Back to announcement
20250630_BCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909628.pdf
RUPS minutes Needs review BCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/MNCKI/CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan MNC Kapital Indonesia Tbk
Kode Emiten BCAP
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/MNCKI/CORSEC/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 37.748.631.453 saham atau
88,573% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi
Ya 50% 37.734.0 99,961%1.520.00 0,004% 13.050.0 0,035% Setuju
termasuk didalamnya
61.453 0 00
Laporan
Keberlanjutan
Perseroan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 50% 37.734.0 99,961%1.520.00 0,004% 13.050.0 0,035% Setuju
Keuangan Perseroan
61.453 0 00
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 50% 37.735.5 99,965% 0 0% 13.050.0 0,035% Setuju
keuntungan untuk
81.453 00
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 50% 37.734.0 99,961%1.520.00 0,004% 13.050.0 0,035% Setuju
pengurus Perseroan.
61.453 0 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Wito Mailoa dari jabatannya
selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan
ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan
jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Oerianto Guyandi dan Ibu
Jessica Herliani Tanoesoedibjo, masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan
penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan
selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo sebagai Komisaris
Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo dan Bapak Mahjudin,
masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
5. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris : Ibu Santi Paramita
Komisaris Independen : Bapak Sukisto
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka
Direktur : Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo
Direktur : Bapak Peter Fajar
Direktur : Bapak Muhammad Suhada
Direktur : Bapak Mahjudin
Dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru mengikuti sisa masa
jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang berlangsung pada saat ini, yaitu sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan atas tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun
2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal
119 UUPT.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang baru sehubungan dengan pengangkatannya.
7. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada
untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang
berkaitan dengan itu.
Page 4
99,961% 0,004% 0,035%
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 50% 37.735.5 99,965% 0 0% 13.050.0 0,035% Setuju
Akuntan Publik
81.453 00
Independen untuk
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
akan berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dalam menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti apabila karena
sebab apapun juga Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang telah
ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.
Agenda 6 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan IV
MNC Kapital
Indonesia Tahap II
Tahun 2024 dan
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan V MNC
Kapital Indonesia
Tahap I Tahun 2024
sesuai Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
30/POJK.04/2015.
Hasil Keputusan Mata Acara 6 ini hanya bersifat pelaporan Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024
dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun
2024, sehingga untuk Mata Acara ini tidak diadakan sesi tanya jawab maupun pengambilan
keputusan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
38.101.440.453 saham atau 89,4% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 50% 37.733.9 99,036%367.363. 0,964% 133.100 0% Setuju
kepada Direksi
43.853 500
Perseroan dengan
persetujuan Dewan
Komisaris
sehubungan dengan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
sebagai pelaksanaan
penambahan modal
tanpa hak memesan
efek terlebih dahulu
yang telah diputuskan
dalam Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa tanggal 21
Juni 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar
10% atau sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh
satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham masing-masing
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang telah diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juni 2024.
2. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru dan melakukan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaannya termasuk namun tidak
terbatas membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan
modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan
pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan
Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian
dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
peraturan di bidang Pasar Modal.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 50% 37.733.9 99,036%367.363. 0,964% 133.100 0% Setuju
Perseroan melalui
43.853 500
mekanisme
Penambahan Modal
Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan peraturan yang
berlaku di bidang
pasar modal
khususnya Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tanggal 16 Desember
2015 tentang
Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tanggal 29 April 2019.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara menerbitkan
sebanyak-banyaknya 21.309.425.463 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta empat
ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga) saham masing-masing dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada
pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April
2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menerbitkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan
disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham
dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, rasio pelaksanaan, penyesuaian jumlah
saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi
(corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penyesuaian
penggunaan dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan
dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta
melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain
hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan
Page 7
99,036% 0,964% 0%
yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 66,67% 37.735.4 99,04% 365.843. 0,96% 133.100 0% Setuju
Dasar Perseroan.
