20250702_KPIG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911039_lamp1.pdf

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 87.079.874.558 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan
   (89,2603905%) dari total 97.557.129.263 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan.
A. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
   fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
   setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang terkait seluruh Mata Acara
   Rapat.
C. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem
   eASY.KSEI.
D. Hasil pengambilan keputusan :
      Mata Acara                  Setuju                         Tidak Setuju                  Abstain
     Mata Acara     86.570.688.858 saham         atau Tidak ada pemegang saham        509.185.700 saham atau
     Pertama        sebesar 99,41526592% dari total dan/atau kuasa pemegang           sebesar 0.58473408%
                    seluruh saham yang sah yang saham yang menyatakan tidak dari total seluruh saham
                    hadir dalam Rapat.                  setuju.                       yang sah yang hadir
                                                                                      dalam Rapat.
     Mata Acara     86.570.688.858 saham         atau Tidak ada pemegang saham        509.185.700 saham atau
     Kedua          sebesar 99,41526592% dari total dan/atau kuasa pemegang           sebesar 0.58473408%
                    seluruh saham yang sah yang saham yang menyatakan tidak dari total seluruh saham
                    hadir dalam Rapat.                  setuju.                       yang sah yang hadir
                                                                                      dalam Rapat.
     Mata Acara     86.580.369.558 saham         atau 100 saham atau sebesar 499.504.900 saham atau
     Ketiga         sebesar 99,42638296% dari total 0,00000011%          dari   total sebesar     0,57361693%
                    seluruh saham yang sah yang seluruh saham yang sah yang dari total seluruh saham
                    hadir dalam Rapat.                  hadir dalam Rapat.            yang sah yang hadir
                                                                                      dalam Rapat.
     Mata Acara     86.391.030.158 saham         atau 189.339.500 saham atau 499.504.900 saham atau
     Keempat        sebesar 99,20895109% dari total sebesar 0,21743199% dari sebesar              0,57361693%
                    seluruh saham yang sah yang total seluruh saham yang sah dari total seluruh saham
                    hadir dalam Rapat.                  yang hadir dalam Rapat.       yang sah yang hadir
                                                                                      dalam Rapat.
     Mata Acara 86.387.415.558 saham             atau 183.273.300 saham atau 509.185.700 saham atau
     Kelima         sebesar 99,20480019% dari total sebesar 0,21046574% dari sebesar              0,58473408%
                    seluruh saham yang sah yang total seluruh saham yang sah dari total seluruh saham
                    hadir dalam Rapat.                  yang hadir dalam Rapat.       yang sah yang hadir
                                                                                      dalam Rapat.

E.   Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

     Mata Acara Rapat Pertama
     Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya Laporan Keberlanjutan
     Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

     Mata Acara Rapat Kedua
     Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
     Suhartono, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya
     kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
     telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan- 14
     tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga
1. Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
   entitas induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp
   658.629.034.066 (enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh empat
   ribu enam puluh enam Rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
   a. Rp 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
       dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   b. Sisa keuntungan/laba ditahan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained Earnings) untuk
       memperkuat struktur permodalan Perseroan.”
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
   diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Mata Acara Rapat Keempat
1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Natalia Cecilia Tanudjaja dari jabatannya selaku
   Direktur Perseroan, yang diajukan sehubungan dengan penugasan dan tanggung jawab baru yang diemban
   oleh yang bersangkutan selaku CEO atas aset-aset Perseroan yang berlokasi di Surabaya, yaitu MNC Tower,
   One East, dan Oakwood Surabaya, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima
   kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan
   selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam
   Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
   Perseroan (acquit et de charge).
2. Menyetujui untuk mengangkat:

      Bapak Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
      Bapak Henry Suparman sebagai Komisaris Perseroan;
      Bapak Hary Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama Perseroan (sebelumnya Komut);
      Bapak M. Budi Rustanto selaku Wakil Direktur Utama Perseroan (sebelumnya Dirut); dan,
      Ibu Ridawaty sebagai Direktur Perseroan.

   terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris
   dan Direksi yang masih menjabat, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
   memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
   Perseroan adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris:
   Komisaris Utama/Komisaris Independen         : Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto
   Komisaris                                    : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
   Komisaris                                    : Henry Suparman
   Komisaris Independen                         : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
   Komisaris Independen                         : Stien Maria Schouten

   Direksi:
   Direktur Utama                               : Hary Tanoesoedibjo
   Wakil Direktur Utama                         : M. Budi Rustanto
   Wakil Direktur Utama                         : Andrian Budi Utama
   Direktur                                     : Michael Stefan Dharmajaya
   Direktur                                     : Alex Wardhana
   Direktur                                     : Junita Sari Ujung
   Direktur                                     : Ridawaty

   4.   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
        remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dan
        rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
   5.   Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
        diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk
        namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun
        dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan
        permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
        persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut
        kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
        yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

   Mata Acara Rapat Kelima
   1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
       dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
       tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhatikan persyaratan yang
       diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
   2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta
       persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
       independen tersebut.


Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan
kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk
melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut, membuat atau meminta dibuatkan segala
akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau
melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangan yang berlaku, dan hal-hal lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.



                                            Jakarta, 2 Juli 2025
                                             PT MNC Land Tbk
                                                  Direksi