Back to announcement
20250721_RONY_Pemanggilan RUPS_31916236_lamp6.pdf
RUPS notice Text extracted RONYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
TATA TERTIB CODE OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA SHAREHOLDERS
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
Selasa, 12 Agustus 2025 Tuesday, August 12th, 2025
1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1. The Extraordinary General Meeting of
(selanjutnya disebut “Rapat”) PT Aracord Shareholders (hereinafter referred to as the
Nusantara Group Tbk (selanjutnya disebut “Meeting”) of PT Aracord Nusantara Group Tbk
“Perseroan”) diselenggarakan dalam Bahasa (hereinafter referred to as the “Company”) will
Indonesia. be convened physically and electronically in
Indonesian.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada 2. The Meeting will be held by referring to the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Regulation of the Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) tentang No. 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) on the
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Plan and Implementation of the General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Meeting of Shareholders of Public Companies
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. and the Regulation of the Financial Services
16/POJK.04/2020 (“POJK 16/2020”) tentang Authority No. 16/POJK.04/2020 (’POJK
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 16/2020”) on the Implementation of the General
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Meeting of Shareholders of Public Companies
by Electronic Platform.
3. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham 3. Meeting Participant is Shareholders of the
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Company whose names are recorded in the
Pemegang Saham Perseroan atau pemilik Company’s Register of Shareholders or owners
saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT of securities account balances at the Collective
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Custody of PT Kustodian Sentral Efek
Jumat, 18 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 Indonesia on Friday, July 18th, 2025 until 16.00
WIB (untuk selanjutnya disebut “Pemegang WIB (hereinafter referred to as
Saham”). “Shareholders”).
4. Pemegang saham atau kuasa pemegang 4. Shareholders or their proxies who physically
saham yang menghadiri Rapat secara fisik dan attend the Meeting and come after the
datang setelah registrasi ditutup tidak dapat registration is closed cannot attend the Meeting
mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung and their votes are not counted and/or cannot
dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan ask questions or opinions at the Meeting.
atau pendapat dalam Rapat.
5. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 5. In accordance with the Financial Service
Keuangan (“OJK”), Perseroan telah Authority (Otoritas Jasa keuangan – “OJK”)
menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham Regulations, the Company has provided an
untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e- alternative for Shareholders to provide power of
Page 2
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
Proxy”) melalui sistem Electronic General attorney electronically (“e-Proxy”) through PT
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)’s
dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Electronic General Meeting System KSEI
Indonesia (“KSEI”). Panduan pemberian kuasa System (“eASY.KSEI”) managed by KSEI. The
dapat diakses melalui website KSEI. authorization guide can be accessed through
KSEI’s website.
6. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh 6. The Company strongly advise all Shareholders
Pemegang Saham untuk memberikan kuasa to grant power of attorney to an independent
kepada pihak independen yang ditunjuk party appointed by the Company, namely PT
Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom melalui Datindo Entrycom through e-Proxy to represent
e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham Shareholders to attend and vote at the Meeting.
untuk hadir dan memberikan suara dalam
Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang 7. Shareholders or their proxies who will be
akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib physically present at the Meeting must follow
mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh the policies set by the Company and applicable
Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat at the Meeting venue as follows:
sebagai berikut:
a. Peserta yang sedang mengalami gejala a. Participants who are experiencing
penyakit menular seperti batuk atau bersin symptoms of infectious diseases such as
tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang coughing or sneezing are not allowed to
acara. enter the event room.
b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti b. Shall maintain cleanliness and follow health
prosedur pemeriksaan kesehatan inspection procedures (body temperature
(pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain checks and other procedures deemed
yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik necessary by the Company) both to be
yang akan dilakukan oleh Perseroan carried out by the Company and the
maupun manajemen gedung tempat management of the building where the
penyelenggaraan Rapat. Meeting is convened.
8. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang 8. The Company has the right to prohibit the
Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau Shareholders or their proxies from attending or
berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung being in the Meeting room and/or the building
tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal where the Meeting is being held in the event
Pemegang Saham atau kuasanya tidak that the Shareholders or their proxies do not
memenuhi/melanggar kebijakan Perseroan comply with the safety and health protocols as
sebagaimana dijelaskan di atas. described above.
9. Undangan yaitu pihak yang hadir atas 9. Invitees are parties who attend the invitation of
undangan Direksi namun tidak mempunyai hak the Board of Directors but do not have the right
untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan to ask questions, express opinions, or vote in
pendapat atau memberikan suara dalam Rapat. the Meeting.
Page 3
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
10. Kuorum Kehadiran Rapat: 10. Meeting Attendance Quorum:
Untuk Mata Acara Rapat ke-1, For Meeting Agenda Item 1, based on
berdasarkan Pasal 41 POJK 15/2020, Article 41 of POJK 15/2020, the Meeting will
Rapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri be held if the Meeting is attended by more
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari than 1/2 (one-half) of the total number of
jumlah seluruh saham dengan hak suara shares with valid voting rights.
yang sah.
Untuk Mata Acara Rapat ke-2, For Meeting Agenda Item 2, based on
berdasarkan Pasal 42 huruf a POJK Article 42 letter a of POJK 15/2020, the
15/2020, Rapat dilangsungkan jika Rapat Meeting will be held if the Meeting is
dihadiri oleh pemegang saham yang attended by shareholders representing at
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) least 2/3 (two-thirds) of the total number of
bagian dari jumlah seluruh saham dengan shares with valid voting rights.
hak suara yang sah.
Untuk Mata Acara Rapat ke-3, For Meeting Agenda Item 3, based on
berdasarkan Pasal 44 huruf a POJK Article 44 letter a of POJK 15/2020, the
15/2020 Rapat dilangsungkan jika Rapat Meeting will be held if the Meeting is
dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian attended by more than 1/2 (one-half) of the
dari jumlah seluruh saham dengan hak total number of shares with valid voting
suara yang sah yang dimiliki Pemegang rights held by Independent Shareholders.
Saham Independen.
Untuk Mata Acara Rapat ke-4, For Meeting Agenda Item 4, based on
berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Article 41 paragraph (1) letter a of POJK
POJK 15/2020 juncto Pasal 88 ayat (1) 15/2020 juncto Article 88 paragraph (1) Law
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Number 40 of 2007 about Limited Liability
tentang Perseroan Terbatas, Rapat Company, the Meeting will be held if the
dilangsungkan jika Rapat lebih dari 2/3 meeting is attended or representing at least
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh 2/3 (two-thirds) of the total number of shares
saham dengan hak suara hadir atau with voting rights.
diwakili.
11. Mata Acara Rapat akan dibahas dan 11. The Meeting agenda will be discussed
dibicarakan secara berkesinambungan. continually.
12. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan: 12. Procedure for Submitting (a) Question(s):
a. Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang a. As stated in the Meeting Invitation conveyed
dilakukan Perseroan, bagi Pemegang by the Company, the Shareholders
Saham yang hadir secara fisik dan ingin attending the Meeting in person who intend
mengajukan pertanyaan, dipersilahkan to submit a question can fill out the Question
untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang Form distributed by the organizer. An officer
telah dibagikan. Petugas kami akan will collect the Question Forms which have
mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang been filled out by the parties submitting the
sudah diisi lengkap oleh penanya dengan question by stating: (i) Meeting Agenda; (ii)
mencantumkan: (i) Mata Acara Rapat; (ii) the name of Shareholder; (iii) the number of
nama Pemegang Saham Perseroan; (iii) shares owned or represented; and (iv) the
jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; question(s). The officer will subsequently
Page 4
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
dan (iv) pertanyaan yang akan diajukan. deliver the Question Forms to the Notary to
Selanjutnya petugas kami akan determine their relevance with the Meeting
menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut Agenda.
kepada Notaris agar dapat ditentukan
relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
Sedangkan bagi Pemegang Saham yang For the Shareholders who do not attend in
tidak hadir secara fisik dan ingin person but wish to convey (a) question(s),
mengajukan pertanyaan, maka setiap following the discussion of each Meeting
selesai pembahasan Mata Acara Rapat, agenda, the Meeting Chairperson or the
Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk party appointed by the Meeting Chairperson
oleh Pimpinan Rapat akan membacakan will read the question(s) conveyed by the
pertanyaan yang diajukan oleh pemegang Shareholders through the chat feature of
saham melalui fitur chat di eASY KSEI, eASY.KSEI on the matter(s) relevant to the
mengenai hal yang berhubungan dengan Meeting agenda being discussed.
