Back to announcement
20250701_MAPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910265_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MAPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.942
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Jakarta, 30 Juni 2025 No: 228/N/V/2025 Hal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT MITRA ADIPERKASA Tbk Kepada Yth PT MITRA ADIPERKASA Tbk Di Jakarta Pusat Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan pada hari Senin, 30 Juni 2025 berada di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jalan Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat dari pukul 11.26 (sebelas lewat dua puluh enam menit) sampai dengan pukul 12.07 (dua belas lewat tujuh menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT MITRA ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”). Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 30 Juni 2025, Nomor : 184. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili 13.622.530.738 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) saham atau 82,06Y4 (delapan puluh dua koma nol enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Hadir secara fisik : Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri Wakil Presiden Direktur Direktur : Virendra Prakash Sharma : Susiana Latif Direktur : Sjeniwati Gusman Direktur : Handaka Santosa Presiden Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto Wakil Presiden Komisaris Independen : G.B.P.H. H. Prabukusumo Komisaris : Johanes Ridwan
Page 2 OCR 0.958
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Hadir secara virtual : Direktur : Sean Gustav Standish Hughes Komisaris 1 Zoee Ho Ziwei Rapat dipimpin oleh nyonya Sri Indrastuti Hadiputranto selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
Page 3 OCR 0.953
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama: Rapat dengan suara bulat dengan catatan 430.737.722 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan : Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan" member of Deloitte Southeast Asia Limited sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor 00081/2.1460/AU.1/05/0556-4/1/111/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Mata acara Rapat Kedua: Rapat dengan suara bulat dengan catatan 606.935.522 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan : 1 Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.166.000.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar Rupiah) atau Rp.10,- (sepuluh Rupiah) per saham bagi total 16.600.000.000 (enam belas miliar enam ratus juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut. Pi
Page 4 OCR 0.946
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 4 Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari nilai laba bersih Perseroan akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan. Sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. Mata acara Rapat Ketiga: Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 606.935.622 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan : Tt Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. akarta, 30 Juni 2025 Notaris di Jakarta Tembusan: Otoritas Jasa Keuangan 2. PT Bursa Efek Indonesia 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 4. PT Mitra Adiperkasa Tbk As
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×4
unresolved
person
Herman Bernhard Leopold Mantiri
· Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
H. H. Prabukusumo
p.1
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.3
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
129 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Sri Indrastuti Hadiputranto',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM'}