Back to announcement
20250701_SAFE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910387.pdf
RUPS minutes Needs review SAFESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 096/SS/Dir-CS/VII/2025
Nama Perusahaan Steady Safe Tbk
Kode Emiten SAFE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 072/SS/Dir-CS/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 487.234.515 saham atau 79,21%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,21% 487.234. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
515
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,21% 487.234. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
515
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
- Laba (Rugi) bersih Tahun Buku 2024 adalah sebesar Rp. 27,3 milyar.
- Dikarenakan Perseroan masih mengalami divisiensi maka Perseroan tidak
membagikan dividen untuk periode tahun ini.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,21% 487.234. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
515
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2025 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya antara lain (a) tidak memiliki rangkap jabatan, (b) berkedudukan sebagai
Rekan AP pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada
Otoritas Jasa Keuangan dan (c) memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa
keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP.
-Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah di tetapkan di RUPS Tahunan, karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Page 2
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji atau honorarium
Ya 79,21% 487.234. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan lainnya
515
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan besarnya
gaji
atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,21% 487.234. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
515
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Jopie Widjaja
Komisaris Independen : James Rd Rachmat Subekti
Komisaris Independen : Efris Indria
Direksi :
Direktur Utama : John Pieter Sembiring
Direktur : Ahmad Fahmi
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan
perubahan Data Perseroan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
487.139.815 saham atau 79,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 79,19% 487.139. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
815
Hasil Keputusan - Menyetujui merubah nilai nominal seluruh saham dalam portepel yang semula
masing-masing sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah)
dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan termasuk
mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berikut susunan pemegang saham
Perseroan
- Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
atau menuangkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta di depan
notaris yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut pada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 79,19% 487.139. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tanpa Hak Memesan
815
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Tanpa Hak memesan Efek
Terlebih Dahulu melalui konversi utang Perseroan pada perseroan terbatas PT. INFINITI
WAHANA, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebesar Rp. 34.618.500.000 (tiga puluh empat
miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengeluaran saham-
saham baru dalam Perseroan sebanyak 206.062.500 (dua ratus enam juta enam puluh dua
ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,00 (seratus
rupiah) yang diambil bagian oleh perseroan terbatas PT. INFINITI WAHANA tersebut.
a. Dengan demikian mengubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
yang semula modal ditempatkan dan disetor sejumlah 615.145.012 (enam ratus lima belas
juta seratus empat puluh lima ribu dua belas) atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp.
218.234.264.000,00 (dua ratus delapan belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua
ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi 821.207.512 (delapan ratus dua puluh satu
juta dua ratus tujuh ribu lima ratus dua belas) atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp.
238.840.514.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh juta
lima ratus empat belas ribu rupiah) termasuk susunan pemegang saham Perseroan
b. memberi kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMTHMETD tersebut, termasuk
namun tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMTHMETD pada
Bursa Efek Indonesia, menetapkan syarat dan ketentuan pelaksanaan PMTHMETD, serta
menyatakan atau menuangkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam
akta notaris tersendiri
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak John Pieter DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2030 3
X
Sembiring UTAMA
Bapak Ahmad Fahmi DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2030 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jopie Widjaja KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Rd James Rachmat KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2030 3
X
Subekti
Ibu Efris Indria KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Steady Safe Tbk
Efris Indria Y.A
Corporate Secretary
Steady Safe Tbk
Pool Klender Jl. Bekasi Timur Raya No. 14 RT 001, RW 08 Jatinegara Kaum,
Page 4
Telepon : (021) 22471801, 3922222, 75931377, Fax : -, www.steadysafetbk.co.id
Nama Pengirim Efris Indria Y.A
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 17:47
Lampiran 1. RUPS PT STEADY SAFE TBK 26062025.pdf
2. Hasil RUPS T dan LB 26062025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Steady Safe Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Steady Safe Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 096/SS/Dir-CS/VII/2025
Issuer Name Steady Safe Tbk
Issuer Code SAFE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 072/SS/Dir-CS/VI/2025 Date 04 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 487.234.515 shares or 79,21%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,21% 487.234. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
515
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report and ratify the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2024 which have been audited by the
Public Accounting Firm Heliantono & Partners, and provide full release and discharge (acquit
et de charge) to each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for
management and supervisory actions that have been carried out during the financial year
ended December 31, 2024 to the extent that such actions are reflected in the Company's
Financial Statements for the financial year 2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,21% 487.234. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
515
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's profit for the fiscal year ending
December 31, 2024.
- Net profit (loss) for the financial year 2024 amounted to Rp. 27.3 billion.
- Because the Company is still experiencing divisions, the Company does not distribute
dividends for this year period.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,21% 487.234. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
515
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -Delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or
Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial
Year 2025 and delegate authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements
for the appointment, including (a) not having concurrent positions, (b) being an AP Partner at
a KAP partnership or leader of an individual KAP registered with the Financial Services
Authority and (c) having competence and knowledge in the financial services and industries
that use AP services.
-Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine
the Public Accountant and/or Public Accountant Office replacement in the event that the
Public Accountant and/or Public Accountant Office that has been determined at the Annual
GMS, for any reason cannot complete the audit of the Company's Annual Consolidated
Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025
Page 6
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji atau honorarium
Ya 79,21% 487.234. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan lainnya
515
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1To authorize the Major Shareholders to determine the amount of salary
or honorarium and other benefits of members of the Board of Commissioners of the
Company for the Financial Year 2025.
2. Delegate authority to the Board of Commissioners to determine the salary and benefits
and/or other income of the Company's Board of Directors for the Financial Year 2025
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,21% 487.234. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
515
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Changes in the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Jopie Widjaja
Independent Commissioner : James Rd Rachmat Subekti
Independent Commissioner : Efris Indria
Board of Directors :
President Director : John Pieter Sembiring
Director : Ahmad Fahmi
- Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to state in a separate deed before a Notary, report changes in the
Company's Data and register with the authorized agency and take all necessary actions in
connection with these changes.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
487.139.815 share of 79,19% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 79,19% 487.139. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
815
Hasil Keputusan -Approved to change the nominal value of all shares in the portepel from Rp500.00 (five
hundred Rupiah) each to Rp100.00 (one hundred Rupiah), thereby amending Article 4
paragraph 1 of the Company's Articles of Association including amending Article 4 paragraph
2 of the Company's Articles of Association and the composition of the Company's
shareholders.
- To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to state or state the
amendment of the Company's Articles of Association in a deed in front of a notary public and
to request approval of the amendment of the Company's Articles of Association to the
competent authorities and to take all and any necessary actions in connection with the
resolution in accordance with the prevailing laws and regulations and no action shall be
excluded.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 79,19% 487.139. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tanpa Hak Memesan
815
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan approved the Increase of Issued and Paid-up Capital without Pre-emptive Rights through the
conversion of the Company's debt to a limited liability company PT. INFINITI WAHANA,
domiciled in Central Jakarta, amounting to Rp. 34,618,500. 000 (thirty-four billion six
hundred eighteen million five hundred thousand rupiah) with the issuance of new shares in
the Company totaling 206,062,500 (two hundred six million sixty-two thousand five hundred)
shares, each share has a nominal value of Rp. 100.00 (one hundred rupiah) which was
subscribed by the limited liability company PT. INFINITI WAHANA.
a. Thereby amending the provisions of article 4 paragraph 2 of the Company's Articles
of Association which originally had an issued and paid-up capital of 615,145,012 (six
hundred fifteen million one hundred forty-five thousand twelve) or with a total nominal value
of Rp. 218,234,264,000.00 (two hundred eighteen billion two hundred thirty-four million two
hundred sixty-four thousand rupiah) to 821. 207,512 (eight hundred twenty one million two
hundred seven thousand five hundred twelve) or with a total nominal value of Rp.
238,840,514,000.00 (two hundred thirty eight billion eight hundred forty million five hundred
fourteen thousand rupiah) including the composition of the Company's shareholders
authorize the Board of Directors of the Company to take all actions deemed necessary to
implement the PMTHMETD, including but not limited to listing the shares issued in the
PMTHMETD on the Indonesia Stock Exchange, determining the terms and conditions of the
PMTHMETD, and stating or pouring the amendments to the Company's Articles of
Association into a separate notarial deed.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak John Pieter PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2030 3
X
Sembiring DIRECTOR
Bapak Ahmad Fahmi DIRECTOR 26 June 2025 26 June 2030 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jopie Widjaja PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2030 2
COMMISSIONER
Bapak Rd James Rachmat COMMISSIONER 26 June 2025 26 June 2030 3
X
Subekti
Ibu Efris Indria COMMISSIONER 26 June 2025 26 June 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Steady Safe Tbk
Efris Indria Y.A
Corporate Secretary
Steady Safe Tbk
Pool Klender Jl. Bekasi Timur Raya No. 14 RT 001, RW 08 Jatinegara Kaum,
Page 8
Phone : (021) 22471801, 3922222, 75931377, Fax : -, www.steadysafetbk.co.id
Sender Name Efris Indria Y.A
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2025 17:47
Attachment 1. RUPS PT STEADY SAFE TBK 26062025.pdf
2. Hasil RUPS T dan LB 26062025.pdf
This is an official document of Steady Safe Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Steady Safe Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Rd James Rachmat
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
907 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.21',
'seq': 3,
'title': 'dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '487234'},
{'pct_for': '79.19',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '487139815'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '821207512',
'votes_for': '218234264000.00'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.21',
'seq': 8,
'title': 'dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '487234'},
{'pct_for': '79.19', 'seq': 9, 'votes_for': '487139815'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.21',
'shares_present': '487234515'}