63.853 500
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam
suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan atau perbaikan
sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan
serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mashudi Hamka DIREKTUR 20 Juli 2022 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Anthony Putra DIREKTUR 25 Juni 2025 30 Juni 2026 1
Tjiptodihardjo
Bapak Peter Fajar DIREKTUR 27 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Muhammad DIREKTUR 20 Juli 2022 30 Juni 2026 1
Suhada
Bapak Mahjudin DIREKTUR 25 Juni 2025 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Angela Herliani KOMISARIS 25 Juni 2025 30 Juni 2026 1
Tanoesoedibjo UTAMA
Ibu Santi Paramita KOMISARIS 21 Juni 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Sukisto KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
MNC Kapital Indonesia Tbk
Steffi Elizabeth
Corporate Secretary
MNC Kapital Indonesia Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncfinancialservices.com
Page 8
Nama Pengirim Steffi Elizabeth
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 19:46
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST BCAP 2025_eng_final.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST BCAP 2025_bhs_final.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB BCAP 2025_bhs_final.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB BCAP 2025_eng_final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Kapital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Kapital Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/MNCKI/CORSEC/VI/2025
Issuer Name MNC Kapital Indonesia Tbk
Issuer Code BCAP
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 020/MNCKI/CORSEC/VI/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 37.748.631.453 shares or
88,573% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi
Ya 50% 37.734.0 99,961%1.520.00 0,004% 13.050.0 0,035% Setuju
termasuk didalamnya
61.453 0 00
Laporan
Keberlanjutan
Perseroan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors including the
Company's Sustainability Report, and the Supervisory Duties Report of the Company's
Board of Commissioners for the Financial Year ended on December 31, 2024.
Page 10
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 50% 37.734.0 99,961%1.520.00 0,004% 13.050.0 0,035% Setuju
Keuangan Perseroan
61.453 0 00
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on
December 31, 2024, and granted a full release and discharge of authority to the Company's
Board of Commissioners and Board of Directors respectively for their supervisory and
management duties for the Financial Year ended on December 31, 2024 (acquit et de
charge), to the extent that all their actions were reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements of 2024 and does not conflict with applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 50% 37.735.5 99,965% 0 0% 13.050.0 0,035% Setuju
keuntungan untuk
81.453 00
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Approved not to distribute the dividend to the Company's Shareholders for the Financial Year
ended on December 31, 2024.
Page 11
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 50% 37.734.0 99,961%1.520.00 0,004% 13.050.0 0,035% Setuju
pengurus Perseroan.
61.453 0 00
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the resignation of Mr. Wito Mailoa from his position as Company's
President Commissioner effective from the closing of this Meeting accompanied by an
acknowledgment and highest appreciation for his dedication and services to the Company
during his tenure as well as granting full release and discharge of responsibility (acquit et de
charge) for his supervisory duties to the extent that all his actions were reflected in the
Company's Annual Report and Financial Statements.
2. Approved and accepted the resignation of Mr. Oerianto Guyandi and Mrs. Jessica Herliani
Tanoesoedibjo, from each of their position as Company's Director effective from the closing
of this Meeting accompanied by an acknowledgment and highest appreciation for their
dedication and services to the Company during their tenure as well as granting full release
and discharge of responsibility (acquit et de charge) for their management duties to the
extent that all their actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial
Statements.
3. Approved the appointment of Mrs. Angela Herliani Tanoesoedibjo as the Company's
President Commissioner effective as of the closing of this Meeting.
4. Approved the appointment of Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo and Mr. Mahjudin, each as
the Company's Director effective as of the closing of this Meeting.
