Back to announcement
20250702_PANS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910658.pdf
RUPS minutes Needs review PANSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 176/DIR-PS/VII/2025
Nama Perusahaan Panin Sekuritas Tbk
Kode Emiten PANS
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 144/DIR-PS/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 493.333.365 saham atau 69,34%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,34% 493.330. 100% 100 0% 2.300 0% Setuju
Laporan Keuangan
965
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00027/2.
1068/AU.1/09/0119-2/1/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 dengan pendapat wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas
Anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,34% 493.330. 100% 100 0% 2.300 0% Setuju
Bersih
965
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada 31 Desember 2024 dengan jumlah sebesar Rp.113.182.438.957,- (seratus tiga belas
miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus
lima puluh tujuh Rupiah), yang penggunaanya dibagi menjadi sebagai berikut:
a) sejumlah Rp.150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai
dividen tunai;
b) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar
Perseroan;
c) Sisanya digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan
dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta
mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,34% 493.330. 100% 100 0% 2.400 0% Setuju
Publik dan/atau
865
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang telah ditunjuk yaitu Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan
honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik Santanu Chandra dan/atau
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk
melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2025.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 69,34% 493.318. 99,997% 200 0% 15.100 0,003% Setuju
anggota Dewan
065
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk
menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota
Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Indra Christanto PRESIDEN 23 Juni 2023 30 Juni 2026 4
X
DIREKTUR
Ibu Rosmini Lidarjono WAKIL PRESIDEN 23 Juni 2023 30 Juni 2026 6
X
DIREKTUR
Bapak Menas K. Shahaan DIREKTUR 23 Juni 2023 30 Juni 2026 5 X
Bapak Prama Nugraha DIREKTUR 23 Juni 2023 30 Juni 2026 4 X
Bapak Tjiang Jefry DIREKTUR 23 Juni 2023 30 Juni 2026 3 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Mu'min Ali PRESIDEN 21 Juni 2024 30 Juni 2029 8
Gunanwan KOMISARIS
Bapak Aries Liman WAKIL PRESIDEN 21 Juni 2024 30 Juni 2029 8
KOMISARIS
Bapak Kun Mawira KOMISARIS 21 Juni 2024 30 Juni 2029 8
Bapak Peter Setiono KOMISARIS 21 Juni 2024 30 Juni 2029 4 X
Bapak Mustofa S.Sos KOMISARIS 21 Juni 2024 30 Juni 2029 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
Panin Sekuritas Tbk
Prama Nugraha
Corporate Secretary
Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt.17 Ruang 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Telepon : 021-5153055, Fax : 021-5153061, www.pans.co.id
Nama Pengirim Prama Nugraha
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2025 11:18
Lampiran 1. pengantar lapor ringkasan risalah-OJKEmiten.pdf
2. pengantar lapor ringkasan risalah-IDXG1.pdf
3. Covernote PANS 30 Juni 2025.pdf
4. PANS-Ringkasan Risalah RUPST PANS 2025_ENG.pdf
5. PANS-Ringkasan Risalah RUPST PANS 2025_IND.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Panin Sekuritas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Panin Sekuritas Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 176/DIR-PS/VII/2025
Issuer Name Panin Sekuritas Tbk
Issuer Code PANS
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 144/DIR-PS/VI/2025 Date 05 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 493.333.365 shares or 69,34%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,34% 493.330. 100% 100 0% 2.300 0% Setuju
Laporan Keuangan
965
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on 31
December 2024, including the annual report of the Board of Directors and the supervisory
report of the Board of Commissioner.
