Back to announcement
20250701_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910588.pdf
RUPS minutes Needs review ERTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 148/ES/VII/2025
Nama Perusahaan Eratex Djaja Tbk
Kode Emiten ERTX
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 108/ES/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.186.094.392 saham atau 92,19%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Direksi untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahun Buku 2024
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
4.392
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2024
Agenda 2 Laporan Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawasan Dewan
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
4.392
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Pengesahan atas
4.392
Laporan Keuangan
Konsolidasi Teraudit
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan PT Eratex Djaja Tbk tahun buku 2024 dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh Akuntan Adi
Santoso, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Pendapat Wajar, dalam
semua hal yang material. Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan
dengan hormat (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala
tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi
PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2024
Page 2
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk audit
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.392
Tahun 2025
Hasil Keputusan a. Menunjuk Bp. Adi Santoso, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2025 ;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya,
sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ;
c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan
dengan penunjukan tersebut.
Agenda 5 Remunerasi Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Direksi
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
4.392
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi
Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan
Page 3
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan/atau
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengangkatan
4.392
kembali Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
- Bp. Maniwanen sebagai Komisaris Utama;
- Bp. Sasivanen sebagai Komisaris;
- Bp. Tonny Poernomo sebagai Komisaris Independen;
untuk masa jabatan berikutnya yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun 2028.
Pengangkatan Kembali Bp Tonny Poernomo untuk periode ke-tiga dan beliau telah
memberikan surat pernyataan sehubungan pernyataan diri beliau yang akan independent
kepada RUPS.
Anggota Dewan Komisaris lainnya tetap menjabat hingga RUPS Tahunan di 2027, yaitu :
- Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar sebagai Komisaris
- Bp. Ahmad Dahlan sebagai Komisaris Independen
b. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi yaitu :
- Bp. Pradeep Kaira sebagai Direktur Utama;
- Bp. Chittaranjan Gokal sebagai Direktur;
- Bp. Manish Virmani sebagai Direktur;
- Bp. Bejoy Balakrishnan sebagai Direktur;
untuk masa jabatan berikutnya yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun 2028.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
tetap sama adalah :
Direksi Perseroan :
- Direktur Utama : Bp. Pradeep Kaira;
- Direktur : Bp. Chittaranjan Gokal;
- Direktur : Bp. Manish Virmani;
- Direktur : Bp. Bejoy Balakrishnan;
Dewan Komisaris Perseroan :
- Komisaris Utama : Bp. Maniwanen;
- Komisaris : Bp. Sasivanen;
- Komisaris : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar;
- Komisaris Independen : Bp. Tonny Poernomo;
- Komisaris Independen : Bp. Ahmad Dahlan;
c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau
Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notariil dan melakukan
segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang
serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan
dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi
tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan laba
4.392
bersih 2024
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2024 sebagai berikut :
a. sebesar 10% dari total laba bersih 2024 USD 1,499,328 atau setara dengan USD
149,933 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 UU Perseroan
No.40 tahun 2007;
b. sebesar USD 1,349,395 untuk permodalan Perseroan;
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Pradeep Kaira DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2028 2
UTAMA
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Chittaranjan Gokal DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2028 4
Bapak Manish Virmani DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2028 2
Bapak Bejoy Balakrishnan DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Maniwanen KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2028 4
UTAMA
Bapak Sasivanen KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2028 4
Bapak Tonny Poernomo KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2028 3 X
Ibu Marissa Jeanne KOMISARIS 16 April 2024 30 Juni 2027 1
Maren Baragar
Bapak Ahmad Dahlan KOMISARIS 16 April 2024 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Eratex Djaja Tbk
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Telepon : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.
Nama Pengirim Juliarti Pudji Kurniawati
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 23:01
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. Summary of munutes of AGM 2025.pdf
3. CN PT Eratex.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Eratex Djaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Eratex Djaja Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 148/ES/VII/2025
Issuer Name Eratex Djaja Tbk
Issuer Code ERTX
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 108/ES/VI/2025 Date 05 June 2025, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.186.094.392 shares or 92,19%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Direksi untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahun Buku 2024
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
4.392
Hasil Keputusan Approve Report of the Board of Directors for the year 2024
Agenda 2 Laporan Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawasan Dewan
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
4.392
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approve Report on the Board of Commissioners Supervisory Responsibility for the year
2024
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Pengesahan atas
4.392
Laporan Keuangan
Konsolidasi Teraudit
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approval the Annual Report of PT Eratex Djaja Tbk for the year 2024; and legalize the
Audited Consolidated Financial Statement of PT Eratex Djaja Tbk. that has been audited by
Auditor Adi Santoso, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan for the year ending 31st December 2024 with fairly, in all material respect. And in so
doing, it will acquit et de charge honorably all the Board of Directors and the Board of
Commissioners from all liabilities for their actions during the fiscal year 2024 as long as it is
reflected in the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of PT. Eratex
Djaja Tbk for 2024.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk audit
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.392
Tahun 2025
Hasil Keputusan a. to appoint Bp. Adi Santoso, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan dan Rekan to perform audit to the Company Financial Report for the fiscal
year 2025,
b. to give authority to the Board of Commissioners to appoint replacement in the event
when the appointed public accountant and or the public account firm could not execute or
continue the assignment, as long as the replacement is officially registered in Financial
Services Authority.