5. In regards to the above mentioned Meeting's resolution, as of the closing of this Meeting,
the Company's Board of Commissioners and Board of Directors compositions are as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mrs. Angela Herliani Tanoesoedibjo
Commissioner : Mrs. Santi Paramita
Independent Commissioner : Mr. Sukisto
Board of Directors
President Director : Mr. Mashudi Hamka
Director : Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo
Director : Mr. Peter Fajar
Director : Mr. Muhammad Suhada
Director : Mr. Mahjudin
With the tenure of newly appointed member of the Board of Directors and Board of
Commissioners is following the remaining tenure of the other members of the Board of
Commissioners and Board of Directors, which is until the closing of the AGMS of the
financial year 2025 which will be held in 2026, without prejudice to the rights of General
Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provision of Article
105 paragraph 1 and Article 119 the Law of Limited Liability Company (UUPT).
6. Granted the power of attorney and authority to the Company's Nomination and
Remuneration Committee to determine salary and allowance for the new appointed member
of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in connection with their
appointment.
7. Granted the power of attorney and authority to the Company's Board of Directors with the
right of substitution to conduct all necessary actions in connection with the changes in the
composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners mentioned
above, including but not limited to make or request to be made and sign all the deeds related
to it.
Page 12
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 50% 37.735.5 99,965% 0 0% 13.050.0 0,035% Setuju
Akuntan Publik
81.453 00
Independen untuk
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
akan berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of power of attorney and authority to the Company's Board of
Commissioners to appoint Public Accountant and Independent Public Accountant Firm to
audit the Company's books for the Financial Year ended on December 31, 2025 and to
determine the fee for the Public Accountant and Independent Public Accountant Firm
including other requirements of such appointment.
2. Approved the granting of power of attorney and authority to the Company's Board of
Commissioners to appoint a replacement of Public Accountant and Independent Public
Accountant Firm if for any reason whatsoever the appointed Public Accountant and
Independent Public Accountant Firm is unable to complete its duties.
Agenda 6 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan IV
MNC Kapital
Indonesia Tahap II
Tahun 2024 dan
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan V MNC
Kapital Indonesia
Tahap I Tahun 2024
sesuai Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
30/POJK.04/2015.
Hasil Keputusan The Agenda 6 is only Company's reporting on the realization of proceed of fund from the
Public Offering of Sustainable Bond IV MNC Kapital Indonesia Phase II Year 2024 and the
Public Offering of Sustainable Bond V MNC Kapital Indonesia Phase I Year 2024, so that for
this Agenda there were no question and answer session nor decision making.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
38.101.440.453 share of 89,4% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 13
Agenda 1 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 50% 37.733.9 99,036%367.363. 0,964% 133.100 0% Setuju
kepada Direksi
43.853 500
Perseroan dengan
persetujuan Dewan
Komisaris
sehubungan dengan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
sebagai pelaksanaan
penambahan modal
tanpa hak memesan
efek terlebih dahulu
yang telah diputuskan
dalam Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa tanggal 21
Juni 2024.
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority and power of attorney to the Company's Board of
Directors with the approval of the Board of Commissioners in connection with the increase of
the Company's issued and paid-up capital as an implementation of the Capital Increase
Without Pre-emptive Rights by issuing a maximum of 10% (ten percent) or a maximum of
4,261,885,092 (four billion two hundred sixty one million eight hundred eighty five thousand
ninety two) shares each with a nominal value of IDR 100 (one hundred Rupiah) per share,
which has been decided at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 21,
2024.
2. Approved the reaffirmation of the granting of authority and power of attorney to the
Company's Board of Commissioners to issue new shares and increase the Company's
issued and paid-up capital in connection with the implementation of the Company's Capital
Increase Without Pre-emptive Rights and to take all necessary actions in connection with its
implementation, including but not limited to make and/or request to be made all documents
related to the capital increase, and requesting the approval and/or providing report and to
conduct necessary registration to the authorized official relating to the Capital Increase
Without Pre-Emptive Rights, one thing and another without any exception in accordance with
the provisions of applicable laws and regulations, especially regulations in the Capital Market
sector.
