Back to announcement
20250702_KPIG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911039.pdf
RUPS minutes Needs review KPIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 045/CS/MNCLAND/VII/2025
Nama Perusahaan MNC Land Tbk
Kode Emiten KPIG
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa
dan Independen
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036R/CS/MNCLAND/VI/2025 tanggal 02 Juli 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 87.079.874.558 saham atau
89,2604% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi termasuk di
Ya 89,26% 86.570.6 99,415% 0 0% 509.185. 0,585% Setuju
dalamnya Laporan
88.858 700
Keberlanjutan
Perseroan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris selama
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 89,26% 86.570.6 99,415% 0 0% 509.185. 0,585% Setuju
dan pengesahan
88.858 700
Laporan Keuangan
Perseroan yang telah
diaudit untuk Tahun
Buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024,
serta pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya
kepada seluruh
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan atas
tindakan pengawasan
dan pengurusan yang
telah mereka lakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan- 14 tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 89,26% 86.580.3 99,426% 100 0% 499.504. 0,574% Setuju
keuntungan/laba
69.558 900
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp 658.629.034.066 (enam ratus lima puluh delapan miliar enam
ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu enam puluh enam Rupiah) untuk hal-hal
sebagai berikut:
a. Rp 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Sisa keuntungan/laba ditahan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained
Earnings) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Page 3
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 89,26% 86.391.0 99,209%189.339. 0,217% 499.504. 0,574% Setuju
pengurus Perseroan.
30.158 500 900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Natalia Cecilia Tanudjaja dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang diajukan sehubungan dengan penugasan dan
tanggung jawab baru yang diemban oleh yang bersangkutan selaku CEO atas aset-aset
Perseroan yang berlokasi di Surabaya, yaitu MNC Tower, One East, dan Oakwood
Surabaya, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih
dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada
Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas
tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (acquit et de charge).
2. Menyetujui untuk mengangkat:
- Bapak Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
Perseroan;
- Bapak Henry Suparman sebagai Komisaris Perseroan;
- Bapak Hary Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama Perseroan (sebelumnya Komut);
- Bapak M. Budi Rustanto selaku Wakil Direktur Utama Perseroan (sebelumnya Dirut); dan,
- Ibu Ridawaty sebagai Direktur Perseroan.
terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat, tanpa mengurangi hak dari Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto
Komisaris : Liliana Tanaja
Tanoesoedibjo
Komisaris : Henry Suparman
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani
Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten
Direksi:
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama : M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Junita Sari Ujung
Direktur : Ridawaty
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali
keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta
dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau
Page 5
99,209% 0,217% 0,574%
pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 89,26% 86.387.4 99,205%183.273. 0,21% 509.185. 0,585% Setuju
untuk mengaudit
15.558 300 700
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025 dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
serta persyaratan
lainnya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik independen tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
87.079.863.058 saham atau 89,2604% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 93,084%49.108.4 92,146% 0 0% 499.504. 0,937% Setuju
melalui mekanisme
15.731 900
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
dengan menerbitkan
saham baru
sebanyak-banyaknya
10% dari jumlah
seluruh saham yang
telah ditempatkan
dan disetor penuh
dalam Perseroan
sesuai dengan
ketentuan dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
terbuka Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya
9.755.712.926 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu
sembilan ratus dua puluh enam) saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh
Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala akta atau dokumen yang berkaitan
dengan penambahan atau peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau
melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang
berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hal-
hal lain yang diperlukan tanpa ada pengecualian, dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 89,26% 86.391.0 99,209%189.339. 0,217% 499.504. 0,574% Setuju
Dasar Perseroan.
