Back to announcement
20250630_TRON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909973.pdf
RUPS minutes Needs review TRONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 036/TKDN-OJK/06/2025
Nama Perusahaan PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
Kode Emiten TRON
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/TKDN-OJK/06/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.176.776.300 saham atau 73,76%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,76% 2.176.77 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.300
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acuit et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,76% 2.176.77 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Bersih
6.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan atas laba bersih perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp2.4 miliar
sebagai berikut:
Perseroan tidak membagikan dividen dan Perseroan melakukan penyisihan cadangan wajib
untuk tahun buku 2024.Perseroan tidak membagikan dividen dikarenakan saat ini perseroan
sedang dalam tahap pengembangan bisnis melalui penetrasi pangsa pasar baru,
diversifikasi jenis penjualan produk dan layanan serta perluasan area operasional. Atas hal
tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka merealisasikan rencana penggunaaan
Laba Perseroan tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 73,76% 2.176.77 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
tunjangan Dewan
6.300
Komisaris Perseroan
serta pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, honorarium
dan/atau tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,76% 2.176.77 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Publik dan/atau
6.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.176.766.402 saham atau 73,76% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.402
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Pengunduran diri Bapak Yudhi Haryadi sebagai Direktur Perseroan dengan memberikan
pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta menyampaikan terima
kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai
Direktur Perseroan.
2. Susunan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan
rapat ini, menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : David Santoso
Direktur : Rudy Budiman Setiawan
Direktur : Wendy Jolanda Waas
Direktur : Sultan Satria
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen
atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya
maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan
ini kepada instansi yang berwenang.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.402
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. menyetujui Pengunduran diri Bapak Budi Setiyadi sebagai Komisaris Utama
Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de
charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah
diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Pengangkatan Mirza Whibowo Soenarto menjadi Komisaris Utama Perseroan,
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini.
3. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif
sejak penutupan rapat ini, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Mirza Whibowo Soenarto
Komisaris : Drs.Thomson E Batubara
Komisaris Independen : Noerman Taufik
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen
atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya
maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan
ini kepada instansi yang berwenang.
Agenda 3 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dengan Hak
6.402
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya
383.672.698 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus
sembilan puluh delapan) lembar saham atau setara dengan 13% (tiga belas persen) dari
modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan nilai nominal Rp7.673.453.960 (tujuh
milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam
puluh rupiah) untuk saham baru. Dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMHMETD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan
yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan
Hak Memesan Terlebih Dahulu (POJK32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor14/POJK.04/2019 tentang Perubahan
atas POJK32/2015 (POJK14/2019).
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar sehubungan
6.402
dengan peningkatan
modal ditempatkan
dan modal disetor
Perseroan melalui
PMHMETD
Hasil Keputusan Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah yang akan diterbitkan
sebanyak-banyaknya 383.672.698 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh
dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham baru yang berasal dari saham portepel.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian wewenang
Ya 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Kuasa hak
6.402
subsitusi kepada
Direksi Perseroan
untuk melakukan
segala tindakan
sehubungan dengan
keputusan
pelaksanaan
PMHMETD
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya
kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme
PMHMETD Perseroan, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
A. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan
dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo
dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan
dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan
HMETD melalui mekanisme PMHMETD;
B. Menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD
yang akan diperoleh para pemegang saham;
C. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan
modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD;
D. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan
memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD;
E. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil penambahan modal dengan
memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD;
F. Menentukan kepastian jadwal;
G. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan
perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik
untuk perseroan oleh direksi perseroan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Tidak 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar terkait Maksud
6.402
dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Mata acara rapat belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum mendapatkan persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak David Santoso DIREKTUR 31 Oktober 2022 30 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak Rudy Budiman DIREKTUR 31 Oktober 2022 30 Oktober 2027 1
Setiawan
Ibu Wendy Jolanda DIREKTUR 30 Juli 2024 29 Juli 2029 1
Waas
Bapak Sultan Satria DIREKTUR 30 Juli 2024 29 Juli 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Noerman Taufik KOMISARIS 29 September 2022 30 Oktober 2027 1 X
