20250701_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910588_lamp3.pdf

Fis SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn
Menkeh dan HAM RI Tpl. 14 Februari 2002
Nomor: CHOHT.03.02-Th.2002
NM. Kebonrajo No. Surabaya 60175
Telp. (031)

Fax, (001)

IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
1. Laporan Direksi Untuk Tahun Buku 2024.
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan Atas Laporan Tahunan Dan Pengesahan Atas Laporan
Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2025.
5. Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi.
6. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2024.

4

V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait
mata acara Rapat.

VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VII.Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.

VII. Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :

1. Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2024.

2. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku 2024.

3. Menyetujui Laporan Tahunan PT Eratex Djaja Tbk tahun buku 2024 dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang
telah diaudit oleh Akuntan Adi Santoso, CPA dari KAP Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Pendapat "Wajar, dalam
semua hal yang material”. Dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelepasan dengan hormat (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan
selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja
Tbk tahun 2024.

4. a. Menunjuk Bp. Adi Santoso, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
tahun fiskal 2025 :

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan
tidak dapat mel an atau melanjutkan tugas sepanjang
pengganti yang ditunjuk adalah Akun Publik
Akuntan Publik yang terdaftar di Otori'

an

€ SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn

dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002
2

-M0.HT.08.02-Th.200.

c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
sehubungan dengan penunjukan tersebut.
. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
remunerasi bagi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut
mekanisme yang berlaku dalam Perseroan.
. 'a. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
- Bapak Maniwanen sebagai Komisaris Utama,
- Bapak Sasivanen sebagai Komisaris,
- Bapak Tonny Poernomo sebagai Komisaris Independen,
untuk masa jabatan berikutnya yaitu sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028.
Pengangkatan Kembali Bp Tonny Poernomo untuk periode ke-tiga dan
beliau telah memberikan surat pernyataan sehubungan pernyataan diri
beliau yang akan independent kepada RUPS.
Anggota Dewan Komisaris lainnya tetap menjabat hingga RUPS
Tahunan di 2027, yaitu :
- Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar sebagai Komisaris
- Bapak Ahmad Dahlan sebagai Komisaris Independen
b. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi yaitu :
- Bapak Pradeep Kaira sebagai Direktur Utama,
- Bapak Chittaranjan Gokal sebagai Direktur,
- Bapak Manish Virmani sebagai Direktur,
- Bapak Bejoy Balakrishnan sebagai Dircktur,
untuk masa jabatan berikutnya yaitu sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini tetap sama adalah :
Direksi Perseroan :

- Direktur Utama : Bapak Pradeep Kaira 3

- Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal :

- Direktur : Bapak Manish Virmani :

- Direktur : Bapak Bejoy Balakrishnan :

Dewan Komisaris Perseroan :

- Komisaris Utama : Bapak Maniwanen

- Komisaris : Bapak Sasivanen :

- Komisaris : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar :
- Komisaris Independen : Bapak Tonny Poernomo :

- Komisaris Independen : Bapak Ahmad Dahlan.

c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan
ini dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara
umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan
sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan
dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang

sITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn

Fax. (081) 3522311

diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
7. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2024 sebagai berikut :

a. sebesar 10”o dari total laba bersih 2024 USD 1,499,328 atau setara
dengan USD 149,933 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan
dalam Pasal 70 UU Perseroan No.40 tahun 2007,

b. sebesar USD 1,349,395 untuk permodalan Perseroan,
sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan “PT. ERATEX DJAJA Tbk” tanggal 30 Juni 2025 nomor 130, yang
saya, notaris, buat.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk
dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Notaris i Surabaya,
LN

USPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

ikirimkan dengan hormat kepada :

epala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
(PT. ERATEX DJAJA Tbk

“3. Arsip