Mata Acara Rapat yang sedang dibahas
b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk b. The Meeting Chairperson or the party
oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau appointed by the Meeting Chairperson will
menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari answer or respond to questions from
Pemegang Saham yang berkaitan dengan Shareholders relating to the Meeting
Mata Acara Rapat yang sedang dibahas. Agenda being discussed.
c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk c. The Meeting Chairperson or the party
oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak appointed by the Meeting Chairperson or
menolak untuk menjawab atau tidak the Notary are entitled to refuse to answer
menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang or to respond to the question(s) the Meeting
menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang Chairperson or the party appointed by the
ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris Meeting Chairperson considers irrelevant to
tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat the Meeting agenda being discussed.
yang sedang dibahas.
13. Keputusan Rapat: 13. Meeting Resolutions:
Berdasarkan ketentuan Pasal 40 POJK Following article 40 of POJK 15/2020, the
15/2020, keputusan Rapat diambil berdasarkan Meeting resolutions will be made based on
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal deliberation for consensus. In the event that
keputusan berdasarkan musyawarah untuk consensus is not reached, the resolutions shall
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil be made through voting.
melalui pemungutan suara.
Perhitungan pemungutan suara atas setiap
Mata Acara Rapat akan dihitung berdasarkan: The votes on each Meeting Agenda will be
a. Jumlah suara yang telah disampaikan oleh counted based on:
Pemegang Saham baik secara langsung a. The number of votes submitted by the
pada saat Rapat maupun secara elektronik shareholders either directly during the
melalui fasilitas eASY KSEI, atau melalui Meeting or electronically through the eASY
Page 5
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
kuasa Pemegang Saham yang sah KSEI platform, or through their legitimate
berdasarkan pemberian kuasa baik secara proxies by way of the delegation of power
elektronik, maupun melalui surat kuasa of attorney, either electronically or through
konvensional. a conventional power of attorney.
b. Pemegang Saham yang hadir secara fisik, b. The shareholders attending the Meeting in
yang tidak setuju atau memberikan suara person, who wish to vote to disagree or
blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir abstain can fill out the voting cards
Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas distributed to them. The officer will collect
kami akan mengumpulkan Formulir Kartu the voting cards filled out by the
Suara yang telah diisi oleh Pemegang shareholders or their legitimate proxies by
Saham atau kuasanya yang sah dengan stating: (i) the Meeting Agenda; (ii) the
mencantumkan: (i) Mata Acara Rapat; (ii) name of the Shareholders; (iii) the number
nama pemegang saham; (iii) jumlah saham of shares owned or represented; and (iv)
yang dimiliki atau diwakili; dan (iv) jumlah the number of votes to disagree or abstain.
suara tidak setuju atau suara blanko. Subsequently, the officer will deliver the
Selanjutnya Petugas kami akan cards to the Notary.
menyerahkannya kepada Notaris.
Untuk Mata Acara Rapat ke-1, tidak akan For Meeting Agenda Item 1, will be not
diambil keputusan, mengingat mata acara taking any approval, this Agenda is to fullfill
ini merupakan pemenuhan ketentuan Pasal the Article 22 paragraph (3) POJK No.
22 ayat 3 POJK No. 17/POJK.04/2020 17/POJK.04/2020 about Material
tentang Transaksi Material dan Perubahan Transactions and Changes in Business
Kegiatan Usaha. Activities.