Page 14
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 50% 37.733.9 99,036%367.363. 0,964% 133.100 0% Setuju
Perseroan melalui
43.853 500
mekanisme
Penambahan Modal
Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan peraturan yang
berlaku di bidang
pasar modal
khususnya Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tanggal 16 Desember
2015 tentang
Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tanggal 29 April 2019.
Hasil Keputusan 1. Approve to increase the Company's capital through the mechanism of Capital Increase
with Pre-Emptive Rights by issuance for maximum of 21,309,425,463 (twenty one billion
three hundred nine million four hundred twenty five thousand four hundred sixty three)
shares each with a nominal value of IDR 100 (one hundred Rupiah) per share to investors
including to the Company's shareholders, according to the applicable laws and regulations in
the capital market particularly the Regulation of Indonesian Financial Services Authority No.
32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase
with Pre-Emptive Rights as amended by the Regulation of Indonesian Financial Services
Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
2. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of
Commissioners to issue Company's new shares and to increase the Company's paid-up and
issued capital in connection with the implementation of the Company's Capital Increase with
Pre-emptive Rights and to take all necessary actions in connection with the HMETD'
implementation.
3. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of
Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to conduct all
necessary actions in connection to the above mentioned Capital Increase with Pre-Emptive
Rights, including but not limited to determine the number of shares and the exercise price of
the Capital Increase with Pre-Emptive Rights which deemed appropriate by the Board of
Directors, implementation ratio, the adjustment of the number of shares and the exercise
price in the event that the Company conducts a corporate action which may result in
changes of the share's par value, adjustment use of fund, to make and/or request to be
made all documents, deeds related to the capital increase and requesting the approval
and/or provide report and to conduct necessary registration to the authorized official relating
to the Capital Increase with Pre-Emptive Rights, one thing and another without any
exception with due regard to the provisions of applicable laws and regulations, especially
regulations in the capital market sector.
Page 15
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 66,67% 37.735.4 99,04% 365.843. 0,96% 133.100 0% Setuju
Dasar Perseroan.
63.853 500
Hasil Keputusan 1. Approved to delete Article 15 paragraph 5 of the Company's Articles of Association.
2. Approved the granting of power of attorney and authority to the Company's Board of
Directors with the right of subtitution to state the resolution to amend the Company's Article
of Association in a deed made before the Notary including to make changes and/or
corrections if this is required by the authorized official, request approval and make the
necessary registration to the authorized official and perform each and all necessary actions
in connection to the resolution with due regard to the provisions of applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mashudi Hamka PRESIDENT 20 July 2022 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Anthony Putra DIRECTOR 25 June 2025 30 June 2026 1
Tjiptodihardjo
Bapak Peter Fajar DIRECTOR 27 August 2021 30 June 2026 2
Bapak Muhammad DIRECTOR 20 July 2022 30 June 2026 1
Suhada
Bapak Mahjudin DIRECTOR 25 June 2025 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Angela Herliani PRESIDENT 25 June 2025 30 June 2026 1
Tanoesoedibjo COMMISSIONER
Ibu Santi Paramita COMMISSIONER 21 June 2024 30 June 2026 1
Bapak Sukisto COMMISSIONER 27 August 2021 30 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
MNC Kapital Indonesia Tbk
Steffi Elizabeth
Corporate Secretary
MNC Kapital Indonesia Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncfinancialservices.com
Sender Name Steffi Elizabeth
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2025 19:46
Page 16
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST BCAP 2025_eng_final.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST BCAP 2025_bhs_final.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB BCAP 2025_bhs_final.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB BCAP 2025_eng_final.pdf
This is an official document of MNC Kapital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. MNC Kapital Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Anthony Putra Tjiptodihardjo
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
Muhammad Suhada
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4 ×4
unresolved
org
Steffi Elizabeth
· Corporate Secretary
p.7 ×3
unresolved
person
Santi Paramita Independent
· Komisaris
