Back to announcement
20260716_BSBK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32112808.pdf
RUPS minutes Needs review BSBKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 039/CS-BSBK/VII/2026 Nama Perusahaan PT Wulandari Bangun Laksana Tbk Kode Emiten BSBK Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/CS-BSBK/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.012.196.200 saham atau 79,76% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,76% 20.011.8 99,99% 300.100 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
96.100
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan FRANCISCO SUMASTO dari
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat,
dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) atas segala tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
dokumen pendukungnya serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusinya
dalam Perseroan.
II. Menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya CLARISSA ADY SUMASTO TJIA
dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat,
dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) atas segala tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
dokumen pendukungnya serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusinya
dalam Perseroan.
III. Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
dengan:
a. Memberhentikan dengan hormat:
(i) Tuan CHRISTOPHER SUMASTO TJIA, dari jabatannya selaku Direktur Utama
Perseroan;
(ii) Tuan LEONARDUS SUTARMAN, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
(iii) Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
(iv) Tuan NICHOLAS SUMASTO TJIA, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
(v) Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS, dari jabatannya selaku Komisaris Independen
Perseroan;
yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat;
b. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu tiga
puluh satu), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN;
Direktur : Tuan LEONARDUS SUTARMAN;
Direktur : Tuan NICHOLAS SUMASTO TJIA;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan CHRISTOPHER SUMASTO TJIA;
Komisaris : Tuan MUHAMMAD ANDRI PAHLEVI
SITUMEANG;
Komisaris Independen : Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS.
IV.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-
sama, maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris dan menegaskan kembali keputusan Rapat apabila menjadi daluarsa atau
lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 3
Ya 79,76% 20.011.8 99,99% 300.100 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
96.100
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
2025 (KBLI 2025)
Hasil Keputusan I. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau
pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang
bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana
telah disampaikan dalam Rapat.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara
bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan Rapat tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau
pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang
berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas
keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat
kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tjia Daniel DIREKTUR 14 Juli 2026 13 Juli 2031 1
Wirawan UTAMA
Bapak Leonardus DIREKTUR 14 Juli 2026 13 Juli 2031 2
Sutarman
Bapak Nicholas Sumasto DIREKTUR 14 Juli 2026 13 Juli 2031 2
Tjia
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Christopher KOMISARIS 14 Juli 2026 13 Juli 2031 1
Sumasto Tjia UTAMA
Bapak Muhammad Andri KOMISARIS 14 Juli 2026 13 Juli 2031 1
Pahlevi Situmeang
Ibu Veronica Pudjiati KOMISARIS 14 Juli 2026 13 Juli 2031 2
X
Lias
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Alexsandro Martin Tiga
Corporate Secretary
Page 4
PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 47 Tower G
Telepon : (0542) - 765888, Fax : (0542) - 765999, www.balikpapansuperblock.com
Nama Pengirim Alexsandro Martin Tiga
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-07-2026 19:18
Lampiran 1. Cover Note RUPSLB WBL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wulandari Bangun Laksana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 039/CS-BSBK/VII/2026 Issuer Name PT Wulandari Bangun Laksana Tbk Issuer Code BSBK Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 032/CS-BSBK/VI/2026 Date 22 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 14 July 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 20.012.196.200 share of 79,76% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,76% 20.011.8 99,99% 300.100 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
96.100
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. To approve and accept the resignation of Mr. FRANCISCO SUMASTO from his position as
President Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, and to
grant him a full release and discharge (acquit et de charge) from any and all supervisory
actions performed during his term of office, insofar as such actions are reflected in the
Companys Annual Reports and supporting documents, while expressing appreciation for his
services and contributions to the Company.
II. To approve and accept the resignation of Mrs. CLARISSA ADY SUMASTO TJIA from her
position as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, and to
grant her a full release and discharge (acquit et de charge) from any and all supervisory
actions performed during her term of office, insofar as such actions are reflected in the
Companys Annual Reports and supporting documents, while expressing appreciation for her
services and contributions to the Company.