Bapak Drs.Thomson E KOMISARIS 30 Juli 2024 29 Juli 2029 1
Batuba
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Mirza Whibowo KOMISARIS 30 Juni 2025 29 Juni 2030 1
Soenarto UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
Wendy
Corporate Secretary
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
Jl. Sunter Muara No. 8A, RT. 020, RW. 005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan
Telepon : (021) 38889045, Fax : , tkdn.co.id
Nama Pengirim Wendy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 20:11
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2025 - TKDN Tbk.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST TAHUN BUKU 2024 - TKDN Tbk.pdf
3. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/TKDN-OJK/06/2025
Issuer Name PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
Issuer Code TRON
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 029/TKDN-OJK/06/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.176.776.300 shares or 73,76%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,76% 2.176.77 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.300
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended December 31,
2024, including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners'
Supervisory Duties for the Financial Year 2024, the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2024, as well as the granting of full
repayment and release of liabilities (Acuit et de charge) to the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company for the supervision and management actions that
have been carried out during the Financial Year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,76% 2.176.77 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Bersih
6.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the Use of the Company's net profit for the financial year 2024 amounting to
IDR2.4 billion as follows:
The Company does not distribute dividends and the Company makes a mandatory reserve
provision for the financial year 2024.The Company does not distribute dividends because the
Company is currently in the business development stage through penetration of new market
share, diversification of product and service sales types and expansion of operational areas.
For this reason, the Company's Board of Directors is given power and authority to take the
necessary actions in order to realize the Company's plan to use its Profits for the 2024
financial year.
Page 7
Agenda 3 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 73,76% 2.176.77 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
tunjangan Dewan
6.300
Komisaris Perseroan
serta pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, honorarium
dan/atau tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan To approve the determination of salaries and/or honorariums and/or other remuneration
and/or allowances for each member of the Company's Board of Commissioners as well as
the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the
Company to determine salaries and/or honorariums and/or other remuneration and/or
allowances for each member of the Company's Board of Directors for the financial year 2025
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,76% 2.176.77 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Publik dan/atau
6.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the granting of Power of Attorney to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Financial Year ending
on December 31, 2025 as well as authorize the Board of Directors of the Company to
determine honorarium and other requirements in connection with the appointment of the
Public Accounting Firm
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.176.766.402 share of 73,76% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.402
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. The resignation of Mr. Yudhi Haryadi as Director of the Company by granting an acquittal
and de charge and expressing gratitude and appreciation for all the services that have been
rendered during his tenure as Director of the Company.
2. The composition of the members of the Board of Directors of the Company for the term of
office effective from the close of this meeting, shall be as follows:
Management
President Director : David Santoso
Director : Rudy Budiman Setiawan
Director : Wendy Jolanda Waas
Director : Sultan Satria
3. Authorize the Board of Directors of the Company to declare this decision in a Notary
Deed, and for that purpose be empowered to appear before the Notary, sign deeds,
documents or letters, and do everything necessary to achieve the above-mentioned purpose
without any exceptions as well as notify the authorized agencies of this change.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.402
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Budi Setiyadi as President Commissioner of the
Company by granting an acquittal and de charge and expressing gratitude and appreciation
for all services that have been rendered during his tenure as President Commissioner of the
Company.
2. The appointment of Mirza Whibowo Soenarto as President Commissioner of the
Company is effective from the close of this meeting.
3. The composition of the members of Board of Commissioners of the Company for
the term of office effective from the close of this meeting, shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mirza Whibowo Soenarto
Commissioner : Drs. Thomson and Coal
Independent Commissioner : Noerman Taufik
4. Authorize the Board of Directors of the Company to declare this decision in a
Notary Deed, and for that purpose be empowered to appear before the Notary, sign deeds,
documents or letters, and do everything necessary to achieve the above-mentioned purpose
without any exceptions as well as notify the authorized agencies of this change.
Agenda 3 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dengan Hak
6.402
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan Approved the increase in the Company's capital, by issuing a maximum of 383,672,698
(three hundred and eighty-three million six hundred and seventy-two thousand six hundred
ninety-eight) shares or equivalent to 13% (thirteen percent) of the issued and paid-up capital
of the Company with a nominal value of Rp7,673,453,960 (seven billion six hundred and
seventy-three million four hundred fifty-three thousand nine hundred and sixty rupiah) for
new shares. By issuing Pre-emptive Rights (PMHMETD) in accordance with the applicable
laws and regulations and regulations in the Capital Market, in particular, Financial Services
Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public
Companies by Granting Pre-Order Rights (POJK32/2015) as amended by Financial Services
Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 14/POJK.04/2019 concerning
Amendments to POJK32/2015 (POJK14/2019).
