro
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-08-2025 15:36
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS TB 2024.pdf
2. RINGKASAN_RISALAH_RUPS_KIMIA_FARMA_TB_2024.pdf
3. (ENGLISH) RINGKASAN_RISALAH_TB_2024.pdf
This is an official document of Kimia Farma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Kimia Farma Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.2
unresolved
org
Hendrawinata
p.3
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.4
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.4 ×2
unresolved
person
Chairani Harahap
· Direktur
p.5 ×2
unresolved
person
Lina Sari
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Disril Revolin Putra
· DIREKTUR
p.6 ×3
unresolved
person
Jasmine Karsono
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
Diah
· KOMISARIS
p.6
unresolved
org
KIMIA_FARMA
p.6 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Rekan
p.8
unresolved
org
Ministry of State-Owned Enterprises
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
822 ms
12 Sep 2026 22:36
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.251',
'seq': 1,
'votes_abstain': '13200',
'votes_against': '20200',
'votes_for': '5246'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.251',
'seq': 9,
'votes_abstain': '13200',
'votes_against': '20200',
'votes_for': '5246'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.2512',
'shares_present': '5246575200'}