III. To amend the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company as follows:
a. To honorably discharge:
(i) Mr. CHRISTOPHER SUMASTO TJIA from his position as President Director of the
Company
(ii) Mr. LEONARDUS SUTARMAN from his position as Director of the Company
(iii) Mr. TJIA DANIEL WIRAWAN from his position as Director of the Company
(iv) Mr. NICHOLAS SUMASTO TJIA from his position as Director of the Company
(v) Mrs. VERONICA PUDJIATI LIAS from her position as Independent Commissioner of the
Company
with effect as of the closing of the Meeting.
b. To appoint new members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company, such that as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2031, the composition of the
Board of Directors and the Board of Commissioners shall be as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. TJIA DANIEL WIRAWAN
Director : Mr. LEONARDUS SUTARMAN
Director : Mr. NICHOLAS SUMASTO TJIA
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. CHRISTOPHER SUMASTO TJIA
Commissioner : Mr. MUHAMMAD ANDRI PAHLEVI SITUMEANG
Independent Commissioner : Mrs. VERONICA PUDJIATI LIAS
IV. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, acting jointly or
individually, with the right of substitution, to restate the resolutions concerning the
composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as set out above in a
notarial deed, to reaffirm the resolutions of the Meeting should they lapse or expire pursuant
to the prevailing laws and regulations, and thereafter to submit the required notifications to
the competent authorities, as well as to undertake any and all actions necessary in
connection with such resolutions in accordance with the applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 3
Ya 79,76% 20.011.8 99,99% 300.100 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
96.100
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
2025 (KBLI 2025)
Hasil Keputusan I. To approve the amendment of Article 3 of the Companys Articles of Association
concerning the Companys Purposes and Objectives as well as Business Activities, in order
to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia KBLI 2025), including any amendments, updates, or other
wording as may be required by the competent authorities, provided that such amendments
do not constitute a change of business activities as contemplated under OJK Regulation No.
17 POJK.04 2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities, as
presented to the Meeting.
II. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, acting jointly or
individually, with the right of substitution, to take any and all actions necessary in connection
with the resolutions of the Meeting, including but not limited to stating and or restating such
resolutions in deeds drawn up before a Notary, amending, adjusting and or restating the
provisions of Article 3 of the Companys Articles of Association in accordance with the 2025
Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025), including any amendments or
updates thereto (if any), or such other wording as may be required by the competent
authorities, as required by and in compliance with the prevailing laws and regulations, and
thereafter to apply for the approval of the Meeting resolutions and/or the amendments to the
Companys Articles of Association resolved at the Meeting to the competent authorities, as
well as to undertake any and all actions necessary in accordance with the applicable laws
and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tjia Daniel PRESIDENT 14 July 2026 13 July 2031 1
Wirawan DIRECTOR
Bapak Leonardus DIRECTOR 14 July 2026 13 July 2031 2
Sutarman
Bapak Nicholas Sumasto DIRECTOR 14 July 2026 13 July 2031 2
Tjia
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Christopher PRESIDENT 14 July 2026 13 July 2031 1
Sumasto Tjia COMMISSIONER
Bapak Muhammad Andri COMMISSIONER 14 July 2026 13 July 2031 1
Pahlevi Situmeang
Ibu Veronica Pudjiati COMMISSIONER 14 July 2026 13 July 2031 2
X
Lias
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Alexsandro Martin Tiga
Corporate Secretary
Page 8
PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 47 Tower G
Phone : (0542) - 765888, Fax : (0542) - 765999, www.balikpapansuperblock.com
Sender Name Alexsandro Martin Tiga
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-07-2026 19:18
Attachment 1. Cover Note RUPSLB WBL.pdf
This is an official document of PT Wulandari Bangun Laksana Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FRANCISCO SUMASTO
p.2 ×2
unresolved
person
NICHOLAS SUMASTO TJIA
· Director
p.2 ×10
unresolved
person
Leonardus
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Alexsandro Martin Tiga
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
person
MUHAMMAD ANDRI PAHLEVI SITUMEANG Independent
· Commissioner
p.6 ×5
unresolved
person
VERONICA PUDJIATI LIAS IV. To
· Commissioner
p.6 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
201 ms
12 Sep 2026 21:47
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.76',
'shares_present': '20012196200'}