Back to announcement
20250701_JIHD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910315.pdf
RUPS minutes Needs review JIHDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0012/HIR-DIR/JIHD/VII/2025
Nama Perusahaan Jakarta International Hotels & Development Tbk
Kode Emiten JIHD
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0020/HIR-DIR/JIHD/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.928.289.790 saham atau 82,79%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.928.28 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.090
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan
Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2024; dan
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Mirawati Sensi Idris dengan laporannya No. 00521/2.1090/AU.1/03/1284-4/1/III/2025 tanggal
27 Maret 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.928.28 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.090
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui seluruh laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Perseroan untuk
tahun buku 2024 sebesar Rp123,5 miliar dipergunakan untuk dana pengembangan bisnis
Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.928.28 100% 6.906 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.884
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti (dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik), yang
sesuai kriteria dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 100% 1.928.28 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
(gaji/honorarium dan
7.090
tunjangan) Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium dan tunjangan bersih
Dewan Komisaris Perseroan, mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, yakni tanggal 26 Juni
2025 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2026, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan
Ya 100% 1.928.28 100% 6.906 0% 0 0% Setuju
2.884
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat Bapak Erick Hartanto sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak
ditutupnya rapat ini.
2. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Bapak Sugianto Kusuma
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tomy Winata
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris Independen : Ibu Ku Siew Kuan
Komisaris Independen : Ibu Lidwina Ong
Direksi:
Presiden Direktur : Bapak Santoso Gunara
Direktur : Ibu Lanny Pujilestari Liga
Direktur : Bapak Agung Rin Prabowo
Direktur : Bapak Hendi Lukman
Direktur : Bapak Tony Soesanto
Direktur : Bapak Erick Hartanto
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan
susunan Dewan Komisaris/Direksi Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan data Perseroan terkait perubahan susunan Dewan
Komisaris/Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Santoso Gunara PRESIDEN 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
DIREKTUR
Ibu Lanny Pujilestari DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Liga
Bapak Hendi Lukman DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2026 3
Bapak Tony Soesanto DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2026 3
Bapak Agung Rin DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Prabowo
Bapak Erick Hartanto DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sugianto Kusuma PRESIDEN 23 Februari 2021 30 Juni 2026 2
KOMISARIS
Bapak Tomy Winata WAKIL PRESIDEN 23 Februari 2021 30 Juni 2026 7
KOMISARIS
Bapak Hartono Tjahjadi WAKIL PRESIDEN 23 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Adiwana KOMISARIS
Ibu Ku Siew Kuan KOMISARIS 23 Februari 2021 30 Juni 2026 2 X
Ibu Lidwina Ong KOMISARIS 23 Februari 2021 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Jakarta International Hotels & Development Tbk
Hendi Lukman
Corporate Secretary
Jakarta International Hotels & Development Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon : 5152516, Fax : 5152546, http://www.jihd.co.id
Nama Pengirim Hendi Lukman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 14:44
Lampiran 1. Surat Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 26.06.25 (IND).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 26.06.25 (ENG).pdf
4. JIHD (OJK) Ringkasan RUPST - 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jakarta International Hotels & Development Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jakarta International Hotels &
Development Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0012/HIR-DIR/JIHD/VII/2025
Issuer Name Jakarta International Hotels & Development Tbk
Issuer Code JIHD
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0020/HIR-DIR/JIHD/VI/2025 Date 04 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.928.289.790 shares or 82,79%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.928.28 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.090
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Well acceptance and approved the Company's Annual Report on the Company's activities
for the fiscal year 2024, including the Supervisory Board's Report for the fiscal year 2024;
and
2. Accepted and ratified the Consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal
year ending December 31, 2024, which have been audited by the Registered Public
Accounting Firm Mirawati Sensi Idris with report No. 00521/2.1090/AU.1/03/1284-4/1/III/2025
dated March 27, 2025, with an opinion of fairly in all material respects.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.928.28 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.090
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved to allocate the total current year's profit attributable to the Company's Owners for
the fiscal year 2024 in the amount of IDR 123.5 billion to be used for the Company's
business development fund, thus no dividend distribution for the fiscal year 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.928.28 100% 6.906 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.884
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granted the authority and/or power to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accounting Firm who shall audit of the Company's Consolidated Financial
Statements ending on December 31, 2025, and/or a Substitute Public Accounting Firm (in
the event of a change in the Public Accounting Firm), provided that the firm meets the
applicable criteria and is registered with the Financial Services Authority (OJK).
