20250702_WINR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911036_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Direktur : Tuan MACHFUDZ HASAN SYAMSU:
Direktur : Nyonya WAHYU MARDIYANTI, ST,

Pimpinan Rapat:
-Rapat Perseroan dipimpin oleh Tuan HANDRY SOESANTO, selaku Komisaris
Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mewakili 3.736.135.247 saham atau 71,364 dari
5.235.316.030 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun

tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
- Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat

memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara
musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Mata Acara Pertama:

l. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi,
Sukimto  & Rekan sesuai dengan laporannya — Nomor:
00088/2.0927/AU.1/03/1317-5/1/111/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang

telah memberikan opini wajar, yang termuat dalam Laporan Tahunan
2024, dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan

Oo

Mata

Mata
Ik

1.

Mata

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Tahunan 2024.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de
charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Acara Kedua:
Menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada

pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp7.908.736.723,00
(“Laba Bersih 2024”) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp10.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan,
2. Sisa Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya
dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Acara Ketiga:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi
yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para
anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku
2025 adalah sama dengan tahun buku 2024 dan memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh
Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku 2025.

Acara Keempat:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan
konsolidasian dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria dan batasan
sebagai berikut:
a. tercatat dan terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan,
b. bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen

dan kompeten:

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainut Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

C. mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan dan
peraturan yang berlaku,

d. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan
terbuka,

@. telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan.
ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya
yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan

memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit
Perseroan.

Mata Acara Kelima: , ,
- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran

umum perdana saham Perseroan.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 30 Juni 2025.
kta EL Ko Administrasi Jakarta Barat,

INA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.