Back to announcement
20250721_RONY_Pemanggilan RUPS_31916236_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted RONYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham We hereby announce to the Shareholders of the
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Company that the Company will hold an Extraordinary
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa General Meeting of Shareholders (“EGMS”) on:
(“RUPSLB”) pada:
Day/Date : Tuesday, 12 August 2025
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025 Time : 14.00 WIB – 16.00 WIB
Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB Place : Menara Astra 5th Floor Zone
Tempat : Menara Astra Lt 5, Jl. F, Jl. Jenderal Sudirman Kav
Jenderal Sudirman Kav 5-6, 5-6, RT 010 RW 003,
RT 010 RW 003, Kelurahan Kelurahan Karet Tengsin,
Karet Tengsin, Kecamatan Kecamatan Tanah Abang,
Tanah Abang, Jakarta Pusat Jakarta Pusat 10220
10220
MATA ACARA RUPSLB : The Agenda of Extraordinary General Meeting
Shareholders:
1. Pembahasan studi kelayakan atas rencana 1. Discussion of the feasibility study on the
penambahan kegiatan usaha Perseroan. Company’s plan to add business activities.
Penjelasan: Explanation:
This agenda item is to fulfill the provisions of
Mata acara ini untuk pemenuhan ketentuan
Article 22 paragraph 3 of OJK Regulation No.
Pasal 22 ayat 3 Peraturan OJK No. 17 17 /POJK.04/2020 concerning Material
/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Transactions and Changes in Business
Perubahan Kegiatan Usaha, dimana Activities, where based on this provision the
berdasarkan ketentuan ini Perseroan wajib Company is required to hold a special agenda
mengadakan mata acara khusus untuk item for Discussion of feasibility studies
Pembahasan studi kelayakan tentang regarding the addition of the Company's
business activities.
penambahan kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui rencana penambahan kegiatan 2. Approval of the Company's plan to add its
usaha Perseroan business activities
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini untuk persetujuan atas This agenda item is for approval of adding the
penambahan kegiatan usaha Perseroan untuk Company's business activities for KBLI Number
64200 Holding Company Activities and
KBLI Nomor 64200 Aktivitas Perusahaan
approval of amendments to Article 3 of the
Holding serta persetujuan perubahan ketentuan Company's articles of association regarding to
Pasal 3 anggaran dasar Perseroan add the Company's business activities in
sehubungan dengan penambahan kegiatan accordance with the 2020 Indonesian Standard
usaha Perseroan sesuai dengan dengan Field Classification.
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia tahun
2020.
Page 2
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
3. Menyetujui rencana mendapatkan pinjaman 3. Approval of the plan to obtain a loan from the
dari pemegang saham Perseroan yaitu Honour Company's shareholder, Honor Accord Limited,
Accord Limited sebesar USD18.000.000. in the amount of 18,000,000USD.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini untuk persetujuan pemegang This agenda item is for the approval of the
saham independen Perseroan atas transaksi Company's independent shareholders
pinjaman dari pemegang saham Perseroan regarding a loan transaction from the
yang nilai transaksinya lebih dari 50% (lima Company's shareholders, the transaction value
puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehingga of which exceeds 50% (fifty percent) of the
transaksi ini memenuhi kategori transaksi Company's equity, thus fulfilling the material
material sebagaimana diatur dalam Peraturan transaction category as stipulated in OJK
OJK No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha. Material Transactions and Changes in Business
Activities.
4. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar 4. Approval of amendments to the Company's
Perseroan Articles of Association
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini untuk persetujuan atas This agenda item is for approval of amendments
perubahan Pasal 16 ayat 18 Anggaran Dasar to Article 16 paragraph 18 of the Company's
Perseroan mengenai kewenangan Direksi Articles of Association concerning the authority
Perseroan dalam bertindak untuk dan atas of the Company's Board of Directors to act for
nama Perseroan dan menyatakan kembali and on behalf of the Company and restatement
susunan pemegang saham Perseroan setelah of the Company's shareholder composition
selesainya Penawaran Perdana Umum. following the completion of the Initial Public
Offering.