18.658 500 900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan nama
Perseroan menjadi PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau nama lain yang disetujui oleh
Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Menyetujui Untuk menghapus ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan,
yang berisi: Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau
menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1
(satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum
tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Pasal 1 ayat 1
dan penghapusan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk namun
tidak terbatas untuk menyusun perubahan Pasal 1 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan
dan menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu Akta Notaris dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak
ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pemberian
Ya 89,26% 86.391.0 99,209%189.339. 0,217% 499.504. 0,574% Setuju
jaminan atas
18.658 500 900
sebagian besar atau
seluruh harta
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
jaminan perusahaan
(corporate
guarantee), baik
berupa jaminan yang
akan diberikan oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan maupun
jaminan dalam bentuk
aset-aset terkait dari
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan, yang
merupakan sebagian
besar atau seluruh
harta kekayaan
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dalam
rangka penerimaan
pinjaman oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dari pihak
ketiga dalam jumlah,
syarat, dan ketentuan
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
ketentuan POJK No.
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan dan
POJK No.17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan Menyetujui rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan
Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa
jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, maupun
jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan
yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK
No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan
POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
RUPS Independen
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 93,084%49.108.4 92,146% 0 0% 499.504. 0,937% Setuju
melalui mekanisme
15.731 900
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
dengan menerbitkan
saham baru
sebanyak-banyaknya
10% dari jumlah
seluruh saham yang
telah ditempatkan
dan disetor penuh
dalam Perseroan
sesuai dengan
ketentuan dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
terbuka Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya
9.755.712.926 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu
sembilan ratus dua puluh enam) saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh
Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala akta atau dokumen yang berkaitan
dengan penambahan atau peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau
melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang
berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hal-
hal lain yang diperlukan tanpa ada pengecualian, dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hary DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Tanoesoedibjo UTAMA
Bapak M. Budi Rustanto WAKIL DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Andrian Budi WAKIL DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Utama UTAMA
Page 10
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Michael Stefan DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Dharmajaya
Bapak Alex Wardhana DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Ibu Junita Sari Ujung DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Ibu Ridawaty DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Letjen TNI (Purn) KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Joni Supriyanto UTAMA
Ibu Liliana Tanaja KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Tanoesoedibjo
Bapak Henry Suparman KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Ibu Susaningtyas Nefo KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Handayani X
Kertopati
Ibu Stien Maria KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Schouten
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
MNC Land Tbk
Direksi
MNC Land Tbk
MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19 Menteng ,Jakarta Pusat
Telepon : 3929828, Fax : 3921227, http://www.mncland.com
Nama Pengirim
Jabatan Direksi
Tanggal dan Waktu 02-07-2025 22:25
Lampiran 1. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (Bahasa).pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (English).pdf
3. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (Bahasa).pdf
4. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (English).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Land Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Land Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 11
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 045/CS/MNCLAND/VII/2025
Issuer Name MNC Land Tbk
Issuer Code KPIG
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual, Extra Ordinary
and Independentnull
Reffering the announcement number 036R/CS/MNCLAND/VI/2025 Date 02 July 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 87.079.874.558 shares or
89,2604% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi termasuk di
Ya 89,26% 86.570.6 99,415% 0 0% 509.185. 0,585% Setuju
dalamnya Laporan
88.858 700
Keberlanjutan
Perseroan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris selama
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors, including the Company's
Sustainability Report and the Supervisory Board's report on the Company's operations
during the fiscal year ending December 31, 2024.
Page 12
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 89,26% 86.570.6 99,415% 0 0% 509.185. 0,585% Setuju
dan pengesahan
88.858 700
Laporan Keuangan
Perseroan yang telah
diaudit untuk Tahun
Buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024,
serta pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya
kepada seluruh
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan atas
tindakan pengawasan
dan pengurusan yang
telah mereka lakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report and ratify the Company's Financial Statements for
the fiscal year ending December 31, 2024, which have been audited by the Public
Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, and grant full discharge and acquittal of
responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company for supervisory and managerial actions taken during the
fiscal year ending December 31, 2024, as long as those actions are reflected in the Annual
Report and Financial Statements of the Company for the fiscal year ending December 31,
2024.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 89,26% 86.580.3 99,426% 100 0% 499.504. 0,574% Setuju
keuntungan/laba
69.558 900
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 1. Approving the appropriation of the Companys profit (net profit fot the year attributable to
the owners of the parent entity) of the Company for the fiscal year ending December 31,
2024, amounting to Rp658,629,034,066 (six hundred fifty-eight billion six hundred twenty-
nine million thirty-four thousand sixty-six Rupiah) for the following matters:
a. Rp 1 billion shall be allocated as a reserve fund in accordance with the provisions of the
Companys Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies;
b. The remaining profit shall be recorded as retained earnings to strengthen the capital
structure of the Company.