Untuk Mata Acara Rapat ke-2, berdasarkan For Meeting Agenda Item 2, based on
Pasal 42 huruf b POJK 15/2020 keputusan Article 42 letter b POJK 15/2020, the
Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih Meeting decision is valid if approved by
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh more than 2/3 (two-thirds) of the total
saham dengan hak suara yang hadir dalam shares with voting rights present at the
Rapat. Meeting.
Untuk Mata Acara Rapat ke-3, berdasarkan For Meeting Agenda Item 3, based on
Pasal 44 huruf b POJK 15/2020 keputusan Article 44 letter b POJK 15/2020 the
Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih Meeting decision is valid if approved by
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah more than 1/2 (one-half) of the total shares
seluruh saham dengan hak suara yang sah with valid voting rights owned by
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independent Shareholders.
Independen.
Untuk Mata Acara Rapat ke-4, berdasarkan For Meeting Agenda Item 4, based on
Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 Article 41 paragraph (1) letter c POJK
juncto Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang 15/2020 juncto Article 88 paragraph (1)
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Law Number 40 of 2007 about Limited
Terbatas, keputusan Rapat adalah sah jika Liability Company, the Meeting decision is
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) valid if approved by more than 2/3 (two-
bagian dari seluruh saham dengan hak thirds) of the total shares with voting rights
suara yang hadir dalam Rapat. present at the Meeting.
Page 6
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
14. Untuk menjaga ketertiban selama Rapat 14. To keep the situation conducive throughout the
berlangsung, Pemegang Saham dimohon Meeting, the Shareholders are expected to take
dapat mengambil dokumentasi sebelum atau photos before and after the Meeting. The
sesudah Rapat berlangsung. Pemegang Shareholders are not allowed to: (i) bring a
Saham tidak diperkenankan unutuk: (i) weapon or any other irrelevant item or items
membawa senjata tajam atau benda apapun which may threaten the security of the Meeting,
yang tidak berkaitan atau yang dapat and/or (ii) conduct any action that may disturb
membahayakan keamanan jalanya Rapat, the Meeting implementation.
dan/atau (ii) melakukan perbuatan yang dapat
mengganggu jalanannya Rapat.
15. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang 15. The Meeting Chairperson or the Appointed
Ditunjuk berhak untuk mengambil segala Meeting Chairperson has the right to take all
tindakan yang diperlukan dalam menjaga necessary actions to maintain order in the
ketertiban pelaksanaan Rapat. implementation of the Meeting.
16. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini 16. Matters that have not been regulated in this
dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Code of Conduct may be determined later by
Rapat. the Meeting Chairperson.
Jakarta, 21 July 2025
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Tuesday, August 12th, 2025
p.1
unresolved
org
PT Aracord
p.1
unresolved
org
Nusantara Group Tbk
p.1
unresolved
org
“Meeting”) of PT Aracord Nusantara Group Tbk
p.1
unresolved
—
be convened physically and electronically in
p.1
unresolved
org
Regulation of the Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
—
15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) on
p.1
unresolved
org
Regulation of the Financial Services
p.1
unresolved
—
Authority No. 16/POJK.04/2020
p.1
unresolved
—
16/2020”) on the Implementation of the General
p.1
unresolved
—
3. Meeting Participant is Shareholders
p.1
unresolved
—
whose names are recorded in
p.1
unresolved
—
Register of Shareholders or owners
p.1
unresolved
org
securities account balances at the Collective
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
—
Custody of PT Kustodian Sentral
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1 ×2
unresolved
—
on Friday, July 18th, 2025 until 16.00
p.1
unresolved
—
4. Shareholders or their proxies who physically
p.1
unresolved
—
registration is closed cannot attend the Meeting
p.1
unresolved
—
their votes are not counted and/or cannot
p.1
unresolved
—
ask questions or opinions at the Meeting.
p.1
unresolved
org
5. In accordance with the Financial Service
p.1
unresolved
org
Regulations, the Company has provided an
p.1
unresolved
—
alternative for Shareholders to provide power
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
person
Meeting Chairperson
· Notaris
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.