c. to authorize the Board of Director to decide the fee related to this appointment
Page 6
Agenda 5 Remunerasi Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Direksi
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
4.392
Hasil Keputusan To give the Board of Commissioners authorization to determine the remuneration of Board of
Commissioners and Directors with compliance to the mechanism applied in the Company
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan/atau
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengangkatan
4.392
kembali Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Re-appointment of members of the Board of Commissioners as follows:
- Mr. Maniwanen as President Commissioner;
- Mr. Sasivanen as Commissioner;
- Mr. Tonny Poernomo as Independent Commissioner
for the next term office that will end on the Annual General Meeting of Shareholders in 2028.
This Reappointment of Mr. Tonny Poernomo is for the third periode, and He already gave his
statement letter regarding statement itself remain independent to the GMS.
The rest of Board of Commissioner Member remain still holding office until the Annual GMS
in 2027, namely :
- Ms. Marissa Jeanne Maren Baragar as Commissioner
- Mr. Ahmad Dahlan as Independent Commissioner
b. To re-appoint all members of the Board of Directors, as follows:
- Mr. Pradeep Kaira as President Director;
- Mr. Chittaranjan Gokal as Director;
- Mr. Manish Virmani as Director;
- Mr. Bejoy Balakrishnan as Director;
for the next term office that will end on the Annual General Meeting of Shareholders in 2028.
Therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners by the
closing of this meeting remain the same as follows:
Board of Directors:
- President Director : Mr. Pradeep Kaira
- Director : Mr. Chittaranjan Gokal
- Director : Mr. Manish Virmani
- Director : Mr. Bejoy Balakrishnan
Board of Commissioners:
- President Commissioners : Mr. Maniwanen
- Commissioners : Mr. Sasivanen
- Commissioners : Ms. Marissa Jeanne Maren Baragar
- Independent Commissioners: Mr. Tonny Poernomo
- Independent Commissioners : Mr. Ahmad Dahlan
c. Giving authority with substitution rights to the Board of Directors and/or the
Corporate Secretary to formalize this decision in a notarial deed and to execute all and any
action required by related institution and to execute in general all necessary and usefull
actions related to the changes of the Board of Commissioners and Directors members,
including but not limited to making any changes and/or addition in whatsoever format in
whatsoever way that are required to legalized and get a valid acceptance from any related
authorized institutions..
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 92,19% 1.186.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan laba
4.392
bersih 2024
Hasil Keputusan Approval on allocation of net profit 2024, as follows :
a. 10% from the net profit 2024 of USD 1,499,328 or equal to USD 149,933 to be
allocated for reserve fund as per stipulated and regulated in Article No. 70 of Indonesian
Limited Liability Law no. 40 year 2007;
b. amount USD 1,349,395 for Company capital purpose;
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Pradeep Kaira PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Chittaranjan Gokal DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2028 4
Bapak Manish Virmani DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2028 2
Bapak Bejoy Balakrishnan DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Maniwanen PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2028 4
COMMISSIONER
Bapak Sasivanen COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2028 4
Bapak Tonny Poernomo COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2028 3 X
Ibu Marissa Jeanne COMMISSIONER 16 April 2024 30 June 2027 1
Maren Baragar
Bapak Ahmad Dahlan COMMISSIONER 16 April 2024 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Eratex Djaja Tbk
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Phone : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.com
Sender Name Juliarti Pudji Kurniawati
Function Approver
Date and Time 01-07-2025 23:01
Page 8
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. Summary of munutes of AGM 2025.pdf
3. CN PT Eratex.pdf
This is an official document of Eratex Djaja Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Eratex Djaja Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Adi Santoso
· Akuntan Publik
p.1 ×4
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.1 ×3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×3
unresolved
org
Juliarti Pudji Kurniawati Approver Eratex Djaja Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
PT Eratex.
p.4 ×2
unresolved
person
Auditor Adi Santoso
p.5
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
990 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.19',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.19',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.19',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.19',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.19',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.19',
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.19',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.19',
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.19',
'shares_present': '1186094392'}