2. Approving the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to take all
necessary actions related to the implementation of the appropriation of the Companys net
profit for the fiscal year ending December 31, 2024.
Page 13
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 89,26% 86.391.0 99,209%189.339. 0,217% 499.504. 0,574% Setuju
pengurus Perseroan.
30.158 500 900
Hasil Keputusan 1. Approving and accepting the resignation of Mrs. Natalia Cecilia Tanudjaja from her
position as the Company's Director, which was submitted in connection with the new
assignments and responsibilities as CEO for the Company's assets located in Surabaya,
namely MNC Tower, One East, and Oakwood Surabaya, effective immediately upon the
closing of the Meeting, accompanied by expressions of gratitude and the highest
appreciation for her service and contributions to the Company during her tenure, providing
release and discharge for the management actions within the Company as long as such
actions are reflected in the Company's Financial Statements and Annual Reports (acquit et
de charge).
2. Approving the appointment of:
- Mr. Lieutenant General (Purn) Joni Supriyanto as the President Commissioner/Independent
Commissioner of the Company;
- Mr. Henry Suparman as Commissioner of the Company;
- Mr. Hary Tanoesoedibjo as the President Director of the Company (previously President
Commissioner);
- Mr. M. Budi Rustanto as the Vice President Director of the Company (previously President
Director); and,
- Mrs. Ridawaty as Director of the Company,
Effective as of the closing date of the Meeting, following the term of office of the current
members of the Board of Commissioners and Directors, without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
3. Establishing that effective from the closing of this Meeting, the composition of the
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner/ Independent Commissioner : Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto
Commissioner : Liliana Tanaja
Tanoesoedibjo
Commissioner : Henry Suparman
Independent Commissioner : Susaningtyas Nefo
Handayani Kertopati
Independent Commissioner : Stien Maria Schouten
Board of Directors
President Director : Hary
Tanoesoedibjo
Vice President Director : M. Budi Rustanto
Vice President Director : Andrian Budi Utama
Director : Michael Stefan
Dharmajaya
Director : Alex Wardhana
Director : Junita Sari Ujung
Director : Ridawaty
4. Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of remuneration for the members of the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company, considering the proposals and recommendations
from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
5. Approving the granting of authority to the Board of Directors of the Company to carry out
all necessary actions to implement and/or reaffirm the above decision, including but not
limited to creating or requesting the creation of all deeds, agreements, letters, or documents
required, appearing before authorized parties/officers including Notaries, submitting
applications for changes or notifications to authorized parties/officers to obtain approval or
acknowledgment of notifications, and/or reporting or registering such matters with the
authorized parties/officers as referred to in the applicable laws and regulations, without
Page 14
99,209% 0,217% 0,574%
exception.
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 89,26% 86.387.4 99,205%183.273. 0,21% 509.185. 0,585% Setuju
untuk mengaudit
15.558 300 700
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025 dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
serta persyaratan
lainnya.
Hasil Keputusan 1. Approving the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accountant and/or an independent Public Accounting Firm that will conduct
an audit of the Company's books for the financial year ending on December 31, 2025, taking
into account the requirements set out in the Financial Services Authority Regulations;
2. Approving the granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine
the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm and/or the independent Public Accounting Firm.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
87.079.863.058 share of 89,2604% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 15
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 93,084%49.108.4 92,146% 0 0% 499.504. 0,937% Setuju
melalui mekanisme
15.731 900
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
dengan menerbitkan
saham baru
sebanyak-banyaknya
10% dari jumlah
seluruh saham yang
telah ditempatkan
dan disetor penuh
dalam Perseroan
sesuai dengan
ketentuan dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
terbuka Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019.
