Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250630_BCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909628_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed BCAP

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                                           PT MNC Kapital Indonesia Tbk
                                           Berkedudukan di Jakarta Pusat

                         RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan
bahwa:

A. Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) pada:
   Hari/Tanggal     : Rabu / 25 Juni 2025
   Waktu            : 14.23 – 15.38 WIB
   Tempat           : MNC Conference Hall - iNews Tower Lantai 3
                      MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340

B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas
      Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
   2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
      Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
      Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge).
   3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
   4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
   5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan
      untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
   6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital
      Indonesia Tahap II Tahun 2024 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I
      Tahun 2024 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
   Dewan Komisaris
   Komisaris            : Ibu Santi Paramita
   Komisaris Independen : Bapak Sukisto

   Direksi
   Direktur Utama          : Bapak Mashudi Hamka
   Direktur                : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
   Direktur                : Bapak Peter Fajar
   Direktur                : Bapak Muhammad Suhada

D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 37.748.631.453 saham
   dengan hak suara yang sah atau setara dengan 88,573% dari total 42.618.850.927 saham dengan hak suara yang
   sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 
E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait masing-masing Mata Acara Rapat, dan terdapat 1 (satu)
   pemegang saham yang mengajukan 2 (dua) pertanyaan masing-masing terkait Mata Acara 1 dan Mata Acara 4.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
   tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan:
      Mata Acara                Setuju                    Tidak Setuju                Abstain
                        37.734.061.453 saham            1.520.000 saham          13.050.000 saham
      Mata Acara 1
                              (99,961%)                     (0,004%)                 (0,035%)
                        37.734.061.453 saham            1.520.000 saham          13.050.000 saham
      Mata Acara 2
                              (99,961%)                     (0,004%)                 (0,035%)
                        37.735.581.453 saham                0 saham              13.050.000 saham
      Mata Acara 3
                              (99,965%)                       (0%)                   (0,035%)
                        37.734.061.453 saham            1.520.000 saham          13.050.000 saham
      Mata Acara 4
                              (99,961%)                     (0,004%)                 (0,035%)
                        37.735.581.453 saham                0 saham              13.050.000 saham
      Mata Acara 5
                              (99,965%)                       (0%)                   (0,035%)
      Mata Acara 6   Penyampaian laporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  Mata Acara 1
  Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan
  Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
  tanggal 31 Desember 2024.

  Mata Acara 2
  Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
  Desember 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
  Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada
  tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
  Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
  berlaku.

  Mata Acara 3
  Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
  pada tanggal 31 Desember 2024.

  Mata Acara 4
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Wito Mailoa dari jabatannya selaku Komisaris
     Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan
     penghargaan setinggi – tingginya atas pengabdian dan jasa – jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya
     serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
     pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
     Keuangan Perseroan.
Page 3 
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Oerianto Guyandi dan Ibu Jessica Herliani
   Tanoesoedibjo, masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
   disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi – tingginya atas pengabdian dan
   jasa – jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
   jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut
   tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung
   sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo dan Bapak Mahjudin, masing-masing sebagai
   Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
5. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya
   Rapat ini maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

  DEWAN KOMISARIS
  Komisaris Utama      : Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo
  Komisaris            : Ibu Santi Paramita
  Komisaris Independen : Bapak Sukisto

  DIREKSI
  Direktur Utama          : Bapak Mashudi Hamka
  Direktur                : Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo
  Direktur                : Bapak Peter Fajar
  Direktur                : Bapak Muhammad Suhada
  Direktur                : Bapak Mahjudin

   Dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan
   Dewan Komisaris yang berlangsung pada saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan atas tahun
   buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
   Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119
   UUPT.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji
   dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sehubungan dengan
   pengangkatannya.
7. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
   tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris tersebut di
   atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
   menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.

Mata Acara 5
1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Akuntan
   Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
   akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor
   Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
   Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti apabila karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan
   Kantor Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.
Page 4 
  Mata Acara 6
  Mata Acara 6 ini hanya bersifat pelaporan Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
  Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan
  V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024, sehingga untuk Mata Acara ini tidak diadakan sesi tanya jawab
  maupun pengambilan keputusan.


Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.


                                             Jakarta, 30 Juni 2025
                                       PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
                                                 DIREKSI

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.6 MB
Published30 Jun 2025
Pages4
Characters10,150
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
BCAPMNC Kapital Indonesia Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held25 Jun 2025 · 14:23–15:38
Present37,748,631,453 (88.57%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
37,734,061,453
—
Against
1,520,000
—
Abstain
13,050,000
—
RUPS detail

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MNC Kapital Indonesia Tbk p.1 ×12
linked person Santi Paramita p.1 ×3
linked person Mashudi Hamka p.1 ×3
linked person Jessica Herliani Tanoesoedibjo p.1 ×3
linked person Peter Fajar p.1 ×3
linked person Wito Mailoa p.2
linked person Oerianto Guyandi p.3
linked person Angela Herliani Tanoesoedibjo · Komisaris Utama p.3 ×3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible person Sukisto · Komisaris Independen p.1 ×3
possible person Mahjudin p.3 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen p.1 ×4
unresolved person Muhammad Suhada D. p.1 ×2
unresolved person Anthony Putra Tjiptodihardjo p.3 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 555 ms 12 Sep 2026 22:37
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya '
                      'Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas '
                      'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku '
                      'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. '
                      'Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan '
                      'untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
                      '2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab '
                      'sepenuhnya kepada Dewan Komisaris',
             'votes_abstain': '13050000',
             'votes_against': '1520000',
             'votes_for': '37734061453'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-25',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '88.573',
 'shares_present': '37748631453',
 'time_end': '15:38:00',
 'time_start': '14:23:00',
 'venue': 'MNC Conference Hall - iNews Tower Lantai 3 MNC Center, Jl. Kebon '
          'Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340 B.'}

Other files in this announcement 4

20250630_BCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909628.pdf done
20250630_BCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909628_lamp4.pdf done
20250630_BCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909628_lamp1.pdf done
20250630_BCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909628_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result