Back to announcement
20250630_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909421_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Summary Minutes of the Second Extraordinary
General Meeting of Shareholders
PT Sanurhasta Mitra Tbk PT Sanurhasta Mitra Tbk
Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Perseroan”) Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk ("the
dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Company") hereby invites the Company's
Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Shareholders to attend the Annual General Meeting
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan of Shareholders ("Meeting") which will be held by the
diselenggarakan oleh Perseroan pada: Company on:
Hari, Tanggal
: Kamis, 26 Juni 2025 Day/ Date : Thursday, June 26, 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10.00AM – end.
Tempat : Ruang Time Square Location : Time Square Room
Equity Tower lantai LG LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9 SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan South Jakarta
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Agenda of the Annual General Meeting of
Tahunan: Shareholders:
1. Persetujuan laporan tahunan tahun buku 2024, 1. Approval of the annual report including
termasuk pengesahan laporan keuangan, ratification of the financial statements, reports
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, of the supervisory duties of the Board of
laporan Direksi mengenai keadaan dan Commissioners, reports of the Board of Directors
jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan regarding the condition and operation of the
Perseroan selama tahun buku 2024 dan Company and the Company's financial
rencana kerja Perseroan, serta pemberian administration during the 2024 financial year
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya and the Company's work plan, as well as
(acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris granting full release of responsibility (acquit et
dan Direksi Perseroan atas tindakan de charge) to The Board of Commissioners and
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan Directors of the Company for supervisory and
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal management actions carried out during the
31 Desember 2024. financial year ending on 31 December 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 2. Appointment of an Public Accountant Firm to
Akuntan Publik yang akan melakukan audit audit the Company's Financial Statements for the
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku financial year ended 31 December 2025, and to
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, grant the authority to determine the Public
dan pemberian wewenang untuk menetapkan Accountant's honorarium and other
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor requirements.
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan 3. Determination of the salary / honorarium and
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan other benefits for members of the Company's
Direksi Perseroan Board of Commissioners and Directors
Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Attendance of Members and Board of
Perseroan : Commissioners Company :
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir Members of the Board of Directors and Board of
dalam Rapat : Commissioners who attended the Meeting:
Direktur Utama : Tuan HANDOKO P ANGGRAITO Main Director : Mr. HANDOKO P ANGGRAITO
Page 2
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur : Tuan SUWITO Director : Mr. SUWITO
Dewan Komisaris board of Commissioners
Komisaris Utama Independen : Tuan DWI WIRAWAN President Independent Commissioner : Mr. DWI
WIRAWAN
Pimpinan Rapat: Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Tuan DWI WIRAWAN, selaku The meeting was chaired by Mr. DWI WIRAWAN
Komisaris Independen Perseroan. as the Independent Commissioner.
Kehadiran Pemegang Saham : Attendance of Shareholders :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan The AGMS was attended by shareholders and their
kuasa pemegang saham yang mewakili 3.985.136.422 proxies representing 3,985,136,422 shares or
saham atau 60,726% dari 6.562.500.000 saham yang 60.726% of the 6,562,500,000 shares which are all
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang shares with valid voting rights issued by the
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Company.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : Submission of Questions and/or Opinions:
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Shareholders and shareholder's proxies were given
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan the opportunity to ask questions and/or opinions for
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, each agenda item of the Meeting, but no
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa shareholders and shareholder's proxies asked
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan questions and/or opinions.
dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan : Decision Making Mechanism :
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara Decisions for all agenda items are made based on
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, deliberations for consensus, in the event that
deliberations for consensus are not reached,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
decisions are made by voting.
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara
Hasil Pemungutan Suara : Meeting Resolutions:
Mata Acara Pertama sampai tiga : First to Thrid Agenda:
-There were no shareholders and shareholder
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa
proxies present at the Meeting who voted
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, blank/abstained;
yang memberikan suara blanko/abstain; -There were no shareholders and shareholder
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa proxies present at the Meeting who voted
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, against;
yang memberikan suara tidak setuju; -All shareholders or their proxies present at the
Page 3
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya Meeting voted in favor. -So that the decision is
yang hadir dalam Rapat memberikan suara approved by the Meeting by deliberation to
setuju. reach consensus.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Rapat : Meeting Resolutions:
Keputusan Mata Acara Pertama : Decision of the First Agenda :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Approve and ratify the Company's Annual Report
for the financial year ending December 31, 2024,
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
including the Company's Activity Report, Board
tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya of Commissioners' Supervisory Duties Report
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas and Financial Report for the financial year
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan ending December 31, 2024, as well as providing
Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 full release and discharge of responsibility
Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan (acquit et de charge) to the Directors and Board
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
carried out in the financial year ending
Perseroan atas tindakan pengurusan dan December 31, 2024 as long as these actions are
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun reflected in the Annual Report
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut;
Keputusan Mata Acara Kedua : Decision of the Second Agenda :
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Appointment of an Public Accountant Firm to audit
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan the Company's Financial Statements for the financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang year ended 31 December 2025, and to grant the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan authority to determine the Public Accountant's
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium and other requirements.
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
Keputusan Mata Acara Ketiga : Decision of the Third Agenda:
Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Determination of the salary / honorarium and other
benefits for members of the Company's Board of
Perseroan
Commissioners and Directors
Jakarta, 30 Juni 2025 Jakarta, June 30, 2025
PT. Sanurhasta Mitra Tbk. PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2025 · – |
| Present | 3,985,136,422 (60.73%) |
| Chair | DWI WIRAWAN |
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Mr. DWI
· Commissioner
p.2
unresolved
person
DWI WIRAWAN Pimpinan
p.2 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
527 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'DWI WIRAWAN',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '60.726',
'shares_present': '3985136422',
'shares_total_voting': '6562500000',
'venue': 'Ruang Time Square Equity Tower lantai LG SCBD Lot. 9 Jl. Jend. '
'Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan'}