Back to announcement
20250702_WINR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911036.pdf
RUPS minutes Needs review WINRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 02/WNJ-RUPSTLB/CORSEC/VII/2025
Nama Perusahaan PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Kode Emiten WINR
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 05/WNJ-RUPST/CORSEC/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.736.135.247 saham atau 71,36%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,36% 3.736.13 71,36% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.247
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
a. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor:
00088/2.0927/AU.1/03/1317-5/1/III/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang telah memberikan
opini wajar, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 71,36% 3.736.13 71,36% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.247
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
untuk tahun buku 2024 sebesar Rp7.908.736.723,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan
juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) (Laba Bersih 2024)
sebagai berikut:
1. Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
2. Sisa Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya dimasukkan dan
dibukukan sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 71,36% 3.736.13 71,36% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
5.247
tahun buku 2025 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
2. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 adalah sama dengan
tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi.
3. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,36% 3.736.13 71,36% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.247
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian dan buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria dan batasan sebagai
berikut:
a. tercatat dan terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
b. bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen dan kompeten;
c. mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan yang
berlaku;
d. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
e. telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan.
2. Menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya yang
dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 71,36% 3.736.13 71,36% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.247
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
saham Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.735.571.347 saham atau 71,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan alamat
Ya 71,35% 3.735.57 71,35% 0 0% 0 0% Setuju
perseroan
1.347
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan, dari semula beralamat di :
Komplek Seraya Mas Centre, Blok H, Nomor 1, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan
Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Menjadi beralamat di :
Jln. Raden Patah, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya untuk
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Briantu Manurung
Sekretaris Perusahaan
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Seraya Mas Center Blok H No. 01, Nagoya Kota Batam, 29454
Telepon : +62 778-426066, Fax : +62 778-458014, http://www.winnergroup.id/
Nama Pengirim Briantu Manurung
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 02-07-2025 22:54
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST-LB.pdf
2. Cover Note RUPSLB.pdf
3. Cover Note RUPST.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST-LB.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPST-LB - English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Winner Nusantara Jaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Winner Nusantara Jaya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 02/WNJ-RUPSTLB/CORSEC/VII/2025
Issuer Name PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Issuer Code WINR
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 05/WNJ-RUPST/CORSEC/VI/2025 Date 05 June 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.736.135.247 shares or 71,36%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,36% 3.736.13 71,36% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.247
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report, including:
a. Financial Reports including the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending on December 31, 2024, which have been audited by
the Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan in accordance with its report
Number: 00088/2.0927/AU.1/03/1317-5/1/III/2025, dated March 27, 2025, which has
provided a fair opinion, which is contained in the 2024 Annual Report; and
b. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial
year ending December 31, 2024, which is contained in the 2024 Annual Report.
2. Granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members
of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of
Commissioners of the Company for supervisory actions carried out during the financial year
ending on December 31, 2024, as long as these actions are recorded in the Company's
Annual Report and Financial Report for the financial year ending on December 31, 2024 and
its supporting documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 71,36% 3.736.13 71,36% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.247
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determining the use of net profit attributable to owners of the parent entity for the 2024
financial year amounting to IDR 7,908,736,723.00 (seven billion nine hundred eight million
seven hundred thirty six thousand seven hundred twenty three rupiah) (2024 Net Profit) as
follows:
1. An amount of IDR 10,000,000.00 (ten million rupiah) is set aside for reserve funds;
2. The remaining 2024 Net Profit whose use is not determined is included and
recorded as retained earnings.
Page 5
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 71,36% 3.736.13 71,36% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
5.247
tahun buku 2025 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors
serving in and during the 2025 financial year, taking into account the recommendations of
the Remuneration and Nomination Committee.
2. Determining the amount of salary or honorarium and allowances for members of the
Board of Commissioners serving in and during the 2025 financial year to be the same as the
2024 financial year and granting authority to the Board of Commissioners Meeting to
determine its allocation, taking into account the recommendations of the Remuneration and
Nomination Committee.
3. The amount of salary or honorarium and allowances to be given by the Company to
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company serving in
and during the 2025 financial year will be included in the Annual Report for the 2025 financial
year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,36% 3.736.13 71,36% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.247
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
1. Appoint and/or replace the Registered Public Accounting Firm (including Registered
Public Accountants who are members of the Registered Public Accounting Firm) who will
conduct an audit of the consolidated financial statements and books of the Company for the
financial year ending on December 31, 2025 with the following criteria and limitations:
a. registered and listed as an Auditor at the Financial Services Authority;
b. working in accordance with professional, independent and competent auditing standards;
c. able to meet deadlines set by the Company and applicable regulations;
d. has experience in conducting audits of public companies;
e. has received recommendations from the Company's Audit Committee.
2. Determining the amount of honorarium and other terms and conditions deemed
appropriate by the Company's Board of Commissioners, taking into account input and
considerations from the Company's Audit Committee.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 71,36% 3.736.13 71,36% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.247
Hasil Keputusan Accepting the report on the realization of the use of funds from the Company's initial public
offering.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.735.571.347 share of 71,35% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan alamat
Ya 71,35% 3.735.57 71,35% 0 0% 0 0% Setuju
perseroan
1.347
Hasil Keputusan 1. Approving the change of the Company's address, from its previous address at:
Komplek Seraya Mas Centre, Blok H, Nomor 1, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan
Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Now adress at :
Jln. Raden Patah, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau.
2. Granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to take all and any action required in connection with the decision, including but
not limited to stating/writing down the decision in a deed made before a Notary, which is then
to submit notification of the decision of this Meeting to the authorized agency, and to take all
and any action required, in accordance with applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Briantu Manurung
Sekretaris Perusahaan
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Seraya Mas Center Blok H No. 01, Nagoya Kota Batam, 29454
Phone : +62 778-426066, Fax : +62 778-458014, http://www.winnergroup.id/
Sender Name Briantu Manurung
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 02-07-2025 22:54
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST-LB.pdf
2. Cover Note RUPSLB.pdf
3. Cover Note RUPST.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST-LB.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPST-LB - English.pdf
This is an official document of PT Winner Nusantara Jaya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Winner Nusantara Jaya Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.1
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
person
Briantu Manurung
· Sekretaris Perusahaan
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1116 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.36',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3736'},
{'pct_for': '71.35',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '3735571347'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.36',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3736'},
{'pct_for': '71.35', 'seq': 6, 'votes_for': '3735571347'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.36',
'shares_present': '3736135247'}