Hasil Keputusan 1. Approving the increase of capital through the mechanism of Capital Increase Without
Preemptive Rights by issuing new shares totaling up to 9,755,712,926 (nine billion seven
hundred fifty-five million seven hundred twelve thousand nine hundred twenty-six) shares or
a maximum of 10% of the total number of shares that have been fully placed and paid in the
Company in accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation
No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of Public Companies by Granting
Preemptive Rights as amended by the Financial Services Authority Regulation No.
14/POJK.04/2019;
2. Approving to grant authority to the Board of Directors of the Company with the approval of
the Board of Commissioners of the Company to take all necessary actions in connection with
the aforementioned Capital Increase Without Preemptive Rights, including but not limited to
determining the number of shares and the execution price of the Capital Increase Without
Preemptive Rights deemed appropriate by the Board of Directors, making and/or requesting
the creation of all deeds or documents related to the capital increase or enhancement, as
well as requesting approvals and/or reporting and carrying out the necessary registrations to
the relevant authorities related to the Capital Increase Without Preemptive Rights, and other
matters that required without exception, taking into account the provisions of applicable laws
and regulations, including regulations in the capital market.
Page 16
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 89,26% 86.391.0 99,209%189.339. 0,217% 499.504. 0,574% Setuju
Dasar Perseroan.
18.658 500 900
Hasil Keputusan 1. Approving the amendment to Article 1 paragraph 1 of the Companys Articles of
Association, namely the change of the Companys name to PT MNC Tourism Indonesia Tbk
or another name approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia;
2. Approving to remove the provision of Article 15 paragraph 5 of the Companys Articles of
Association, which states: The Board of Directors is required to announce legal actions to
transfer or use as collateral for debts or to relinquish rights over the Companys assets as
referred to in paragraph 4, in 2 (two) daily newspapers in Indonesian, 1 (one) of which has a
wide circulation in the territory of the Republic of Indonesia and 1 (one) other published at
the Companys domicile as determined by the Board of Directors, no later than 30 (thirty)
days from the date of the legal action.;
3. Granting power and authority to the Companys Board of Directors with the right of
substitution to take all necessary actions related to the amendment of Article 1 paragraph 1
and the removal of Article 15 paragraph 5 of the Companys Articles of Association, including
but not limited to drafting the amendments to Article 1 and Article 15 of the Companys
Articles of Association and restating the amendments in a Notarial Deed and submitting it to
the relevant authorities to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of the
notification of changes to the Companys Articles of Association, doing all things deemed
necessary and useful for these purposes without any exceptions, including to make additions
and/or changes in the amendments to the Articles of Association if required by the relevant
authorities in accordance with applicable laws and regulations.
Page 17
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pemberian
Ya 89,26% 86.391.0 99,209%189.339. 0,217% 499.504. 0,574% Setuju
jaminan atas
18.658 500 900
sebagian besar atau
seluruh harta
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
jaminan perusahaan
(corporate
guarantee), baik
berupa jaminan yang
akan diberikan oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan maupun
jaminan dalam bentuk
aset-aset terkait dari
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan, yang
merupakan sebagian
besar atau seluruh
harta kekayaan
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dalam
rangka penerimaan
pinjaman oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dari pihak
ketiga dalam jumlah,
syarat, dan ketentuan
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
ketentuan POJK No.
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan dan
POJK No.17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan Approving the plan to provide guarantees on the majority or all of the assets of the Company
and/or corporate guarantees, both in the form of guarantees to be provided by the Company
and/or its subsidiaries, as well as guarantees in the form of related assets of the Company
and/or its subsidiaries, which constitute the majority or all of the assets of the Company
and/or its subsidiaries in order to obtain loans by the Company and/or its subsidiaries from
third parties in amounts, terms, and conditions deemed appropriate by the Board of Directors
of the Company, with regard to the provisions of POJK No.42/POJK.04/2020 concerning
Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and POJK No.17/POJK.04/2020
concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
Independent general meeting result
Page 18
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 93,084%49.108.4 92,146% 0 0% 499.504. 0,937% Setuju
melalui mekanisme
15.731 900
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
dengan menerbitkan
saham baru
sebanyak-banyaknya
10% dari jumlah
seluruh saham yang
telah ditempatkan
dan disetor penuh
dalam Perseroan
sesuai dengan
ketentuan dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
terbuka Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019.
