Back to announcement
20250701_MAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910261_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MAPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.935
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 1) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Jakarta, 30 Juni 2025 No : 226/N/VI/2025 Kepada Yth Hal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk Di Jakarta Pusat Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan pada hari Senin, 30 Juni 2025 berada di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jalan Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat dari pukul 09.23 (sembilan lewat dua puluh tiga menit) sampai dengan pukul 09.58 (sembilan lewat lima puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”). Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 30 Juni 2025, Nomor : 183. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili 25.183.917.931 (dua puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu) saham atau 88,35”4 (delapan puluh delapan koma tiga lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Direktur Utama 1: Nicholas Jones Wakil Direktur Utama — : Handaka Santosa Direktur 1 Sameer Prasad Direktur 1 Sjeniwati Gusman Direktur 1 Miguel Rodrigo Staal Komisaris Utama 1 Virendra Prakash Sharma Wakil Komisaris Utama : Susiana Latif Komisaris Independen : Juliani Gozali Komisaris Independen : Hendry Hasiholan Batubara
Page 2 OCR 0.957
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Rapat dipimpin oleh nyonya Susiana Latif selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1 Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama: Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 450.835.500 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. an
Page 3 OCR 0.949
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan" member of Deloitte Southeast Asia Limited sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00080/2.1460/AU.1/05/0556- MM/NI/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Mata acara Rapat Kedua: Rapat dengan suara bulat dengan catatan 490.427.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : T: Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.114.016.000.000,- (seratus empat belas miliar enam belas juta Rupiah) atau Rp.4,- (empat Rupiah) per saham bagi total 28.504.000.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari nilai laba bersih Perseroan akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan. 4. Sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. Mata acara Rapat Ketiga: Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 490.427.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : ds Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan & —
Page 4 OCR 0.956
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Tembusan: 1. Otoritas Jasa Keuangan 2. PT Bursa Efek Indonesia 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 4. PT Map Aktif Adiperkasa Tbk
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×4
unresolved
person
Juliani Gozali
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.3
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
105 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Susiana Latif',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM'}