p.11 ×7
unresolved
person
Mahjudin With
p.11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.14 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1931 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.035',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 3,
'votes_abstain': '13050',
'votes_against': '0',
'votes_for': '37735'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '81453'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.036',
'pct_for': '50',
'seq': 5,
'votes_abstain': '133100',
'votes_against': '367363',
'votes_for': '37733'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham '
'Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh '
'pemegang saham yang mewakili 38.101.440.453 '
'saham atau 89,4% dari seluruh saham dengan '
'hak suara yang sah yang telah dikeluarkan '
'oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar '
'Perseroan dan Peraturan Perundangan yang '
'berlaku. Agenda 1 Pelimpahan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'wewenang dan kuasa Ya 50% 37.733.9 '
'99,036%367.363. 0,964% 133.100 0% Setuju '
'kepada Direksi 43.853 500 Perseroan dengan '
'persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan '
'peningkatan modal ditempatkan dan disetor '
'Perseroan sebagai pelaksanaan penambahan '
'modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu '
'yang telah diputuskan dalam Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juni '
'2024. Hasil Keputusan 1. Menyetujui '
'pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris '
'Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal '
'ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai '
'pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara '
'mengeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar 10% '
'atau sebanyak-banyaknya sejumlah '
'4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam '
'puluh satu juta delapan ratus delapan puluh '
'lima ribu sembilan puluh dua) saham '
'masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- '
'(seratus Rupiah) per saham, yang telah '
'diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham '
'Luar Biasa tanggal 21 Juni 2024. 2. '
'Menyetujui penegasan kembali pemberian '
'wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk mengeluarkan saham baru dan '
'melakukan peningkatan modal ditempatkan dan '
'disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan '
'penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan '
'Efek Terlebih Dahulu serta untuk melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan pelaksanaannya termasuk namun tidak '
'terbatas membuat dan/atau minta dibuatkan '
'segala dokumen berkaitan dengan peningkatan '
'modal tersebut serta meminta persetujuan '
'dan/atau melaporkan serta melakukan '
'pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang '
'berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal '
'Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu '
'dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan '
'mengingat ketentuan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku termasuk '
'peraturan di bidang Pasar Modal. Agenda 2 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS penambahan modal Ya '
'50% 37.733.9 99,036%367.363. 0,964% 133.100 '
'0% Setuju Perseroan melalui 43.853 500 '
'mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan '
'Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan '
'memperhatikan ketentuan peraturan '
'perundang-undangan dan peraturan yang berlaku '
'di bidang pasar modal khususnya Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 '
'tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan '
'Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan '
'Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana '
'telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April '
'2019. Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk '
'menambah modal Perseroan melalui mekanisme '
'Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara '
'menerbitkan sebanyak-banyaknya 21.309.425.463 '
'(dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan '
'juta empat ratus dua puluh lima ribu empat '
'ratus enam puluh tiga) saham masing-masing '
'dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) '
'per saham kepada investor-investor termasuk '
'kepada pemegang saham Perseroan, dengan '
'memperhatikan ketentuan peraturan perundang- '
'undangan di bidang pasar modal khususnya '
'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. '
'32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 '
'tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka '
'Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih '
'Dahulu sebagaimana telah diubah dengan '
'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan '
'No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019. 2. '
'Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menerbitkan saham baru Perseroan dan '
'melakukan peningkatan modal ditempatkan dan '
'disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan '
'Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan '
'Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut. '
'3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan dengan '
'persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan '
'Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu '
'tersebut di atas, termasuk namun tidak '
'terbatas dalam menentukan jumlah saham dan '
'harga pelaksanaan Penambahan Modal Dengan '
'Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu '
'yang dianggap baik oleh Direksi, rasio '
'pelaksanaan, penyesuaian jumlah saham dan '
'harga pelaksanaan dalam hal Perseroan '
'melakukan tindakan korporasi (corporate '
'action) yang dapat mengakibatkan perubahan '
'nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan '
'dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan '
'segala dokumen, akta berkaitan dengan '
'peningkatan modal tersebut serta meminta '
'persetujuan dan/atau melaporkan serta '
'melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada '
'pihak yang berwenang berkaitan dengan '
'Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain '
'hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat '
'ketentuan peraturan perundang-undangan '
'99,036% 0,964% 0% yang berlaku khususnya '
'peraturan di bidang Pasar Modal. Agenda 3 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS perubahan Anggaran '
'Ya 66,67% 37.735.4 99,04% 365.843. 0,96% '
'133.100 0% Setuju Dasar Perseroan. 63.853 500 '
'Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menghapus '
'ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar '
'Perseroan. 2. Menyetujui untuk memberikan '
'kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan '
'dengan hak substitusi untuk menyatakan '
'keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut '
'dalam suatu akta yang dibuat dihadapan '
'Notaris termasuk melakukan perubahan atau '
'perbaikan sepanjang hal tersebut disyaratkan '
'oleh instansi yang berwenang, meminta '
'persetujuan serta melakukan pendaftaran yang '
'diperlukan kepada pihak yang berwenang dan '
'melakukan setiap dan semua tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. X Susunan '
'Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan Awal '
'Periode Akhir periode Periode Ke Independen '
'Jabatan Jabatan Bapak Mashudi Hamka DIREKTUR '
'20 Juli 2022 30 Juni 2026 1 UTAMA Bapak '
'Anthony Putra DIREKTUR 25 Juni 2025 30 Juni '
'2026 1 Tjiptodihardjo Bapak Peter Fajar '
'DIREKTUR 27 Agustus 2021 30 Juni 2026 2 Bapak '
'Muhammad DIREKTUR 20 Juli 2022 30 Juni 2026 1 '
'Suhada Bapak Mahjudin DIREKTUR 25 Juni 2025 '
'30 Juni 2026 1 X Susunan Dewan Komisaris '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Ibu Angela '
'Herliani KOMISARIS 25 Juni 2025 30 Juni 2026 '
'1 Tanoesoedibjo UTAMA Ibu Santi Paramita '
'KOMISARIS 21 Juni 2024 30 Juni 2026 1 Bapak '
'Sukisto KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni '
'2026 2 X Demikian untuk diketahui. Hormat '
'Kami, MNC Kapital Indonesia Tbk Steffi '
'Elizabeth Corporate Secretary MNC Kapital '
'Indonesia Tbk Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 '
'Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340 '
'Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836870, '
'www.mncfinancialservices.com Nama Pengirim '
'Steffi Elizabeth Jabatan Corporate Secretary '
'Tanggal dan Waktu 30-06-2025 19:46 Lampiran '
'1. Ringkasan Risalah RUPST BCAP '
'2025_eng_final.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPST '
'BCAP 2025_bhs_final.pdf 3. Ringkasan Risalah '
'RUPSLB BCAP 2025_bhs_final.pdf 4. Ringkasan '
'Risalah RUPSLB BCAP 2025_eng_final.pdf '
'Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC '
'Kapital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan '
'tanda tangan karena dihasilkan secara '
'elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. '
'MNC Kapital Indonesia Tbk bertanggung jawab '
'penuh atas informasi yang tertera didalam '
'dokumen ini. Go To Indonesian Page '
'028/MNCKI/CORSEC/VI/2025 Letter / '
'Announcement No. MNC Kapital Indonesia Tbk '
'Issuer Name BCAP Issuer Code 4 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annual and Extra Subject "
'Ordinarynull Reffering the announcement '
'number 020/MNCKI/CORSEC/VI/2025 Date',
'seq': 6,
'votes_against': '500',
'votes_for': '43853'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.035',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 10,
'votes_abstain': '13050',
'votes_against': '0',
'votes_for': '37735'},
{'seq': 11, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '81453'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.036',
'pct_for': '50',
'seq': 12,
'votes_abstain': '133100',
'votes_against': '367363',
'votes_for': '37733'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_against': '500',
'votes_for': '43853'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.573',
'shares_present': '37748631453'}