Hasil Keputusan 1. Approving the increase of capital through the mechanism of Capital Increase Without
Preemptive Rights by issuing new shares totaling up to 9,755,712,926 (nine billion seven
hundred fifty-five million seven hundred twelve thousand nine hundred twenty-six) shares or
a maximum of 10% of the total number of shares that have been fully placed and paid in the
Company in accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation
No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of Public Companies by Granting
Preemptive Rights as amended by the Financial Services Authority Regulation No.
14/POJK.04/2019;
2. Approving to grant authority to the Board of Directors of the Company with the approval of
the Board of Commissioners of the Company to take all necessary actions in connection with
the aforementioned Capital Increase Without Preemptive Rights, including but not limited to
determining the number of shares and the execution price of the Capital Increase Without
Preemptive Rights deemed appropriate by the Board of Directors, making and/or requesting
the creation of all deeds or documents related to the capital increase or enhancement, as
well as requesting approvals and/or reporting and carrying out the necessary registrations to
the relevant authorities related to the Capital Increase Without Preemptive Rights, and other
matters that required without exception, taking into account the provisions of applicable laws
and regulations, including regulations in the capital market.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hary PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
Tanoesoedibjo DIRECTOR
Bapak M. Budi Rustanto VICE PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
Bapak Andrian Budi VICE PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
Utama
Bapak Michael Stefan DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
Dharmajaya
Page 19
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Alex Wardhana DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
Ibu Junita Sari Ujung DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
Ibu Ridawaty DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Letjen TNI (Purn) PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
X
Joni Supriyanto COMMISSIONER
Ibu Liliana Tanaja COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
Tanoesoedibjo
Bapak Henry Suparman COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
Ibu Susaningtyas Nefo COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
Handayani X
Kertopati
Ibu Stien Maria COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
X
Schouten
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
MNC Land Tbk
Direksi
MNC Land Tbk
MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19 Menteng ,Jakarta Pusat
Phone : 3929828, Fax : 3921227, http://www.mncland.com
Sender Name
Function Direksi
Date and Time 02-07-2025 22:25
Attachment 1. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (Bahasa).pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (English).pdf
3. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (Bahasa).pdf
4. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (English).pdf
This is an official document of MNC Land Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. MNC Land Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.7
unresolved
person
Hary
· DIREKTUR
p.9
unresolved
person
Nama Pengirim
· Jabatan | Direksi
p.10
unresolved
person
Lieutenant General
p.13
unresolved
org
Financial Services Authority
p.14 ×5
unresolved
org
Minister of Law
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1127 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.585',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.26',
'seq': 1,
'votes_abstain': '509185',
'votes_against': '0',
'votes_for': '86570'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '700', 'votes_for': '88858'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.585',
'pct_against': '99.205',
'pct_for': '89.26',
'seq': 5,
'votes_abstain': '509185',
'votes_against': '183273',
'votes_for': '86387'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '300',
'votes_for': '15558'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '10',
'seq': 7,
'votes_against': '32',
'votes_for': '9755712926'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '10',
'seq': 8,
'votes_against': '32',
'votes_for': '9755712926'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.585',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.26',
'seq': 9,
'votes_abstain': '509185',
'votes_against': '0',
'votes_for': '86570'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '700', 'votes_for': '88858'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.585',
'pct_against': '99.205',
'pct_for': '89.26',
'seq': 13,
'votes_abstain': '509185',
'votes_against': '183273',
'votes_for': '86387'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '300',
'votes_for': '15558'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '89.2604',
'shares_present': '87079874558'}