Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 049/DIR-DP/KF/VII/2025
Nama Perusahaan Kimia Farma Tbk.
Kode Emiten KAEF
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 008/PR000/20/V/2025 , Tanggal 20 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 29 Juli 2025 Waktu : 16:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Indonesia Health Learning Institute
diumumkan dan sesuai iklan) Jl Cipinang Cimpedak I No 36 Jakarta TImur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juli 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Tahunan Tahun Buku 2024
2 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku 2024, termasuk Pengesahan Penerbitan Kembali
(re-issue) dan Penyajian Kembali (restatement)
Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, serta
Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah
Dijalankan Selama Tahun Buku 2024 serta atas
Penerbitan Kembali (re-issue) dan Penyajian Kembali
(restatement)Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun
Buku 2023
3 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
6 Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi
(OWK) menjadi saham dalam rangka peningkatan
modal Perseroan, serta persetujuan pemberian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan
dan modal disetor
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Page 2
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kimia Farma Tbk.
Ganti Winarno Putro
Corporate Secretary
Kimia Farma Tbk.
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Telepon : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id
Nama Pengirim Ganti Winarno Putro
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-07-2025 23:54
Lampiran 1. PEMANGGILAN RUPS TB 2024 PT KIMIA FARMA Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kimia Farma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kimia Farma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 049/DIR-DP/KF/VII/2025
Issuer Name Kimia Farma Tbk.
Issuer Code KAEF
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 008/PR000/20/V/2025 , dated 20 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 29 July 2025 Time : 16:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Indonesia Health Learning Institute
Jl Cipinang Cimpedak I No 36 Jakarta TImur
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 July 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Tahunan Tahun Buku 2024
2 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku 2024, termasuk Pengesahan Penerbitan Kembali
(re-issue) dan Penyajian Kembali (restatement)
Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, serta
Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah
Dijalankan Selama Tahun Buku 2024 serta atas
Penerbitan Kembali (re-issue) dan Penyajian Kembali
(restatement)Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun
Buku 2023
3 Approval of the Use of Net Profit
4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
6 Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi
(OWK) menjadi saham dalam rangka peningkatan
modal Perseroan, serta persetujuan pemberian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan
dan modal disetor
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kimia Farma Tbk.
Ganti Winarno Putro
Corporate Secretary
Kimia Farma Tbk.
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Phone : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id
Sender Name Ganti Winarno Putro
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-07-2025 23:54
Attachment 1. PEMANGGILAN RUPS TB 2024 PT KIMIA FARMA Tbk.pdf
This is an official document of Kimia Farma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Kimia Farma Tbk. is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.