2. Accepted and approved as well as ratified the Consolidated Financial Statements of
the Company and subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2024 audited by
the Public Accounting Firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners, as stated in
its report Number: 00027/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/II/2025 dated 18 February 2025 with
opinion of fair in all material aspect, the consolidated financial position of PT Panin Sekuritas
Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2024, and its consolidated financial performance
and cash flows for the year ended in accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards; thus acquitting the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company from responsibility and any liability (acquit et de charge) for
the management and supervision actions they have exercised during the year 2024,
provided that their actions are contained in the Company's Annual Report and Financial
Statements for the year that ended on 31 December 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,34% 493.330. 100% 100 0% 2.300 0% Setuju
Bersih
965
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the utilization of the Companys net profit for the year that ended on 31
December 2021 amounted Rp.113.182.438.957,- (one hundred thirteen billion one hundred
eighty two million four hundred thirty eight thousand nine hundred and fifty seven Rupiah),
which is used as follows:
a. Rp.150,- (one hundred fifty Rupiah) per share distributed as cash dividends;
b. Rp.200,000,000,- (two hundred million Rupiah) as reserve fund in accordance with
Article 70 of the Limited Companys Law and Article 23 of the Company's Articles of
Association; and
c. The remaining Net Income is used for investment and working capital of the
Company and recorded as Retained Earnings.
2. Approved the full attorney and authority to the Board of Directors of the Company to
determine the time and procedure for the implementation of the dividend distribution and to
announce it in accordance with applicable regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,34% 493.330. 100% 100 0% 2.400 0% Setuju
Publik dan/atau
865
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appointed Santanu Chandra as Public Accountant and Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang and Partners as Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report
for the year 2025.
2. Giving authorization to the Board of Commissioners of the Company to process the
appointment of Santanu Chandra as Public Accountant and/or Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang and Partners as Public Accounting Firm in accordance with applicable procedures.
3. Giving authorization to the Board of Commissioners to appoint the alternate of
Santanu Chandra as Public Accountant and/or Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and
Partners as Public Accounting Firm including determine their honorarium, if the appointed
Public Accountant and/or Public Accountant Firm are unable to audit Company's financial
report for the year 2025.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 69,34% 493.318. 99,997% 200 0% 15.100 0,003% Setuju
anggota Dewan
065
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority to PT Patria Nusa Adamas to determine the
amount of honorarium and other allowances to each member of the Board of
Commissioners, started from the closing of the Meeting until the Annual General Meeting of
Shareholders in 2026.
2. Giving the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine
salaries, fees and other benefits for each member of the Board of Directors for the year
2025.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Indra Christanto PRESIDENT 23 June 2023 30 June 2026 4
X
DIRECTOR
Ibu Rosmini Lidarjono VICE PRESIDEN 23 June 2023 30 June 2026 6
X
DIRECTOR
Bapak Menas K. Shahaan DIRECTOR 23 June 2023 30 June 2026 5 X
Bapak Prama Nugraha DIRECTOR 23 June 2023 30 June 2026 4 X
Bapak Tjiang Jefry DIRECTOR 23 June 2023 30 June 2026 3 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Mu'min Ali PRESIDENT 21 June 2024 30 June 2029 8
Gunanwan COMMINSSIONER
Bapak Aries Liman VICE PRESIDENT 21 June 2024 30 June 2029 8
COMMINSSIONER
Bapak Kun Mawira COMMISSIONER 21 June 2024 30 June 2029 8
Bapak Peter Setiono COMMISSIONER 21 June 2024 30 June 2029 4 X
Bapak Mustofa S.Sos COMMISSIONER 21 June 2024 30 June 2029 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
Panin Sekuritas Tbk
Prama Nugraha
Corporate Secretary
Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt.17 Ruang 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Phone : 021-5153055, Fax : 021-5153061, www.pans.co.id
Sender Name Prama Nugraha
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2025 11:18
Attachment 1. pengantar lapor ringkasan risalah-OJKEmiten.pdf
2. pengantar lapor ringkasan risalah-IDXG1.pdf
3. Covernote PANS 30 Juni 2025.pdf
4. PANS-Ringkasan Risalah RUPST PANS 2025_ENG.pdf
5. PANS-Ringkasan Risalah RUPST PANS 2025_IND.pdf
This is an official document of Panin Sekuritas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Panin Sekuritas Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1 ×4
unresolved
person
Menas K. Shahaan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Gunanwan
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Kun Mawira
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Peter Setiono
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Mustofa S.Sos
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
539 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.34',
'seq': 1,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '15100',
'votes_against': '200',
'votes_for': '493318'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.34',
'seq': 3,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '15100',
'votes_against': '200',
'votes_for': '493318'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.34',
'shares_present': '493333365'}