Back to announcement
20250701_MAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910261_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MAPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.948
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 225/N/VI/2025 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Senin, 30 Juni 2025 Waktu 1 Pukul 09.23 — 09.58 WIB Tempat 1 Hotel Ayana Midplaza Jakarta Jalan Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat Acara Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. & Pe:
Page 2 OCR 0.930
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. . Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat : Direktur Utama 1 Nicholas Jones Wakil Direktur Utama — : Handaka Santosa Direktur : Sameer Prasad Direktur 1 Sjeniwati Gusman Direktur 1 Miguel Rodrigo Staal Komisaris Utama 1 Virendra Prakash Sharma Wakil Komisaris Utama : Susiana Latif Komisaris Independen : Juliani Gozali Komisaris Independen : Hendry Hasiholan Batubara . Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 25.183.917.931 saham dengan hak suara yang sah atau 88,35Y4 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. . Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. A —
Page 3 OCR 0.944
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT JI. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com E. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama: Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 450.835.500 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan" member of Deloitte Southeast Asia Limited sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00080/2.1460/AU.1/05/0556- 4/1/11/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”. 3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. 4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. 5 Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 24.263.181.131 saham. -Tidak setuju : 469.901.300 saham.
Page 4 OCR 0.938
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com -Abstain 1 450.835.500 saham. Mata acara Rapat Kedua: Rapat dengan suara bulat dengan catatan 490.427.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.114.016.000.000,- (seratus empat belas miliar enam belas juta Rupiah) atau Rp.4,- (empat Rupiah) per saham bagi total 28.504.000.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. 2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut. 3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari nilai laba bersih Perseroan akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan. 4. Sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1. 24.445.998.631 saham. -Tidak setuju : 247.491.700 saham. -Abstain 1. 490.427.600 saham. Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 490.427.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian Ah —
Page 5 OCR 0.939
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: " Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 23.703.959.095 saham. -Tidak setuju : 989.531.236 saham. -Abstain 1. 490.427.600 saham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 183, tanggal 30 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×5
unresolved
person
Juliani Gozali
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.3
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
130 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '09:58:00',
'time_start': '09:23:00'}