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar sehubungan
6.402
dengan peningkatan
modal ditempatkan
dan modal disetor
Perseroan melalui
PMHMETD
Hasil Keputusan Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the
increase in the Company's issued and paid-up capital through the Capital Increase with Pre-
emptive Rights (PMHMETD) with a maximum of 383,672,698 (three hundred and eighty-
three million six hundred and seventy-two thousand six hundred ninety-eight) of new shares
derived from portfolio shares.
Page 9
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian wewenang
Ya 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Kuasa hak
6.402
subsitusi kepada
Direksi Perseroan
untuk melakukan
segala tindakan
sehubungan dengan
keputusan
pelaksanaan
PMHMETD
Hasil Keputusan To approve the granting of power of attorney with the right of substitution, either partially or
fully, to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection
with the capital increase by granting pre-emptive rights through the Company's PMHMETD
mechanism, while still fulfilling the conditions specified in the applicable laws and
regulations, including but not limited to:
A. Sign, print and/or issue Summary Prospectus, Amendments and/or Additions to
Short Prospectuses, Initial Prospectuses, Prospectuses, Info Memos and/or all other
agreements and/or documents in connection with the registration statement in the context of
capital increase by granting pre-emptive rights through the PMHMETD mechanism;
B. Determine the ratio between the number of shares that have been issued and the
preemptive rights that will be obtained by the shareholders;
C. Determine the certainty of the number of shares issued in the context of capital
increase by granting pre-emptive rights through the PMHMETD mechanism;
D. Determining the implementation price in the context of Capital Increase by providing
pre-emptive rights through the PMHMETD mechanism;
E. Determine the certainty of the use of funds from capital increase by granting pre-
emptive rights through the PMHMETD mechanism;
F. Determine the certainty of the schedule;
G. Negotiate and sign other agreements related to the standby buyer agreement with
terms and conditions deemed good for the company by the company's board of directors.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Tidak 73,76% 2.176.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar terkait Maksud
6.402
dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha
Perseroan
Hasil Keputusan The agenda of the meeting has not been able to be carried out because it has not received
approval from the Financial Services Authority (OJK).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak David Santoso PRESIDENT 31 October 2022 30 October 2027 1
DIRECTOR
Bapak Rudy Budiman DIRECTOR 31 October 2022 30 October 2027 1
Setiawan
Ibu Wendy Jolanda DIRECTOR 30 July 2024 29 July 2029 1
Waas
Bapak Sultan Satria DIRECTOR 30 July 2024 29 July 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Noerman Taufik COMMISSIONER 29 September 2022 30 October 2027 1 X
Bapak Drs.Thomson E COMMISSIONER 30 July 2024 29 July 2029 1
Batuba
Bapak Mirza Whibowo PRESIDENT 30 June 2025 29 June 2030 1
Soenarto COMMISSIONER
Page 10
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
Wendy
Corporate Secretary
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
Jl. Sunter Muara No. 8A, RT. 020, RW. 005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan
Phone : (021) 38889045, Fax : , tkdn.co.id
Sender Name Wendy
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2025 20:11
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2025 - TKDN Tbk.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST TAHUN BUKU 2024 - TKDN Tbk.pdf
3. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
This is an official document of PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Wendy Jolanda Wa
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Sultan Satria
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Wendy
· Corporate Secretary
p.5 ×2
unresolved
—
Mirza Whibowo Soenarto
· President Commissioner
p.8 ×2
unresolved
person
Drs. Thomson
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1809 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.76',
'seq': 1,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2176'},
{'pct_for': '73.76',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '2176766402'},
{'pct_abstain': '13',
'seq': 4,
'votes_abstain': '7673453960',
'votes_for': '383672698'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.76',
'seq': 5,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2176'},
{'pct_for': '73.76', 'seq': 7, 'votes_for': '2176766402'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.76',
'shares_present': '2176776300'}