Back to announcement
20250630_DNET_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909979_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DNETSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di
Gedung Wisma Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) sebagai berikut:
I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara
1. RUPST diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, pukul 10.25 – 11.04 WIB, di Ruang Melati,
Wisma Indocement, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, 12910.
2. RUPSLB diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, pukul 11.10 – 11.21 WIB, di Ruang Melati,
Wisma Indocement, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, 12910.
Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan.
Mata Acara RUPSLB:
1. Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa saham yang dimiliki Perseroan pada PT
Mega Akses Persada (entitas anak) yang akan diikat secara gadai oleh para pemberi fasilitas pembiayaan,
sehubungan dengan penandatanganan dokumen-dokumen pembiayaan yang diatur oleh (lead by / arrange
by) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris
RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Djisman Simandjuntak
Komisaris : Soedarsono
Komisaris Independen : Janimiranti Inggawati
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman
Komisaris Independen : Doktor Timotius (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR Timotius)
Direksi:
Presiden Direktur : Haliman Kustedjo
Direktur : Christian Rahardi
Direktur : Kiki Yanto Gunawan
Direktur : Harjono Wreksoremboko
III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham
- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 14.099.824.284 saham atau
99,407% dari total 14.184.000.000 saham.
- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 14.099.824.284 saham atau
99,407% dari total 14.184.000.000 saham.
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat
Dalam pembahasan setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya yang sah
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST
dan RUPSLB.
Page 2
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata
acara RUPST dan RUPSLB.
V. Mekanisme pengambilan keputusan
a. Keputusan RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya RUPST
dan RUPSLB secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”).
VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST dan RUPSLB
A. Hasil RUPST
1. Mata Acara Pertama:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
14.099.824.284 0 0 14.099.824.284
atau atau atau atau
100% 0% 0% 100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan tahun buku 2024.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang terdiri dari neraca
dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” anggota Ernst and Young Global Limited
dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan
entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”
sesuai dengan laporannya nomor : 00405/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/III/2025 tertanggal 26 Maret 2025, dan
menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan pada tanggal
08 April 2025 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali,
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas berikut perubahannya (“UUPT”).
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan
tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024,
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, kecuali perbuatan
penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
2. Mata Acara Kedua:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
14.099.824.284 0 0 14.099.824.284
atau atau atau atau
100% 0% 0% 100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp1.072.071.483.933
(satu triliun tujuh puluh dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga
puluh tiga Rupiah), sebagai berikut:
1. Sebesar 0,09% dari laba bersih tahun buku 2024 yaitu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)
ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 70 UUPT.
Page 3
2. Membagikan dividen tunai dengan nilai sebesar Rp70.920.000.000 (tujuh puluh miliar sembilan ratus dua
puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp5 (lima Rupiah) per lembar saham yang setara dengan 6,62% dari laba
bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
3. Sisanya sebesar 93,29% dari laba bersih tahun buku 2024, yaitu sejumlah Rp1.000.151.483.933 (satu
triliun seratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga
Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earnings untuk mendukung pengembangan
Perseroan.
4. Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan kekuasaan dan kewenangan
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur
tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
3. Mata Acara Ketiga:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
14.099.824.284 0 0 14.099.824.284
atau atau atau atau
100% 0% 0% 100%
Keputusan Rapat:
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta kewenangan untuk menetapkan
honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
2. Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025.
4. Mata Acara Keempat:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
14.099.824.284 0 0 14.099.824.284
atau atau atau atau
100% 0% 0% 100%
Keputusan Rapat:
1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji
dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025 adalah maksimum
sebesar 105% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan
wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan
Komisaris.
