20250729_ENRG_Pemanggilan RUPS_31928262_lamp1.pdf

                                              PEMANGGILAN
                                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                       PT ENERGI MEGA PERSADA TBK
                                               (”Perseroan”)


Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPS Luar Biasa”) Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
           Hari/Tanggal            :        Rabu, 20 Agustus 2025
           Waktu                   :        14.00 WIB s/d selesai
           Tempat                  :        Ruang Rapat Energi Mega Persada, Bakrie Tower Lantai 30
                                            Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said
                                            Jakarta Selatan

Agenda RUPS Luar Biasa:
1.   Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

     Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

2.   Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan
     kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota
     Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

     Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),
     besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

3.   Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan
     Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka pendanaan (financing)
     dan/atau pendanaan kembali (refinancing).

     Sesuai Pasal 102 UUPT dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan
     bersih Perseroan harus mendapatkan persetujuan RUPS. Penjaminan ini merupakan penjaminan secara umum sesuai UUPT
     dan Anggaran Dasar Perseroan, dan tidak untuk pemenuhan ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi
     Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
     Kegiatan Usaha.


Catatan:
1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap sebagai
     undangan resmi.
2.   Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya
     tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan tanggal 28 Juli 2025 pukul 16.00 WIB. Untuk
     saham-saham yang dititipkan melalui Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak hadir
     atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan
     oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang
     menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (”KTUR”).

3.   Para Pemegang Saham dapat menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk
     masing-masing agenda dengan ketentuan secara berikut:

     a.   Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform eASY.KSEI, untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan
          surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya
          secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan
          yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar.

          Menu eASY.KSEI dapat diakses         melalui submenu Login       eASY.KSEI    yang berada     pada   fasilitas   AKSes
          (https://akses.ksei.co.id).

     b.   Untuk pemberian kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI, Perseroan akan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat
          diunduh di situs web Perseroan (www.emp.id). Surat kuasa yang telah diberi materai Rp10.000 dapat dikirim terlebih
          dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar (“BAE”) melalui email:
          ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com, dan asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung
          atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Jl Kyai Caringin Nomor 2-A, Kelurahan Cideng, Kecamatan
          Gambir, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon: +6221 2263 8327 paling lambat tanggal 19 Agustus 2025 pukul 16.00.