2. Determine and granted full authority to the Board of Directors of the Company to
determine the honorarium, as well as other requirements in relation with the appointment
and hiring of such public accounting firm.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 100% 1.928.28 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
(gaji/honorarium dan
7.090
tunjangan) Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Determine that there will be no increase in the amount of honorarium and net allowances
for the Board of Commissioners of the Company and it will take effect from the closing of this
Meeting, namely on June 26, 2025, until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders held in 2026, and gives authority to the Board of Commissioners to determine
its allocation; and
2. Granted the authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of salaries and allowances for the members of the Board of Directors
of the Company, with further attention to the opinion of the Company's Nomination and
Remuneration Function Meeting.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan
Ya 100% 1.928.28 100% 6.906 0% 0 0% Setuju
2.884
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Erick Hartanto as a Director of the Company, effective
as of the closing of this Meeting.
2. Affirmed the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioners : Sugianto Kusuma
Vice President Commissioners : Tomy Winata
Vice President Commissioners : Hartono Tjahjadi Adiwana
Independent Commissioners : Ku Siew Kuan
Independent Commissioners : Lidwina Ong
Board of Directors:
President Director : Santoso Gunara
Director : Lanny Pujilestari Liga
Director : Agung Rin Prabowo
Director : Hendi Lukman
Director : Tony Soesanto
Director : Erick Hartanto
3. To authorize the Companys Board of Directors either individually or joint with the right of
substitution to state the decision of this Meeting in a notarial deed and subsequently notify
the change in the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia, and to take all necessary actions in accordance with applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Santoso Gunara PRESIDENT 27 June 2023 26 June 2028 1
DIRECTOR
Ibu Lanny Pujilestari DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2026 2
Liga
Bapak Hendi Lukman DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2026 3
Bapak Tony Soesanto DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2026 3
Bapak Agung Rin DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2026 2
Prabowo
Bapak Erick Hartanto DIRECTOR 26 June 2025 26 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sugianto Kusuma PRESIDENT 23 February 2021 30 June 2026 2
COMMINSSIONER
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tomy Winata VICE PRESIDENT 23 February 2021 30 June 2026 7
COMMINSSIONER
Bapak Hartono Tjahjadi VICE PRESIDENT 23 February 2021 30 June 2026 2
Adiwana COMMINSSIONER
Ibu Ku Siew Kuan COMMISSIONER 23 February 2021 30 June 2026 2 X
Ibu Lidwina Ong COMMISSIONER 23 February 2021 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Jakarta International Hotels & Development Tbk
Hendi Lukman
Corporate Secretary
Jakarta International Hotels & Development Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Phone : 5152516, Fax : 5152546, http://www.jihd.co.id
Sender Name Hendi Lukman
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2025 14:44
Attachment 1. Surat Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 26.06.25 (IND).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 26.06.25 (ENG).pdf
4. JIHD (OJK) Ringkasan RUPST - 2025.pdf
This is an official document of Jakarta International Hotels & Development Tbk that does not require a signature as
it was generated electronically by the electronic reporting system. Jakarta International Hotels & Development Tbk
is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
International Hotels & Development Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×2
unresolved
org
Development Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
Erick Hartanto
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Hartono Tjahjadi Adiwana
· Presiden Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Ku Siew Kuan
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Lidwina Ong
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Agung Rin Prabowo
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Hendi Lukman
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Adiwana
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
656 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2700',
'votes_for': '1928'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '6906',
'votes_for': '1928'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2700',
'votes_for': '1928'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.79',
'shares_present': '1928289790'}