B. Hasil RUPSLB
1. Mata Acara RUPSLB:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
14.099.824.284 0 0 14.099.824.284
atau atau atau atau
100% 0% 0% 100%
Page 4
Keputusan Rapat:
1. Memberikan persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa seluruh saham yang
dimiliki Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari pada PT Mega Akses
Persada (entitas anak) yang akan diikat secara gadai oleh para pemberi pembiayaan, sehubungan dengan
penandatanganan dokumen-dokumen pembiayaan yang diatur oleh (lead by / arrange by) PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk dengan jumlah saham, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh
Direksi Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak
substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan Rapat dan melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Jakarta, 25 Juni 2025
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Jun 2025 · 10:25–11:04 |
| Present | 14,099,824,284 (99.41%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
14,099,824,284
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
14,099,824,284
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
14,099,824,284
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
14,099,824,284
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
14,099,824,284
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Mega Akses Persada
p.1 ×2
unresolved
person
Janimiranti Inggawati
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Doktor Timotius
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
602 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan '
'Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024. 2. '
'Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan untuk tahun buku 2024 yang terdiri '
'dari neraca dan perhitungan laba rugi '
'konsolidasi serta penjelasan atas dokumen '
'tersebut yang telah diaudit oleh Kantor '
'Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan '
'Surja” anggota Ernst and Young Global Limited '
'dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang '
'material, posisi keuangan konsolidasian '
'Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 '
'Desember 2024, serta kinerja keuangan dan '
'arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang '
'berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan '
'Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” '
'sesuai dengan laporannya nomor : '
'00405/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/III/2025 '
'tertanggal 26 Maret 2025, dan menyatakan '
'bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan '
'dalam situs web Perseroan pada tanggal 08 '
'April 2025 disahkan tanpa perubahan dalam '
'Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan '
'kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal '
'68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 '
'tentang Perseroan Terbatas berikut '
'perubahannya (“UUPT”). 3. Sesuai dengan '
'ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar '
'Perseroan, dengan disetujuinya laporan '
'tahunan Perseroan dan disahkannya laporan '
'keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku '
'2024, memberikan pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap '
'anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan masing-masing atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang '
'tindakan tersebut tercermin dalam laporan '
'tahunan dan laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan tahun buku 2024, kecuali perbuatan '
'penggelapan, penipuan dan tindak pidana '
'lainnya. 2.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14099824284',
'votes_in_favor_total': '14099824284'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan '
'untuk tahun buku 2024 yaitu sebesar '
'Rp1.072.071.483.933 (satu triliun tujuh puluh '
'dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus '
'delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga '
'puluh tiga Rupiah), sebagai berikut: 1. '
'Sebesar 0,09% dari laba bersih tahun buku '
'2024 yaitu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu '
'miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dana '
'cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal '
'23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 '
'UUPT. 2. Membagikan dividen tunai dengan '
'nilai sebesar Rp70.920.000.000 (tujuh puluh '
'miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) '
'atau sebesar Rp5 (lima Rupiah) per lembar '
'saham yang setara dengan 6,62% dari laba '
'bersih Perseroan yang dapat diatribusikan '
'kepada pemilik entitas induk. 3. Sisanya '
'sebesar 93,29% dari laba bersih tahun buku '
'2024, yaitu sejumlah Rp1.000.151.483.933 '
'(satu triliun seratus lima puluh satu juta '
'empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan '
'ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dibukukan '
'sebagai laba ditahan/Retained Earnings untuk '
'mendukung pengembangan Perseroan. 4. Atas '
'penerimaan dividen tunai, para pemegang saham '
'akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
'Selanjutnya, memberikan kekuasaan dan '
'kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan tindakan-tindakan yang dianggap '
'perlu termasuk mengatur tata cara pembagian '
'dividen kepada para pemegang saham Perseroan. '
'3.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14099824284',
'votes_in_favor_total': '14099824284'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kewenangan kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menentukan dan '
'menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2025, serta kewenangan untuk menetapkan '
'honorarium dan ketentuan lain untuk jasa '
'audit. 2. Dengan batasan atau kriteria antara '
'lain sebagaimana diatur dalam Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 '
'tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan '
'Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa '
'Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi '
'Komite Audit terkait penunjukan Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk '
'mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025. 4.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14099824284',
'votes_in_favor_total': '14099824284'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk menentukan besarnya '
'remunerasi termasuk gaji dan tunjangan '
'lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk '
'tahun 2025. 2. Menetapkan paket remunerasi '
'bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025 '
'adalah maksimum sebesar 105% dari honorarium '
'dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya '
'memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden '
'Komisaris untuk menetapkan pembagian di '
'antara anggota Dewan Komisaris. B. Hasil '
'RUPSLB 1. Mata Acara RUPSLB: Hasil pemungutan '
'suara: Setuju Tidak Setuju 14.099.824.284 0 '
'atau atau 100% 0% Keputusan Rapat: 1. '
'Memberikan persetujuan untuk menjaminkan '
'harta kekayaan Perseroan berupa seluruh saham '
'yang dimiliki Perseroan baik yang telah ada '
'maupun yang akan ada di kemudian hari pada PT '
'Mega Akses Persada (entitas anak) yang akan '
'diikat secara gadai oleh para pemberi '
'pembiayaan, sehubungan dengan penandatanganan '
'dokumen-dokumen pembiayaan yang diatur oleh '
'(lead by / arrange by) PT Bank Mandiri '
'(Persero) Tbk dengan jumlah saham, '
'syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang '
'dianggap baik oleh Direksi Perseroan. 2. '
'Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak '
'substitusi untuk menyatakan dalam akta '
'Notaris tersendiri mengenai keputusan Rapat '
'dan melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'berkaitan dengan keputusan Rapat sesuai '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
'Jakarta, 25 Juni 2025 PT INDORITEL MAKMUR '
'INTERNASIONAL Tbk. Direksi',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14099824284',
'votes_in_favor_total': '14099824284'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14099824284',
'votes_in_favor_total': '14099824284'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.407',
'shares_present': '14099824284',
'shares_total_voting': '14099824284',
'time_end': '11:04:00',
'time_start': '10:25:00'}