Catatan Sehubungan Dengan RUPSLB : Notes Regarding the Extraordinary General Meeting
Shareholders:
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) 1. In accordance with Article 23 paragraph (2)
POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak POJK 15/2020, shareholders who are eligible to
hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah attend or represented in the EGMS are those
pemegang saham yang tercatat dalam Daftar whose names are listed in the Register of
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Shareholders of the Company on 18 July 2025
Juli 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB. up to 16:00 Western Indonesian Time.
2. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan 2. By taking into account the provisions of Article
Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 3 and Article 4 of the Financial Services
Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
concerning the Implementation of Electronic
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan General Meetings of Shareholders of Public
Terbuka Secara Elektronik serta ketentuan Companies and the provisions of Article 28
Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, Perseroan paragraph (2) of POJK 15/2020, the Company
akan menyelenggarakan RUPSLB secara fisik will hold an EGMS physically and electronically
dan elektronik dengan menggunakan sistem e- using the e-GMS system (at the link
RUPS (pada tautan https://akses.ksei.co.id/), https://akses.ksei.co.id/), therefore we urge
Shareholders to provide power of attorney
maka dari itu kami menghimbau kepada Para
through the KSEI Electronic General Meeting
Pemegang Saham untuk memberikan kuasa System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI,
melalui fasilitas Electronic General Meeting as a mechanism for granting power of attorney
System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan electronically (e-Proxy) in the process of holding
oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian the EGMS. The e-Proxy facility is available for
kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses Shareholders who are entitled to attend the
penyelenggaraan RUPSLB. Fasilitas e-Proxy EGMS from the date of the EGMS Invitation
Page 3
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak until 1 (one) working day before the day of the
hadir dalam RUPSLB sejak tanggal EGMS, namely on Monday, August 11, 2025.
Pemanggilan RUPSLB sampai dengan 1 (satu)
hari kerja sebelum hari penyelenggaraan
RUPSLB yaitu pada hari Senin, tanggal 11
Agustus 2025.
3. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang 3. The Company will limit the number of
Saham yang dapat menghadiri Rapat secara Shareholders who can physically attend the
fisik, oleh karena itu Perseroan menghimbau Meeting. Therefore, the Company encourages
Pemegang Saham untuk hadir secara Shareholders to attend electronically or to grant
elektronik atau dapat memberikan kuasa untuk power of attorney to attend and vote to a party
hadir dan memberikan suara kepada pihak designated by the Company. This power of
yang telah ditunjuk oleh Perseroan. Kuasa attorney can be granted through:
tersebut dapat diberikan melalui : e-Proxy through the KSEI eASY system; or
e-Proxy melalui sistem eASY KSEI; atau a physical power of attorney completed and
surat kuasa fisik yang telah dilengkapi dan signed on a Rp10,000.00 stamp and sent to the
ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 Company's Securities Administration Bureau,
dan dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM, Jalan Hayam
Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, Wuruk Number 28, Kebon Kelapa, Gambir
Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Kebon Kelapa, District, Central Jakarta, and received no later
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan than August 11, 2025, at 3:00 PM WIB.
diterima paling lambat pada tanggal 11 (Please attach supporting identification or legal
Agustus 2025 pukul 15.00 WIB. entity documents supporting the power of
(Mohon untuk melampirkan identitas attorney.)
pendukung ataupun dokumen badan hukum
yang menunjang surat kuasa tersebut).
4. Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga 4. To facilitate the arrangement and maintain order
ketertiban Rapat, pemegang saham atau in the Meeting, shareholders or their proxies
kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon who are present at the Meeting are requested
untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) to be present at the Meeting venue 30 (thirty)
menit sebelum Rapat dimulai dan dapat minutes before the Meeting begins and can
mengakses tata tertib RUPSLB secara lengkap access the complete rules of procedure for the
di website Perseroan. EGMS on the Company's website.
Jakarta, 21 July 2025
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Honor Accord Limited
p.2
unresolved
org
Accord Limited
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.