20250701_REAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910369_lamp2.pdf

D. Kesempatan Tanya Jawab.
   Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,
   pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

     Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
     dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang
     saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat
     “Electronic Opinions”.

     Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik
     dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
   Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang
   saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang
   memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat
   tangan.

     Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan
     suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

     Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang
     saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.
   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

     Mata Acara Rapat Pertama
      - Suara Yang Hadir              :        4.242.138.900 saham
      - Suara Tidak Setuju            :                     - saham
      - Suara Abstain                 :               42.100 saham
      - Total Suara Setuju            :        4.242.138.900 saham
     atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

     Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

    1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
       tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
       Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.

    2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah
       diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan Laporannya
       Nomor 00076/2.0927/AU.1/03/1728-4/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat,
       laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi

Graha Repower Asia, Jl. Wr. Buncit Raya No.65, Jakarta Selatan, 12740
Telp: 021-25033198 | Fax: 021-25033399
www.repowerasiaindonesia.co.id

          keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk
          tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
          Serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
          kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
          Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak
          pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
          keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

     Mata Acara Rapat Kedua
      - Suara Yang Hadir              :        4.242.138.900 saham
      - Suara Tidak Setuju            :                     - saham
      - Suara Abstain                 :               42.100 saham
      - Total Suara Setuju            :        4.242.138.900 saham
     atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

     Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

          Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp24.133.968.442,- (dua puluh
          empat miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus
          empat puluh dua Rupiah) sebagai berikut :

          1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1)
             Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah).

          2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp1.061.377.624,- (satu miliar enam puluh satu juta
             tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) yang akan dibagikan
             dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp0,16 (nol koma enam
             belas Rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
             pada tanggal 10 Juli 2025 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”)
             dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di
             Bursa Efek Indonesia. Adapun jadwal dan syarat pelaksanaan pembayaran dividen berlaku
             ketentuan sebagai berikut:
             - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 08 Juli 2025
             - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 09 Juli 2025
             - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2025
             - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 11 Juli 2025
             Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan
             pada tanggal 25 Juli 2025.

          3. Menetapkan sisa Laba Bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
             31 Desember 2024 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.

          4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
             sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
             undangan yang berlaku.

Graha Repower Asia, Jl. Wr. Buncit Raya No.65, Jakarta Selatan, 12740
Telp: 021-25033198 | Fax: 021-25033399
www.repowerasiaindonesia.co.id

     Mata Acara Rapat Ketiga
      - Suara Yang Hadir              :        4.242.138.900 saham
      - Suara Tidak Setuju            :               42.000 saham
      - Suara Abstain                 :                  100 saham
      - Total Suara Setuju            :        4.242.096.900 saham
     atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

     Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

     1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji
        dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan kegiatan
        operasional Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan; dan

     2. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
        Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
        Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

     Mata Acara Rapat Keempat
      - Suara Yang Hadir              :        4.242.138.900 saham
      - Suara Tidak Setuju            :                     - saham
      - Suara Abstain                 :               42.100 saham
      - Total Suara Setuju            :        4.242.138.900 saham
     atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

     Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

          Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
          Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik
          yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
          tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
          menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

     Mata Acara Rapat Kelima
      - Suara Yang Hadir              :        4.242.138.900 saham
      - Suara Tidak Setuju            :                     - saham
      - Suara Abstain                 :               42.100 saham
      - Total Suara Setuju            :        4.242.138.900 saham
     atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

     Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

     1. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa
        jabatan 3 tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
        Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak



Graha Repower Asia, Jl. Wr. Buncit Raya No.65, Jakarta Selatan, 12740
Telp: 021-25033198 | Fax: 021-25033399
www.repowerasiaindonesia.co.id

          Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentiannya sewaktu-waktu, dengan susunan
          sebagai berikut:

          DEWAN KOMISARIS
          - Komisaris Utama                          Bapak Drs. Ichsan Thalib
          - Komisaris Independen                     Bapak H. Ikhwan Abidin, MA
          - Komisaris                                Bapak Komjen Pol. (Purn) Drs. Arif Wachjunadi

          DIREKSI
          - Direktur Utama                           Bapak Aulia Firdaus
          - Direktur                                 Bapak Sjafardamsah
          - Direktur                                 Bapak Yahya Attamimi

     2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
        melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan
        Komisaris dan Direksi Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
        perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta Notaris tertanggal 30 Juni 2025 Nomor 57.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020.




                                                    Jakarta, 30 Juni 2025
                                               PT Repower Asia Indonesia Tbk
                                                      Direksi Perseroan




Graha Repower Asia, Jl. Wr. Buncit Raya No.65, Jakarta Selatan, 12740
Telp: 021-25033198 | Fax: 021-25033399
www.repowerasiaindonesia.co.id