Back to announcement
20250711_BMRI_Pemanggilan RUPS_31914184_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted BMRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di
Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan
diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:
Hari, tanggal : Senin, 4 Agustus 2025
Waktu : Pukul 15.00 WIB - selesai
Tempat : Assembly Hall Menara Mandiri 1, Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:
Perubahan Pengurus Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat:
Berdasarkan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(selanjutnya disebut ”RUPS”), dimana dalam RUPS tersebut dihadiri dan keputusannya harus
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada
tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan
mekanisme berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik;
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/); atau
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan kuasa secara tertulis.
Page 2
4. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir secara langsung maupun secara elektronik atau
memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang
Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi
eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI
(http://akses.ksei.co.id/), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
i. Proses Registrasi;
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
iii. Proses Pemungutan Suara / Voting;
iv. Tayangan RUPS.
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
diunduh melalui website eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id) atau pada website
Perseroan (https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/extraordinary-general-meeting).
c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat
memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang
dapat diunduh pada website Perseroan
(https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/extraordinary-general-meeting) dan apabila
telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT
Datindo Entrycom dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat -
10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal
pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 28 Juli
2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan
bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak
selaku kuasa dalam Rapat namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan
suara pada Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan
(https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/extraordinary-general-meeting).
6. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat
secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda
pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar
serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang
terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam
penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS
(“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal
Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat
menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Page 3
7. Bahan Rapat tersedia pada website Perseroan
(https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/extraordinary-general-meeting) sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa
daftar riwayat hidup calon pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling
lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau
kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 13 Juli 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Direksi
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.